Ganhamos 50 milhões de dólares ao fazer sniper de altcoins em DEX

Título original: How We Made +$50M Sniping Shitcoins On DEXs

Autor original: CBB, KOL de cripto

Tradução original: Luffy, Foresight News

Nota da Rhythm: O autor deste artigo, CBB, é um jogador conhecido e ativo nas comunidades de DeFi e trading alavancado. Ele ganhou ampla atenção anteriormente ao compartilhar sua experiência de ganhar 5 milhões de dólares usando um robô de arbitragem HyperEVM (veja: "Análise do robô de arbitragem HyperEVM: Como ganhar 5 milhões de dólares em 2 segundos?"). Em 29 de outubro, CBB também alertou sobre o alto risco de alavancagem do xUSD da Stream. Hoje, talvez influenciado pelo hack do Balancer, o XUSD realmente perdeu fortemente seu lastro.

Neste artigo, ele conta sua jornada completa ao longo de um ano, desde sua entrada no mundo cripto até lucrar 50 milhões de dólares snipando altcoins em DEXs. A seguir, o conteúdo original:

Agosto de 2020. Meu irmão dava aulas de tecnologia da informação na universidade, enquanto eu acabara de terminar um trabalho de 18 meses como gerente de produto em uma seguradora.

A indústria de criptomoedas estava saindo de anos de baixa e se recuperando lentamente do crash causado pela pandemia de COVID-19. Ganhamos algum dinheiro no Binance Launchpad, mas nosso portfólio mal valia 50 mil dólares.

Foi então que começamos a ouvir sobre um novo protocolo chamado Uniswap. Amigos estavam negociando altcoins lá e frequentemente conseguiam retornos de 3 a 4 vezes em poucas horas. Não fazíamos ideia do que era, mas nossa intuição dizia que era algo especial.

Um amigo me falou sobre "sniping". Ele disse que, quando o token bZx foi lançado no Uniswap, um robô ganhou 500 mil dólares apenas snipando. Inacreditável. Eu e meu irmão ficamos chocados e ansiosos para saber como isso era possível.

Na época, meu irmão não sabia nada sobre a linguagem de contratos inteligentes Solidity, e nem entendíamos a lógica básica do blockchain.

Primeira tentativa de sniping

No final de agosto, estávamos de férias com a família na Espanha. Para tentar snipar no Uniswap, meu irmão começou a aprender Solidity alguns dias antes.

Um token chamado YMPL estava prestes a ser lançado, e o hype do mercado parecia bom. Montamos um grupo de sniping e convidamos alguns amigos para juntar fundos — afinal, éramos novatos e não queríamos assumir o risco sozinhos.

Investimos 50 ETH (cerca de 20 mil dólares na época). Assim que o YMPL foi lançado, conseguimos snipar 8% do suprimento inicial. Entrei no Uniswap e vendi tudo em menos de 30 minutos.

Quanto lucramos? 60 ETH (cerca de 30 mil dólares). Lembre-se, nosso portfólio inteiro não chegava a 50 mil dólares — ficamos eufóricos, parecia fácil ganhar dinheiro.

Queríamos ganhar mais.

Dois dias depois, surgiu um novo alvo: VIDYA. Com o lucro anterior, tínhamos mais capital e confiança. Investimos 165 ETH e, em 15 minutos, ganhamos 159 ETH líquidos — ainda mais que da última vez.

Quatro dias depois, outra oportunidade de sniping apareceu. Investimos 460 ETH e lucramos 353 ETH, cerca de 135 mil dólares. Foi a primeira vez que ganhamos seis dígitos em menos de uma hora — uma sensação incrível.

O hype do Uniswap explodiu, o volume de negociações disparou e jogadores cripto enlouquecidos entraram em massa. Sabíamos que esses dias de dinheiro fácil não durariam. Precisávamos nos profissionalizar e realmente entender a lógica por trás do sniping.

Qual é o princípio do sniping?

Para lançar um token no Uniswap, o projeto precisa primeiro adicionar liquidez ao pool. Nas primeiras vezes, só enviávamos a ordem de compra depois que a transação de "adicionar liquidez" era registrada na blockchain — mas sempre éramos um bloco mais lentos.

Alguns concorrentes, porém, conseguiam entrar no mesmo bloco da transação de adicionar liquidez.

Após pesquisar, descobrimos que, usando um nó Ethereum, era possível monitorar o mempool público e ver as transações pendentes antes de serem confirmadas na blockchain.

Desde setembro, nosso fluxo de sniping ficou assim:

1. Monitorar o mempool para capturar a transação de "adicionar liquidez" pendente;

2. Enviar imediatamente a ordem de compra, com o mesmo valor de Gas;

3. O objetivo era que a ordem de compra fosse incluída no mesmo bloco, logo após a de adicionar liquidez.

Nova era do sniping no Ethereum

Meados de setembro de 2020.

Ficamos dez dias sem novos tokens sendo lançados — esse período de calmaria foi perfeito para atualizarmos nosso robô.

Mas novos desafios surgiram: as férias acabaram, meu irmão precisava voltar a dar aulas na universidade, e às vezes as oportunidades de sniping coincidiam com suas aulas. Felizmente, ainda estávamos em pandemia, então todas as aulas eram online.

Sempre que um token estava prestes a ser lançado, ele dizia aos alunos: "Pesquisem sozinhos por dez minutos." Nesse intervalo, ele podia focar totalmente no sniping.

O próximo alvo foi CHADS. O hype era enorme, planejávamos investir 200 ETH e estávamos determinados a conseguir.

Eu e meu irmão estávamos em chamada de voz, nervosos e animados, sob muita pressão.

Ele era o primeiro a ver a transação de "adicionar liquidez" no terminal. Quando o robô detectava o sinal, ele dizia com voz séria: "Ça part." (Francês para "Começou")

Nunca vou esquecer essa frase. Depois disso, antes de cada sniping, ele repetia com o mesmo tom, me deixando com adrenalina nas alturas.

Assim que ouvia isso, eu atualizava freneticamente o Etherscan, esperando ver nosso saldo de ETH zerar — sinal de que entramos com sucesso.

Conseguimos comprar, posição de 200 ETH. O gráfico explodiu, e minha tarefa era vender manualmente no Uniswap.

O lucro com CHADS foi absurdo. Minhas mãos tremiam, eu suava, hiperfocado, vendendo lote por lote para garantir o máximo de lucro.

No fim, ganhamos 675 ETH líquidos (cerca de 270 mil dólares). Foi inacreditável, mas a pressão e a adrenalina nos deixaram exaustos.

Não havia tempo para descansar. Três dias depois foi a vez de FRONTIER, mesmo processo, mesma tensão, lucro de 800 ETH.

Dois dias depois, CHARTEX, lucro de 700 ETH.

Em seis dias, acumulamos 2.300 ETH de lucro — uma loucura. Um mês antes, mesmo após anos no mercado cripto, nosso patrimônio nunca passou de 100 mil dólares.

Em 18 de setembro, uma surpresa: o airdrop do Uniswap. Todos os endereços que interagiram com o Uniswap eram elegíveis.

Como fizemos muitos testes nas semanas anteriores, acumulamos vários endereços elegíveis, cada um recebendo cerca de 20 mil dólares. Lembro que meu irmão vasculhou todas as carteiras possíveis e, no total, recebemos milhões de dólares.

Naquele mês, nosso último sniping foi no POLS — o token da Polkastarter, que mais tarde se tornou um dos principais Launchpads do ano.

Upgrade dos contratos inteligentes e infraestrutura

Era hora de atualizar nosso robô novamente.

No primeiro mês de sniping, tínhamos um limite de compra: investir X ETH para comprar pelo menos Y tokens. Com esse mecanismo, precisávamos dividir em várias transações, pois geralmente não sabíamos quanta liquidez o projeto adicionaria.

Por exemplo: se o projeto adicionasse apenas 20 ETH de liquidez e tentássemos comprar com 200 ETH, o limite de preço não funcionaria.

Meu irmão criou um novo sistema: para cada 1 ETH investido, comprar pelo menos Y tokens, comprando o máximo possível até atingir esse limite. Fomos os primeiros a implementar isso.

Outro desafio era que nunca sabíamos se o projeto adicionaria liquidez com ETH, USDT ou USDC. Meu irmão desenvolveu um contrato inteligente que comprava automaticamente o token alvo, independentemente do par lançado.

Também nos esforçamos para aumentar a velocidade do robô. No sniping do CHADS, apesar do lucro, não fomos os primeiros a entrar após a liquidez ser adicionada.

Implantamos nós Ethereum em várias regiões, competindo entre si para snipar a mesma transação. Logo percebemos que o nó na Virgínia do Norte era sempre o mais rápido.

Isso nos convenceu de que a Virgínia do Norte era o melhor local para rodar servidores de sniping.

Após mais pesquisas, confirmamos nossa hipótese. Na época, quase todos usavam MetaMask, que roteava todas as transações de "adicionar liquidez" pelo endpoint público da Infura, cujos servidores ficam na Virgínia do Norte. De modo geral, a maior parte da infraestrutura Ethereum estava concentrada lá.

Assim, os nós da AWS na Virgínia do Norte provaram ser a configuração de sniping mais competitiva e com menor latência.

Também criamos um fluxo de sniping de altcoins bem padronizado:

1. Encontrar o alvo: normalmente, 10-15 amigos do meio cripto nos ajudavam a identificar novas altcoins quentes. Quem descobrisse primeiro, participava com 15% do capital (e risco). Alguns ganharam entre 300 mil e 700 mil dólares só por encontrar alvos.

2. Confirmar a DEX de lançamento (Uniswap, Sushiswap, etc.);

3. Confirmar o par de negociação (ETH, USDT, USDC, etc.);

4. Encontrar o endereço da carteira responsável pelo lançamento (rastreamento on-chain);

5. Implantar o contrato inteligente de sniping, definir parâmetros: tamanho do capital e limite de compra;

6. Vender imediatamente após o lançamento, normalmente em até 30 minutos — pois a maioria das altcoins é lixo.

Era Polkastarter

De outubro a início de dezembro, o mercado ficou relativamente calmo. O ritmo de novos lançamentos diminuiu, e achamos que a era do sniping estava acabando. Felizmente, já tínhamos acumulado muito ETH, então só de segurar já estávamos bem, curtindo a vida.

Mas em dezembro, o mercado de altcoins ressurgiu. Os lançamentos no Uniswap voltaram a ser frequentes, e um novo Launchpad apareceu: Polkastarter.

O primeiro lançamento foi do projeto SpiderDAO, com limite de 2,5 ETH por carteira. Mas meu irmão percebeu que esse limite só valia na interface (UI) — ainda era possível comprar grandes quantidades direto pelo contrato. Enviamos algumas transações grandes, compramos 50% do total lançado e ainda snipamos no lançamento. Esse trade nos rendeu 500 mil dólares — estávamos de volta.

Esse exemplo reflete bem o ecossistema cripto. A maioria dos projetos é feita por amadores que não sabem o que estão fazendo. Para nós, era uma oportunidade de ouro — claro que íamos aproveitar.

Na época, alguns projetos DeFi começaram a lançar ativos sintéticos, e arbitramos para ganhar 600 mil dólares.

Dezembro foi um ponto de virada — meu irmão decidiu pedir demissão da universidade.

Em janeiro do ano seguinte, nos mudamos para Dubai e nos dedicamos totalmente ao sniping.

Nossa mentalidade era simples: se houvesse oportunidade, não deixaríamos passar. Mesmo que fosse "apenas" 10 mil dólares de lucro, agiríamos. Sabíamos que essa janela não duraria para sempre e não queríamos perder nenhuma chance.

Em janeiro, tivemos mais alguns bons lucros, como com PHOON, somando 3 milhões de dólares.

A maior parte desses lucros ficou em ETH, que também disparou — de 200 dólares quando começamos a snipar para 1.400 dólares no fim de janeiro, em apenas cinco meses.

Medidas anti-sniping

A partir de fevereiro de 2021, cada vez mais projetos começaram a implementar medidas anti-sniping no lançamento de tokens. As pessoas estavam cansadas dos snipers e começaram a adicionar mecanismos anti-sniping.

Primeira medida: limite de compra. Nos primeiros minutos após o lançamento, cada usuário só podia comprar X tokens. Meu irmão foi o primeiro a criar um contrato inteligente de sniping com função de loop, permitindo comprar a maior parte do suprimento em uma transação — cada loop comprava o limite permitido. Com esse contrato, nos destacamos, pois a maioria dos concorrentes não tinha essa tecnologia.

A inovação em contratos inteligentes era uma de nossas maiores vantagens. Meu irmão sempre encontrava brechas, e na verdade até gostávamos das medidas anti-sniping — isso reduzia a concorrência.

Segunda medida: limite de compra por carteira. Meu irmão criou um contrato principal com "subcontratos", onde cada compra era feita por um novo subcontrato.

Essas funções foram muito úteis durante o frenesi das altcoins na Binance Smart Chain nos meses seguintes.

Apogeu da Polkastarter e competição acirrada

A partir de fevereiro de 2021, começou oficialmente a era Polkastarter. Cada token lançado lá disparava, e para snipers, cada um era uma chance de ganhar sete dígitos.

Mas a competição ficou feroz. Ainda lucrávamos, mas estava cada vez mais difícil.

Criamos uma função chamada "sniping suicida".

O princípio era simples: percebemos que muitos jogadores não definiam limite de preço ao snipar. Nossa função enviava uma ordem de compra sem limite de preço e, quatro blocos depois, vendia automaticamente, capturando o lucro dos snipers que entravam depois de nós.

Não era uma estratégia que mudava vidas, mas era fácil ganhar 50-150 ETH assim.

Depois, a competição ficou ainda mais acirrada — um cara chamado 0x887 era mais rápido que todos. Passamos horas atualizando o robô, tentando customizar nós Ethereum para máxima velocidade, testando sem parar, mas nunca conseguimos superá-lo.

Frenesi na Binance Smart Chain

Em meados de fevereiro de 2021, eu e meu irmão nos mudamos para o mesmo apartamento em Dubai — foi ótimo, pois não morávamos na mesma cidade há seis anos. Dedicamo-nos totalmente ao sniping, sempre buscando novas oportunidades e prontos para criar novas funções.

Embora a competição no Ethereum estivesse intensa, continuávamos snipando e lucrando, mas sabíamos que não duraria para sempre.

Ouvimos que o ecossistema da Binance Smart Chain (BSC) estava crescendo, com alguns tokens se destacando. Decidimos comprar muito BNB, a cerca de 80 dólares — afinal, poderíamos usar para sniping depois.

Nosso primeiro sniping na BSC foi em 16 de fevereiro, com o altcoin BRY. Não sabíamos nada sobre o modelo de sniping ou a concorrência na BSC — era hora de descobrir.

Investimos 200 BNB, vendemos tudo em 30 minutos e lucramos 800 BNB, cerca de 80 mil dólares. Não era tanto quanto no Ethereum, mas era promissor.

Nosso segundo alvo na BSC foi MATTER: investimos 75 BNB e vendemos 2.100 BNB. Meu Deus, lucro líquido de 2.000 BNB! E o preço do BNB estava forte — no fim de fevereiro, já era 240 dólares. Vimos um potencial enorme — o sniper top 0x887 nem olhava para a BSC, era dinheiro fácil para nós. Precisávamos aproveitar e snipar tudo.

Março foi um mês de colheita. Os lançamentos no Ethereum ainda estavam quentes, ganhamos milhões de dólares; e o mercado da BSC estava insano — só em março, lucramos 15 mil BNB, especialmente com KPAD, que rendeu 8.300 BNB.

Lembro bem do sniping do KPAD — foi nosso maior lucro em uma única operação.

Eu estava no meu apartamento em Dubai, sabia que o hype era enorme e que o token ia disparar. Fiquei tão nervoso que suei, duvidando se conseguiria entrar.

Quando o projeto lançou, o BSCscan travou, entrei no Pancakeswap e vi um monte de KPAD na carteira — meu Deus! Fiquei hiperfocado, vendendo em lotes. Só 1% da posição já deu um lucro enorme. Minhas mãos tremiam, vendi tudo em uma hora e ganhei 2 milhões de dólares.

Cinco dias depois, um altcoin chamado COOK seria lançado em várias redes. Falei para meu irmão focar na HECO (Huobi Eco Chain), pois a concorrência lá seria menor. Quando o token foi lançado na HECO, investimos 550 BNB, depois transferimos para a BSC antes do par ser desbloqueado lá, vendemos tudo e lucramos 3.000 BNB. Sensacional!

No fim de março, o BNB já estava a 300 dólares.

Infraestrutura e otimização na BSC

No início de abril, o ritmo do mercado desacelerou. Aproveitamos para tirar férias nas Maldivas, mas assim que chegamos, soubemos que alguns altcoins quentes seriam lançados na BSC — precisávamos nos preparar.

Decidimos testar a velocidade na BSC. O funcionamento era diferente do Ethereum: lá, você precisava detectar rapidamente a transação de adicionar liquidez e enviar sua ordem para outros nós.

Mas já tínhamos percebido semanas antes que, na BSC, a ordem das transações dentro do bloco era aleatória. Ao detectar a transação pendente e enviar a ordem de compra, ela podia ser processada antes da liquidez, causando falha.

Implantamos 10 nós da AWS em todo o mundo, cada um enviando 50 transações para tentar snipar uma transação de teste. Após 20 rodadas, analisamos as transações incluídas no mesmo bloco da liquidez.

Chegamos às seguintes conclusões:

1. Os nós com melhor desempenho estavam na Virgínia do Norte, Frankfurt e, às vezes, Tóquio;

2. As 5-15 primeiras transações de cada nó tinham mais chance de entrar no bloco alvo;

3. Os servidores mais potentes da AWS aumentavam as chances de sucesso.

Para os snipings seguintes, montamos uma infraestrutura de 150-200 nós na BSC, cada um enviando 10 transações.

O custo da AWS para rodar essa estrutura era de 40 a 60 mil dólares por mês.

Para meu irmão, operar essa infraestrutura era um desafio — ele precisava iniciar cada nó em 150 terminais. Não tínhamos funcionários, fazíamos tudo sozinhos, só nós dois.

Tínhamos uma grande vantagem na BSC: experiência no Ethereum e disposição para investir em infraestrutura, criando uma barreira alta para snipers menores.

Era dos Memecoins na BSC

Agora, focávamos totalmente na BSC, às vezes fazendo seis snipings por dia, sem tempo para uma vida normal — só pensávamos em snipar altcoins. Era uma corrida contra o tempo, a maior parte do tempo era preparando novos snipings, quase sem tempo para otimizar os equipamentos.

Lembro de várias experiências, especialmente com PINKM (Pinkmoon) — devido ao limite de compra, usamos 120 carteiras e lucramos 3 milhões de dólares em duas horas. No dia seguinte, comprei um Lamborghini Aventador SV.

Em maio de 2021, dois Launchpads ficaram populares na BSC, permitindo que qualquer um executasse a transação de lançamento. Meu irmão foi o primeiro a criar um contrato inteligente que fazia o lançamento e a compra na mesma transação.

Hoje isso parece comum, mas na época, ninguém fazia. Lembro de uma semana em que esses Launchpads estavam bombando, snipamos todos os tokens lançados e ganhamos sete dígitos todos os dias. Uma noite, eu estava jantando no Nammos com amigos, meu irmão me mandou mensagem dizendo que ia snipar um projeto, e quando cheguei em casa, tínhamos mais 1 milhão de dólares de lucro.

No fim do mês, o mercado da BSC esfriou e decidimos vender a maior parte das posições em BNB a cerca de 450 dólares.

Em junho, ainda houve algumas oportunidades, mas o mercado estava bem fraco.

O fim dessa era do sniping foi, na verdade, um alívio — estávamos exaustos e precisávamos descansar.

Passamos o verão viajando, finalmente curtindo a vida.

Um golpe de sorte inesperado

Em agosto de 2021, estávamos curtindo as férias, quase não mexendo com cripto, só o básico. Por acaso, descobrimos que uma carteira na blacklist ainda tinha tokens EVN que não conseguimos vender antes.

O preço do EVN disparou, e só os tokens dessa carteira valiam cerca de 1 milhão de dólares (sem considerar slippage, segundo o Etherscan) — e tínhamos mais de 20 carteiras na blacklist.

Primeiro, tentamos vender 200 dólares em tokens no Uniswap — funcionou. Pensamos: "Talvez possamos vender pequenas quantidades de cada carteira e ganhar alguns milhares de dólares."

Tentamos novamente na mesma carteira e ganhamos 2 mil dólares. Ficamos chocados, parecia que aquela tarde renderia muito.

Depois, tentamos vender tudo da carteira: recebemos 233 ETH (tínhamos comprado por apenas 2,5 ETH).

Com adrenalina nas alturas, checamos todas as carteiras na blacklist e vendemos no Uniswap o mais rápido possível. Algumas ainda estavam bloqueadas, outras não — não sabemos por quê. Vendemos freneticamente, vendo milhões de dólares entrando, parecia uma máquina de imprimir dinheiro.

Por 15 minutos, vendemos tudo que podíamos e transferimos para a cold wallet. Esperávamos ganhar 2-3 milhões de dólares, mas naquela tarde de verão, ganhamos 6 milhões do nada.

Até hoje não sabemos o que aconteceu ou por que as carteiras foram desbloqueadas.

Nesse mês, também vendemos muito ETH ganho com sniping quando o preço passou de 3.000 dólares — achamos que era hora de realizar o lucro e alcançar a liberdade financeira.

Conclusão

Aquele ano provavelmente foi o mais insano das nossas vidas. Começamos com apenas 40 mil dólares, sem entender nada da lógica do blockchain ou de Solidity.

No fim, snipamos mais de 200 altcoins em mais de 10 blockchains diferentes. Ter vivido tudo isso com meu irmão foi uma honra imensa.

As emoções e a adrenalina são quase impossíveis de descrever em palavras.