Предполагаемая мошенническая схема на 500 миллионов долларов ударила по BlackRock — гигант по управлению активами обвиняет малоизвестные телекоммуникационные компании в организации масштабного мошенничества

Гигант по управлению активами BlackRock заявил, что потерял сотни миллионов долларов из-за двух малоизвестных телекоммуникационных компаний, которые якобы подделали обеспечение для получения крупных кредитов.

Инвестиционное подразделение BlackRock по частному кредитованию HPS Investment Partners и другие кредиторы пытаются вернуть средства после того, как стали жертвами того, что они назвали «ошеломляющим» мошенничеством, сообщает Wall Street Journal.

Кредиторы обвиняют владельца компаний, Банкима Брамбхатта, в фабрикации дебиторской задолженности, использованной в качестве залога по кредиту.

Спор сосредоточен вокруг финансирования, обеспеченного активами, где потоки доходов служат залогом, и проливает новый свет на рынок частных кредитов после краха автопромышленных компаний First Brands и Tricolor.

BNP Paribas профинансировал почти половину кредита, а кредиторы подали иск в августе, утверждая, что его компании должны более 500 миллионов долларов. Брамбхатт отрицает обвинения в мошенничестве.

Нарушения были обнаружены в июле, когда HPS заметила поддельные домены электронной почты, имитирующие настоящих телекоммуникационных клиентов, а при визите в офисы в Нью-Йорке оказалось, что они закрыты.

Кредиторы заявляют, что расследование затем выявило, что все клиентские электронные письма, предоставленные за два года, являются поддельными, а мошеннические контракты датируются 2018 годом.

Брамбхатта обвиняют в переводе активов на офшорные счета в Индии и Маврикии.

Его телекоммуникационные компании и финансовые подразделения подали заявление о банкротстве в августе, а сам Брамбхатт присоединился к ним 12 августа. HPS считает, что сам Брамбхатт находится в Индии.

Человек, близкий к BlackRock, говорит, что потери составляют лишь небольшую часть из 179 миллиардов долларов активов HPS и не оказывают существенного влияния на доходность фондов.

Сгенерированное изображение: Midjourney