Operador de Black Swan? Quem é o misterioso grande investidor Garrett Jin?

Autor original: @eyeonchains, analista on-chain

Tradução original: angelilu, Foresight News

Nota da Rhythm: As discussões sobre o evento do cisne negro e a queda brusca em 10.11 continuam, e a comunidade segue questionando a identidade da baleia que abriu uma posição vendida de mais de 1.1 bilhões de dólares de forma precisa e antecipada. Analistas on-chain suspeitam que o endereço pertença ao ex-CEO da BitForex, Garrett Jin. Hoje ao meio-dia, Garrett Jin publicou três posts consecutivos em seu perfil no X, respondendo pela primeira vez aos rumores do mercado, esclarecendo que não tem qualquer relação com a família Trump ou com "Pequeno Trump", e enfatizando que suas operações anteriores não foram baseadas em informações privilegiadas, e que os fundos utilizados não eram de sua propriedade, mas sim de seus clientes. Segue o conteúdo original:

Ontem, o mercado presenciou um cisne negro, tornando-se o maior dia de liquidações da história das criptomoedas, mas alguém conseguiu abrir uma posição vendida de mais de 1.1 bilhões de dólares de forma precisa e antecipada, lucrando mais de 80 milhões de dólares em 24 horas. Foi previsão ou informação privilegiada? A verdadeira identidade da baleia chamou a atenção do mercado.

Uma thread do detetive on-chain Eye revelou a identidade da baleia. Segundo ele, a verdadeira identidade da baleia é um chinês chamado Garrett Bullish, com múltiplos antecedentes. No setor de cripto, Garrett já foi diretor de operações da Huobi (HTX), CEO da BitForex, envolvida em escândalos de negociação, e fundador de vários projetos de cripto. Ao mesmo tempo, a origem de seus fundos vultosos também parece suspeita.

Sobre o caso, Changpeng Zhao já compartilhou um post dizendo esperar que alguém possa confirmar as informações de forma cruzada. A Lookonchain afirmou que JackYi, fundador da Liquid Capital, pode saber algo, pois a carteira 0 x 52 d 3, que enviou ETH para obter Gas, também transferiu 1.31 milhões de USDC para o endereço de depósito da Trend Research na Binance.

No campo de investigação on-chain, o detetive ZachXBT, reconhecido por sua credibilidade, até o momento desta publicação apenas expressou dúvidas sobre a investigação, dizendo: "Você afirmou claramente no post que a baleia de bitcoin é Garrett Jin, agora, ao responder para mim, diz que esses BTCs certamente vêm de múltiplas entidades."

No momento, a veracidade da investigação ainda não pode ser confirmada. Segue a análise completa de Eye (com pequenas edições na tradução), com a Foresight News acompanhando os desdobramentos:

Movimentação de grandes fundos chama atenção

A investigação sobre a identidade da misteriosa baleia Hyperliquid/Hyperunit mostra que ela detém mais de 100 mil bitcoins. Recentemente, vendeu mais de 4.23 bilhões de dólares em bitcoin para comprar ethereum, e também abriu uma posição vendida de 735 milhões de dólares em bitcoin na mesma plataforma.

Entre agosto e setembro, essa baleia utilizou spot e contratos perpétuos da Hyperliquid/Hyperunit para vender mais de 35 mil bitcoins de várias carteiras, trocando-os por ethereum. Ao mesmo tempo, múltiplos endereços de ethereum receberam juntos mais de 570 mil ETH, que foram todos depositados em um único contrato de staking Beacon.

Pistas sobre a identidade começam a surgir

Analisando o endereço da baleia que abriu a posição vendida de 735 milhões de dólares em bitcoin, o detetive on-chain Eye notou que ele recebeu taxas de uma carteira específica. Ao rastrear essas transações, descobriu-se uma ligação com o endereço "ereignis.eth".

Investigando mais a fundo, "ereignis.eth" também possui outro nome ENS: "garrettjin.eth", que aponta para o usuário do X (Twitter) @GarrettBullish.

O histórico de Garrett Jin

Garrett Jin se formou em Economia pela Boston University em 2008, iniciando sua carreira no China Construction Bank. Em 2012, fundou a Da Yo Trading (HK), depois atuou como diretor de operações da Huobi (HTX) até 2015. Em seguida, mudou-se para Frankfurt, cofundou uma plataforma médica e deixou o cargo em 2017.

De 2017 a 2020, foi CEO da @bitforexcom. Posteriormente, a exchange se envolveu em escândalos, sendo acusada de forjar volumes de negociação, e no início de 2024 sofreu um vazamento de chave privada, com cerca de 57 milhões de dólares sendo retirados. A exchange recebeu um alerta de fraude da SFC de Hong Kong e acabou fechando, deixando muitos usuários com prejuízos.

Histórico de projetos e origem dos fundos

Durante o colapso da Bitforex, em 2020, Garrett fundou a WaveLabs VC e lançou vários projetos, incluindo TanglePay, IotaBee e GroupFi. O nome ENS "ereignis.eth" (que significa "evento" em alemão) confirma ainda mais sua ligação com essas operações em larga escala.

As investigações mostram que os fundos da baleia Hyperliquid/Hyperunit vêm principalmente de bitcoins retirados de exchanges como HTX, OKX e outras há alguns anos, um padrão que levanta suspeitas devido ao histórico de Garrett na Huobi e aos fundos desaparecidos no golpe da Bitforex.

Situação atual

Atualmente, Garrett ainda detém 46.295 bitcoins (avaliados em cerca de 5.19 bilhões de dólares). Além disso, ele é fundador da @XHash_com, uma plataforma de staking de ethereum não custodial, que pode estar sendo usada para introduzir fundos suspeitos.