Генеральный директор PGI признал мошенничество в биткоин-пирамиде на 200 миллионов долларов

• Палафокс признает мошенничество, связанное с Bitcoin Ponzi схемой
• Более 90 000 инвесторов пострадали в нескольких странах
• Срок заключения может достигать 40 лет

Рамиль Вентура Палафокс, генеральный директор Praetorian Group International (PGI), признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег, связанных с Bitcoin Ponzi схемой на сумму 200 миллионов долларов. По данным Министерства юстиции США (DOJ), 60-летний руководитель, гражданин США и Филиппин, обманул более 90 000 инвесторов по всему миру в период с 2019 по 2021 год.

По словам прокуроров, Палафокс ложно утверждал, что PGI осуществляет крупномасштабную торговлю Bitcoin, обещая ежедневную прибыль от 0,5% до 3%. На практике компания не имела инфраструктуры для получения такой прибыли, а руководитель использовал депозиты новых участников для выплат существующим, что является классической моделью пирамиды.

С декабря 2019 года по октябрь 2021 года инвесторы перевели примерно 201 миллион долларов в PGI, включая 30,3 миллиона долларов наличными и 8 198 BTC, оцененных в 171,5 миллиона долларов. По оценкам, жертвы понесли убытки как минимум на 62,7 миллиона долларов. Официальный сайт PGI усиливал мошенничество, демонстрируя стабильные и вводящие в заблуждение результаты, заставляя клиентов верить, что их инвестиции находятся в безопасности.

DOJ также раскрыл детали незаконного использования средств. Палафокс потратил примерно 3 миллиона долларов на 20 роскошных автомобилей, включая Porsche, Lamborghini, Bentley, McLaren и Ferrari. Он также выделил около 329 000 долларов на пентхаусы в отелях, более 6 миллионов долларов на жилье в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе и еще 3 миллиона долларов на дизайнерские товары и элитную мебель. Кроме того, он перевел как минимум 800 000 долларов наличными и 100 BTC, оцененных в 3,3 миллиона долларов на тот момент, члену семьи.

Приговор руководителю будет вынесен 3 февраля 2026 года, и ему грозит до 40 лет тюремного заключения. В рамках соглашения о признании вины Палафокс согласился вернуть примерно 62,7 миллиона долларов в качестве компенсации своим жертвам. Однако федеральные руководящие принципы по вынесению приговоров в США часто учитывают смягчающие обстоятельства, что может привести к сроку ниже максимального.