Uma ampla investigação nos Estados Unidos revelou o que os promotores descrevem como uma das maiores operações de fraude em criptomoedas da história, supostamente orquestrada pelo empresário chinês Chen Zhi por meio de seu conglomerado sediado no Camboja, o Prince Group.
As autoridades afirmam que a rede se estendia por mais de 30 países, operando uma teia complexa de centros de investimento falsos responsáveis por bilhões em perdas globais.
De acordo com documentos judiciais do Distrito Leste de Nova York, a organização de Chen operava pelo menos dez centros de fraude em todo o Camboja. Esses centros supostamente atraíam vítimas para os chamados golpes de “pig-butchering” – um método que envolve relacionamentos online elaborados para enganar investidores e levá-los a depositar fundos em plataformas fraudulentas de criptomoedas.
A escala da operação alegada surpreendeu os investigadores. O Departamento de Justiça dos EUA já iniciou a apreensão de 127.271 Bitcoin – avaliados em aproximadamente US$ 14 bilhões atualmente – além de jatos particulares, iates e outros bens de luxo ligados ao império de Chen. Enquanto isso, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o Prince Group TCO e várias entidades afiliadas em Palau, congelando efetivamente seus ativos e proibindo cidadãos americanos de realizar qualquer atividade financeira com eles.
Reforçando a repressão internacional, a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) identificou outro conglomerado sediado no Camboja, o Huione Group, como um importante centro de lavagem de dinheiro ligado a mais de US$ 4 bilhões em transações suspeitas. Autoridades afirmam que o grupo também facilitou US$ 37 milhões em roubos relacionados a sindicatos de hackers norte-coreanos. A FinCEN confirmou que o Huione agora está totalmente desconectado do sistema financeiro dos EUA.
O analista de blockchain ZachXBT chamou atenção para uma carteira de Bitcoin ligada à investigação – a mesma destacada há dois anos no relatório “Milky Sad” devido a uma vulnerabilidade na chave privada. As autoridades americanas acreditam ter explorado essa fraqueza para obter controle sobre o enorme volume de Bitcoin que agora está sob custódia do governo.
O caso representa um ponto de inflexão nos esforços de Washington para combater redes globais de fraude em criptomoedas. Além das acusações contra Chen Zhi, o caso serve como um alerta mais amplo para grupos financeiros que exploram ambientes regulatórios frágeis para movimentar ativos digitais através de fronteiras sem fiscalização.
