Полиция провинции Хунань в Китае раскрыла дело об отмывании 170 миллионов юаней в виртуальной валюте и арестовала 15 подозреваемых.

2 сентября официальный аккаунт Бюро общественной безопасности провинции Хунань в WeChat сообщил, что полиция Юэяна успешно раскрыла крупное дело об отмывании денег в виртуальной валюте. Преступная группировка, действуя под видом «внебиржевых (OTC) трейдеров блокчейна», предлагала USDT по цене на 0,8 юаня выше рыночной, соблазняя «держателей карт» (владельцев карт) предоставлять банковские карты, что способствовало отмыванию средств, полученных от зарубежных онлайн-гемблинга, телекоммуникационного мошенничества и другой незаконной деятельности. С июля 2024 года группировка создала четырёхуровневую сеть по отмыванию денег, обработав около 170 миллионов юаней незаконных средств и получив более 1 миллиона юаней незаконной прибыли, действуя в более чем 20 провинциях и муниципалитетах по всему Китаю. Полиция задержала 15 подозреваемых, дело находится на стадии дальнейшего расследования.