Ex-CEO da BitForex nega acusações de insider trading após posição short de baleia
Garrett Jin, ex-CEO da extinta exchange de criptomoedas BitForex, negou as acusações de insider trading relacionadas a uma grande posição vendida em Bitcoin. De acordo com a Cointelegraph, Jin afirmou na segunda-feira na plataforma social X que ele "não tem nenhuma ligação com a família Trump". A declaração veio após o pesquisador de criptomoedas Eye alegar que Jin controlava uma carteira que abriu uma posição vendida em Bitcoin de 735 milhões de dólares. A negociação ocorreu menos de uma hora antes do presidente Donald Trump anunciar tarifas de 100% sobre a China na sexta-feira, 10 de outubro.
A carteira em questão pertence a um cliente, esclareceu Jin em sua resposta. Ele criticou o ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, por compartilhar informações pessoais ao retuitar as alegações de Eye para mais de 10 milhões de seguidores. No sábado, Eye sugeriu que Jin era uma baleia da Hyperliquid controlando mais de 100.000 BTC. O Bitcoin caiu brevemente para 102.000 dólares após o anúncio das tarifas por Trump, antes de o presidente voltar atrás em algumas declarações no domingo.
Por Que Isso Importa
O timing da posição vendida levantou questões sobre se os traders tinham conhecimento prévio dos anúncios de políticas. A baleia obteve mais de 150 milhões de dólares em lucros com a posição vendida de sexta-feira. O trader então abriu uma nova posição vendida em Bitcoin de 160 milhões de dólares na segunda-feira com alavancagem de 10x a um preço de entrada de 117.370 dólares.
Acusações de insider trading têm surgido repetidamente nos mercados de criptomoedas. Um trader desconhecido lucrou mais de 482.000 dólares com o memecoin Bubb em março antes que o preço caísse 50%. O memecoin de Trump atraiu atenção semelhante em janeiro, quando uma carteira comprou aproximadamente 6 milhões de dólares em tokens menos de um minuto após o lançamento. Esses padrões levantam preocupações sobre assimetrias de informação nos mercados de ativos digitais, onde a supervisão regulatória permanece limitada.
Implicações para a Indústria
As alegações contra Jin estão ligadas ao colapso da BitForex em fevereiro de 2024, após o desaparecimento de 57 milhões de dólares das hot wallets da exchange. A controvérsia aumenta o escrutínio sobre plataformas de negociação descentralizadas, onde a atividade de baleias pode movimentar o mercado sem a supervisão tradicional das exchanges. Já relatamos anteriormente que uma baleia de Bitcoin de 11 bilhões de dólares rotacionou ativos pela Hyperliquid, com baleias acumulando 200.000 Ethereum avaliados em 515 milhões de dólares no segundo trimestre de 2025.
Alguns analistas contestam as evidências que ligam Jin à carteira da baleia. O investigador de blockchain ZachXBT observou no X que apenas uma transferência direta de 40.000 USDT conecta as carteiras. Ele sugeriu que a baleia pode ser "um amigo de Jin" em vez do próprio Jin. O analista de criptomoedas Quinten Francois argumentou que as evidências pareciam "convenientes demais" para serem críveis.
O incidente demonstra como a transparência do blockchain permite investigações, mas não pode provar conclusivamente a identidade. Mercados financeiros tradicionais mantêm exigências mais rigorosas para divulgação de grandes posições e aplicação de regras contra insider trading. Os mercados de criptomoedas operam com menos proteções, apesar de riscos semelhantes provenientes de vantagens informacionais.
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