Правительство США только что конфисковало $15 миллиардов в Bitcoin у камбоджийской бизнес-империи, обвиняемой в организации одной из крупнейших криптовалютных афер в истории. Федеральные прокуроры предъявили обвинения Chen Zhi , который управляет Prince Holding Group, в организации масштабной преступной схемы, основанной на принудительном труде, которая обманула жертв по всей Америке и во всем мире.
Обвинительное заключение было рассекречено во вторник в федеральном суде Бруклина, 37-летнему Чену предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Это крупнейшая конфискация активов в истории Министерства юстиции.
По данным властей, Чен все еще находится в бегах. Если его поймают и признают виновным, ему грозит до 40 лет тюрьмы. Директор ФБР Kash Patel назвал это одной из крупнейших операций по пресечению финансового мошенничества в истории.
Описанная прокурорами схема известна как “ pig butchering ”, когда мошенники обманывают людей, заставляя их инвестировать в фальшивые криптовалютные проекты через социальные сети и мессенджеры, а затем похищают деньги и тратят их на роскошные путешествия и развлечения.
Что делает это дело еще более мрачным — это аспект торговли людьми. По словам прокуроров, сеть Чена переправила сотни людей и заставила их работать в комплексах по всей Камбодже, которые фактически были трудовыми лагерями с высокими стенами и колючей проволокой. Якобы выплачивались взятки чиновникам и использовались политические связи для уклонения от правоохранительных органов.
Ранее Чен был личным советником премьер-министра Камбоджи, что показывает, насколько глубокой была его защита.
Заключение
Власти США конфисковали $15 миллиардов в Bitcoin у камбоджийского бизнесмена Чен Чжи, обвиняемого в организации глобальной криптовалютной аферы с использованием трудовых лагерей и схем мошенничества pig butchering.
Также читайте: Bitcoin падает
