Camboja pede devido processo após apreensão de US$ 14 bilhões em Bitcoin ligada ao Prince Group e Chen Zhi

Principais Conclusões

• As autoridades dos EUA e do Reino Unido impuseram sanções contra o Prince Holding Group e Chen Zhi devido a alegações de fraude online em larga escala.
• O governo do Camboja defendeu o Prince Holding Group, afirmando que o conglomerado cumpriu os requisitos legais e pediu o devido processo na investigação.

O governo cambojano afirmou que os EUA e o Reino Unido deveriam fornecer provas suficientes para justificar as sanções coordenadas contra o Prince Holding Group e seu presidente, Chen Zhi, que enfrentam acusações de grandes esquemas de fraude online e operações de trabalho forçado.

Touch Sokhak, porta-voz do Ministério do Interior do Camboja, disse em comunicado à Associated Press que o Prince Holding Group cumpriu os padrões legais necessários para operar no país.

Sokhak afirmou que o Camboja cooperará com autoridades estrangeiras se um pedido formal for apoiado por provas. Ele acrescentou que o governo não fez nenhuma acusação contra o Prince Holding Group ou seu presidente.

As autoridades dos EUA e do Reino Unido anunciaram conjuntamente as sanções na terça-feira, afirmando que as medidas tinham como objetivo desmantelar uma rede regional baseada no Sudeste Asiático, cujas atividades se estendiam pelo Camboja e outros países por meio de conexões com instituições financeiras.

Em um comunicado separado emitido pelo Departamento de Justiça dos EUA, o Distrito Leste de Nova York entrou com um processo de confisco civil para apreender cerca de 127.271 Bitcoin, avaliados em aproximadamente US$ 14 bilhões, ligados a Chen Zhi e conectados a supostos esquemas de fraude conhecidos como “pig butchering”.

A medida, parte da maior ação de confisco do Departamento de Justiça até o momento, pode elevar as reservas de Bitcoin do governo dos EUA para cerca de US$ 36 bilhões.