Интерпол ликвидировал крупный финансовый мошеннический синдикат на сумму $439 миллионов в рамках операции HAECHI

Интерпол сообщает, что ликвидировал масштабную сеть финансовых преступлений, которая похитила сотни миллионов долларов с помощью онлайн-мошенничества, отмывания денег и криптовалютных афер.

С апреля по август следователи из 40 стран вернули более 439 миллионов долларов наличными, в криптовалюте и других активах.

Власти заблокировали более 68 000 банковских счетов и заморозили почти 400 цифровых кошельков, вернув только в криптовалюте 16 миллионов долларов украденных средств.

Операция выявила широкий спектр схем — от романтических мошенничеств и фишинговых атак до незаконных азартных игр и компрометации деловой электронной почты. В Португалии группа похищала выплаты по социальному обеспечению у уязвимых семей, а полиция Таиланда провела крупнейшее в своей истории изъятие — 6,6 миллиона долларов по делу о компрометации деловой почты, направленном против японской компании.

По словам представителей Интерпола, эта операция показывает, что международная координация и блокчейн-аналитика затрудняют преступникам возможность скрываться.

Они также предупреждают, что мошенники быстро адаптируются, переходя на новые платформы и тактики по мере ужесточения мер пресечения.

Теос Бадеге, временный директор Центра по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией INTERPOL,

«Хотя многие считают, что средства, потерянные из-за мошенничества и афер, часто невозможно вернуть, результаты операций HAECHI доказывают, что возврат действительно возможен. Как одна из флагманских операций INTERPOL по борьбе с финансовыми преступлениями, HAECHI — яркий пример того, как глобальное сотрудничество может защищать сообщества и обеспечивать безопасность финансовых систем. Мы призываем больше стран-участниц присоединиться к нашим совместным усилиям, чтобы внести реальный вклад в борьбу с киберпреступностью.»

Что касается криптовалют, посыл ясен: регуляторы и правоохранительные органы действуют быстро, и биржи, компании и инвесторы должны быть на шаг впереди, чтобы обеспечить безопасность отрасли.»

Generated Image: Midjourney