Слабое регулирование открывает криптоинвесторов для мошенничества, заявляет EFCC Нигерии

Экономическая и финансовая комиссия по преступлениям (EFCC) Нигерии предупредила о рисках, связанных с открытием криптоинвесторов для мошеннических элементов. Выступая от имени организации, Ола Олукойеде, исполнительный председатель EFCC, заявил, что Нигерия рискует подвергнуть свою финансовую систему масштабным злоупотреблениям, если деятельность с криптовалютой будет продолжаться без надлежащего регулирования.

Олукойеде был представлен своим руководителем аппарата Майклом Нзе, который обратился к заинтересованным сторонам и членам Blockchain Technology Association of Nigeria (SiBAN), возглавляемой её президентом Обинной Ивуно, в штаб-квартире EFCC в Абудже.

Во время визита вежливости Олукойеде охарактеризовал криптовалюту как двигатель глобальных инноваций и создания богатства. Кроме того, он отметил, что в неправильных руках она может стать инструментом для осуществления таких пороков, как финансирование терроризма и мошенничество, если не будет должного контроля.

Председатель EFCC вновь подчеркивает необходимость регулирования криптовалют в Нигерии

Олукойеде назвал криптовалюту «новой нефтью», отметив, что в этой индустрии можно заработать большие деньги. Однако он подчеркнул, что экосистема должна быть должным образом урегулирована, что поможет людям развиваться, не подавляя инновации в этой сфере.

Глава EFCC также добавил, что без надлежащего регулирования даже честные участники рынка могут стать жертвами недобросовестных элементов, стремящихся воспользоваться их неопытностью, поспешностью или желанием заработать.

«Между настоящими операторами криптовалюты и мошенниками очень тонкая грань. К сожалению, мы видим, что политически ангажированные лица и даже так называемые легитимные участники используют криптовалюту для отмывания денег», — сказал Олукойеде.

Он также призвал SiBAN и других участников, связанных с блокчейном, обеспечить своевременное информирование и обучение людей, желающих войти в эту сферу.

Далее Олукойеде призвал ассоциацию сыграть свою роль в борьбе с негативными элементами в отрасли, отметив, что они могут сообщать о них соответствующим органам. «Вы можете сотрудничать с нами, чтобы остановить отмывание денег. Вы можете быть информаторами. Чем больше просвещения и обучения мы предоставим, тем сильнее станет наша экономика», — добавил он.

Президент SiBAN призывает к регулированию без подавления инноваций

Обинна Ивуно в своем выступлении отметил, что ассоциация уже разработала кодекс этики, основанный на лучших мировых практиках, и выразил готовность к регулированию криптоиндустрии. «Мы опирались на международные стандарты, чтобы создать кодекс этики для специалистов и операторов в Нигерии. Это демонстрирует нашу приверженность этике, регулированию и соблюдению как местных, так и глобальных законов», — сказал Ивуно.

Ивуно подчеркнул, что группа призывает правительство регулировать криптопространство с тех пор, как оно стало мейнстримом в 2018 году, отметив, что без этого страна рискует потерять капитал. Он добавил, что SiBAN стремится сотрудничать с EFCC в повышении осведомленности через обучение инвесторов, антимошеннические кампании и различные методы сообщения о мошенничестве. По его словам, группа уже ввела обязательное соблюдение принципа Know Your Customer (KYC) для криптоплатформ.

Группа также отметила, что они поручили криптокомпаниям и связанным платформам назначить сотрудника по соблюдению требований, чтобы обеспечить их подотчетность. Однако Ивуно предостерег, что, несмотря на пользу регулирования для любой страны, оно не должно препятствовать росту криптоиндустрии. «Насколько мы выступаем за регулирование, мы также хотим убедиться, что инновации не будут задушены», — сказал он.

Он подчеркнул, что в Нигерии одна из самых многочисленных молодежных аудиторий в Африке, и большинство из них очень активны в криптопространстве. «Однако без надлежащего регулирования мы рискуем столкнуться с отмыванием денег, финансированием терроризма, угрозами национальной безопасности и финансированием распространения», — сказал он.