Южная Корея вводит более строгие меры по борьбе с отмыванием денег и KYC для предстоящего снятия запрета на институциональные инвестиции в криптовалюту

Южная Корея требует от местных криптовалютных бирж и банков усилить меры по идентификации клиентов для новых институциональных клиентов, поскольку страна постепенно снимает запрет на институциональные инвестиции в криптовалюту.

Начиная с июня, определенные некоммерческие организации и зарегистрированные криптовалютные биржи смогут продавать свои криптовалюты в Южной Корее. Некоммерческие организации могут продавать криптовалюту, полученную через пожертвования, в то время как биржи могут ликвидировать комиссии пользователей, оплаченные в криптовалюте.

В пресс-релизе во вторник пресс-релизе Комиссия по финансовым услугам (FSC), главный финансовый регулятор страны, заявила, что криптовалютные биржи и их партнерские банки должны тщательно проверять и изучать источник средств и цель транзакций для новых институциональных клиентов.

Более строгие меры KYC призваны защитить местный криптовалютный и финансовый рынок от рисков отмывания денег, отметила FSC. В соответствии с этой целью регулятор указал, что учреждения и их генеральные директора должны контролироваться на предмет потенциальной деятельности, связанной с отмыванием денег.

Ожидается, что Федерация банков Кореи и Ассоциация бирж цифровых активов (DAXA) распространят такие инструкции среди бирж и банков позже в этом месяце.

FSC добавила, что правительство планирует объявить меры, позволяющие публично торгуемым компаниям и организациям, зарегистрированным как профессиональные инвесторы, торговать на криптовалютных биржах во второй половине 2025 года с дополнительными мерами по борьбе с отмыванием денег.

Каждый пятый торгует криптовалютой

Южная Корея является домом для одного из крупнейших спотовых криптовалютных рынков в мире, где местные розничные инвесторы известны своим сильным акцентом на альткоины. 

По состоянию на конец прошлого года в Южной Корее было 9,7 миллиона пользователей криптовалютных бирж, что составляет почти 20% от общего населения, согласно последним данным от FSC.

Во второй половине 2024 года Южная Корея зафиксировала среднесуточный объем торговли криптовалютой в размере 5,26 миллиарда долларов, при этом общая рыночная капитализация местного криптовалютного рынка выросла на 91% за этот период до 77,6 миллиарда долларов, показали данные.

Криптовалюта заняла центральное место в предстоящих президентских выборах в стране в июне, причем два ведущих кандидата поддерживают отмену запрета на спотовые криптовалютные биржевые фонды.