Автор: CBB
Перевод: Deep Tide TechFlow
Август 2020 года.
Мой брат преподавал IT-курсы в университете, а я только что завершил 1,5-летний контракт в страховой компании на должности продукт-менеджера.
В то время крипторынок уже несколько лет находился в упадке и постепенно восстанавливался после краха, вызванного COVID. Мы воспользовались некоторыми возможностями на Binance Launchpad, но общая стоимость нашего портфеля едва достигала 50 000 долларов.
В этот момент мы начали слышать о новом протоколе под названием Uniswap. Друзья торговали на нем так называемыми "Shitcoin" и часто получали 3-4-кратную прибыль всего за несколько часов. Мы совершенно не понимали этот протокол, но смутно ощущали, что он отличается от всего, что было раньше.
Один друг рассказал мне о "снайпинге" (Sniping). Он сказал, что когда bZx выпустил свой токен на Uniswap, один бот заработал 500 000 долларов. Это казалось невероятным! Мы с братом были потрясены и отчаянно хотели узнать, как это возможно.
Однако мой брат ничего не знал о Solidity (язык программирования смарт-контрактов), и мы даже не понимали, как на самом деле работает блокчейн.
Первая попытка снайпинга
В конце августа мы были в Испании на отдыхе с семьей. Мой брат только начал изучать Solidity за несколько дней до этого, потому что мы хотели попробовать снайпинг на Uniswap.
Скоро должен был выйти новый токен: $YMPL. На этот раз ажиотаж казался неплохим. Мы собрали операционную систему для снайпинга и пригласили нескольких друзей вложиться вместе с нами. В конце концов, мы были новичками и не хотели рисковать в одиночку.
Мы вложили 50 ETH (около 20 000 долларов на тот момент). После запуска $YMPL мы успешно получили 8% от объема предложения на листинге. Затем я вошел на Uniswap и быстро продал токены за 30 минут.
Каков был результат? 60 ETH (около 30 000 долларов). Для понимания, весь наш портфель до этого был меньше 50 000 долларов. Это нас невероятно вдохновило, казалось, будто "деньги падают с неба".
Мы захотели большего.
Через два дня мы нацелились на новый токен: $VIDYA. На этот раз у нас было больше средств благодаря предыдущей прибыли, и после первого успеха мы были полны уверенности. Вложили 165 ETH, за 15 минут заработали 159 ETH. Еще лучше, чем в прошлый раз.
Еще через 4 дня появилась новая возможность для снайпинга. На этот раз мы вложили 460 ETH и получили прибыль в 353 ETH, что составляло примерно 135 000 долларов. Это была наша первая шестизначная прибыль, и мы сделали это менее чем за час. Это было потрясающее ощущение.
Популярность Uniswap быстро росла, объемы торгов взлетали, все больше крипто-спекулянтов (Crypto Degens) приходили на рынок. Все казалось слишком легким, но мы понимали, что такие возможности не будут длиться вечно. Нам нужно было идти дальше и глубже понять, как работает снайпинг на самом деле.
Механика снайпинга
Чтобы запустить токен на Uniswap, команда должна добавить ликвидность в пул ликвидности (Liquidity Pool). В предыдущих снайпах мы ждали, пока транзакция "Add-Liquidity" появится в блокчейне, а затем отправляли свою покупку, но обычно это означало, что мы отставали на один блок.
Однако некоторые конкуренты могли совершать сделки в том же блоке, что и добавление ликвидности.
После изучения вопроса мы обнаружили, что, запустив собственный Ethereum-узел, можно мониторить публичный мемпул (Mempool) и заранее видеть неподтвержденные транзакции.
С сентября наша стратегия снайпинга стала гораздо эффективнее:
-
Мониторинг мемпула в поисках неподтвержденных транзакций "Add-Liquidity".
-
Мгновенная отправка ордера на покупку с тем же Gas-ценой, что и у транзакции добавления ликвидности.
-
Цель — совершить покупку в том же блоке, что и добавление ликвидности.
Этот подход дал нам преимущество и сделал наш путь снайпинга более гладким.
Новая эра снайпинга на Ethereum
Середина сентября 2020 года.
Уже десять дней не было новых токенов, что дало нам отличную возможность обновить нашего снайп-бота. Теперь мы были полностью готовы.
Но появились и новые вызовы. Летние каникулы закончились, мой брат все еще преподавал IT в университете. Иногда возможности для снайпинга появлялись прямо во время его лекций.
К счастью, из-за пандемии COVID все перешло в онлайн-режим. Когда запуск токена был близок, он говорил студентам: "Поработайте самостоятельно десять минут." Так он находил время для управления снайпингом.
Следующей целью стал $CHADS. Мы были полностью готовы вложить 200 ETH. Мы знали, что это особый шанс, потому что рынок был на пике ажиотажа.
Я и брат были на связи по голосовой связи, напряжение зашкаливало, давление было огромным.
Он первым увидел в терминале транзакцию "Add-Liquidity". Когда бот обнаружил эту транзакцию, он серьезным тоном сказал: "Ça part." (Мы французы, это значит "Началось!")
Эта фраза навсегда осталась в моей памяти. Каждый раз перед началом снайпинга он говорил ее с тем же тоном, мгновенно вызывая прилив адреналина.
Услышав это, я как сумасшедший начал обновлять Etherscan, ожидая момента, когда наш баланс ETH обнулится — это означало, что мы успешно вошли в сделку.
Мы справились — вложили 200 ETH, график мгновенно начал бешено колебаться. Моя задача была вручную продавать на Uniswap частями.
Прибыль от $CHADS была невероятной. Ладони вспотели, руки дрожали, я был полностью погружен в процесс, думая только о том, чтобы продавать партиями и зафиксировать как можно больше прибыли.
В итоге мы завершили с прибылью 675 ETH (около 270 000 долларов). Это было непередаваемое ощущение, но стресс и выброс адреналина вымотали нас до предела.
Не было времени на отдых. Через три дня мы нацелились на $FRONTIER, снова тот же процесс и то же давление. На этот раз прибыль составила 800 ETH.
Еще через два дня — $LINA, чистая прибыль 80 ETH. Еще через день — $CHARTEX, колоссальная прибыль 700 ETH.
Всего за 6 дней наша общая прибыль достигла 2300 ETH (на тот момент это были миллионы долларов). Месяц назад мы годами мучились на крипторынке, а максимальный капитал не превышал 100 000 долларов.
18 сентября нас ждал неожиданный сюрприз: Uniswap airdrop. Любой адрес, взаимодействовавший с Uniswap, получил награду.
Поскольку за последние недели мы проводили масштабные тесты, у нас было много подходящих кошельков. Каждый адрес получил airdrop примерно на 20 000 долларов. Я помню, как брат проверял каждый кошелек и в итоге получил шестизначную сумму.
Последний снайпинг месяца был на $POLS — токен Polkastarter, который позже в том году стал легендой среди Launchpad (GOAT).
Улучшения смарт-контрактов и инфраструктуры
Пришло время снова обновить нашего снайп-бота.
В первый месяц снайпинга мы устанавливали лимит на покупку, например: за X ETH мы хотим получить не менее Y токенов. Но эта система требовала разбивать сделки на части, особенно потому, что в большинстве случаев мы не знали заранее, сколько ликвидности добавит команда.
Пример:
Если команда добавила только 20 ETH ликвидности, а мы пытались купить на 200 ETH, наш лимит мог не сработать.
Мой брат разработал новую систему: за 1 ETH мы хотим получить не менее Y токенов и будем покупать столько, сколько возможно, пока не достигнем лимита. Мы были одними из первых, кто реализовал такую систему.
Мы столкнулись с еще одной проблемой: мы никогда не знали заранее, будет ли команда добавлять ликвидность в ETH, USDT или USDC. Чтобы решить это, брат создал смарт-контракт, который мог покупать токены независимо от того, какая пара использовалась при запуске.
В снайпинге $CHADS мы заработали много, но явно не были самыми быстрыми. Поэтому мы решили еще больше ускорить нашего бота.
Мы развернули Ethereum-узлы в разных регионах и заставили их конкурировать по скорости снайпинга одной и той же сделки. Вскоре мы обнаружили, что узел в Северной Вирджинии всегда был самым быстрым.
Это убедило нас, что Северная Вирджиния — лучшее место для запуска снайп-серверов. После дальнейших исследований наша гипотеза подтвердилась:
В то время почти все пользователи совершали сделки через MetaMask, который отправлял каждую транзакцию "Add-Liquidity" на публичный RPC-эндпоинт Infura, а серверы Infura находились именно в Северной Вирджинии. Кроме того, большая часть инфраструктуры Ethereum также была сосредоточена в этом регионе.
Таким образом, AWS Северная Вирджиния стала оптимальной конфигурацией для снайпинга с максимальной конкуренцией и минимальной задержкой.
Мы также выстроили эффективный процесс снайпинга, специально для альткоинов:
-
Поиск цели Shitcoin: Обычно у нас было 10-15 друзей из криптосообщества, которые искали горячие новые токены. Если ты первый находишь цель, можешь участвовать в снайпинге с долей 15% (и соответствующим риском). Некоторые друзья заработали от 300 000 до 700 000 долларов, находя Shitcoin для снайпинга.
-
Определение DEX для листинга: Например, Uniswap, Sushiswap и др.
-
Подтверждение торговой пары: ETH, USDT или USDC.
-
Поиск адреса кошелька, ответственного за листинг: Через анализ блокчейна.
-
Развертывание снайпинг смарт-контракта: Настройка параметров, включая объем сделки и лимиты покупки.
-
Быстрая продажа после листинга: Обычно в течение 30 минут, так как большинство токенов — "мусорные".
Эпоха Polkastarter
С октября по начало декабря на рынке царило затишье. Новые токены выходили медленно, и мы думали, что золотая эра снайпинга, возможно, закончилась. У нас уже был солидный запас ETH, и просто держать его нас устраивало, жизнь была спокойной.
Однако в декабре рынок альткоинов вернулся с новой силой. На Uniswap снова появились новые проекты, а также появился совершенно новый лаунчпад — Polkastarter.
Первой продажей на Polkastarter был SpiderDAO. Хотя лимит на покупку для каждого кошелька составлял 2,5 ETH, мой брат обнаружил, что это ограничение существовало только на уровне пользовательского интерфейса (UI), а при работе напрямую со смарт-контрактом его можно было обойти. Мы отправили несколько крупных сделок и успешно получили 50% всего объема продажи. Также мы провели снайпинг при запуске SpiderDAO. В этой сделке мы заработали 500 000 долларов. Мы вернулись!
Этот пример отлично иллюстрирует состояние криптоэкосистемы: большинство команд — "любители", которые не понимают, что делают. Для нас это была настоящая находка. Мы находили уязвимости и быстро действовали, чтобы максимально использовать возможности.
В то же время некоторые DeFi-проекты начали выпускать синтетические активы, и мы заработали еще 600 000 долларов на арбитраже этих проектов.
Декабрь стал поворотным моментом в нашем путешествии. Мой брат решил уйти из университета и полностью посвятить себя снайпингу.
В январе мы переехали в Дубай и официально начали жить в режиме full-time снайпинга.
Наш подход был прост: если есть возможность — мы ее используем. Даже если прибыль "всего" 10 000 долларов, мы все равно делаем это. Мы прекрасно понимали, что такое окно возможностей не будет длиться вечно, и не хотели упустить ни одной потенциальной прибыли.
В январе мы снова одержали несколько красивых побед, например, на $PAID и $PHOON, заработав в общей сложности 3 миллиона долларов.
Большую часть прибыли мы держали в ETH, а цена ETH росла бешеными темпами. С момента начала снайпинга, когда ETH стоил 200 долларов, к концу января он вырос до 1400 долларов — за пять месяцев стоимость ETH увеличилась в семь раз.
Меры против снайпинга
С февраля 2021 года мы заметили, что все больше команд внедряют anti-snipe меры при запуске токенов. Люди начали уставать от "снайперов" (и не без причины, ха-ха), поэтому стали применять различные ограничения для борьбы со снайпингом.
Первая линия обороны: лимит на покупку
В первые минуты после запуска токена можно было купить только X токенов. Чтобы обойти это ограничение, мой брат первым разработал снайпинг-смарт-контракт с функцией цикла. В одной транзакции (tx) мы могли купить большую часть предложения токена. Каждый цикл покупал максимальное количество в рамках лимита.
Благодаря этому контракту мы сохранили преимущество, потому что у большинства конкурентов не было таких функций.
Одно из наших главных преимуществ — инновации в смарт-контрактах. Каждый раз, когда появлялись новые меры против снайпинга, мой брат находил способ их обойти. На самом деле, нам даже нравились такие меры, потому что они снижали конкуренцию и работали нам на пользу.
Вторая линия обороны: лимит на покупку для каждого кошелька
Чтобы обойти лимит на покупку для каждого кошелька, брат разработал смарт-контракт с функцией "подчиненных". Главный контракт вызывал новый смарт-контракт для каждой покупки, обходя таким образом лимит на кошелек.
Эти инновационные функции были крайне важны в последующие месяцы, особенно когда начался бум Binance Smart Chain (BSC) и появилось множество Mooncoin (токены с краткосрочным ростом). Благодаря этим инструментам мы продолжали лидировать в снайпинге.
Пик Polkastarter
С февраля 2021 года началась золотая эра Polkastarter. Каждый токен, выпущенный на Polkastarter, вызывал рыночный ажиотаж и почти гарантировал снайперам семизначную прибыль.
Однако конкуренция становилась все жестче. Хотя мы все еще зарабатывали прилично, количество снайперов на рынке резко возросло, и ситуация стала напряженной.
Чтобы справиться с конкуренцией, мы разработали новую функцию — "самоубийственный снайпинг" (Suicide Snipe).
Суть проста: мы заметили, что многие спекулянты (degens) пытались снайпить токены без ограничений на покупку. Поэтому наша функция "самоубийственного снайпинга" отправляла дополнительную сделку на покупку (без лимита), а через 4 блока автоматически продавала токены, получая прибыль за счет последующих снайперов.
Хотя это не стратегия, меняющая жизнь, мы регулярно зарабатывали 50-150 ETH таким образом.
Со временем конкуренция становилась все более безумной. Снайпер по имени 0x887 стал нашим главным соперником, его скорость была недосягаема для остальных.
Чтобы догнать его, мы тратили массу времени и сил на оптимизацию нашего снайп-бота. Мы пытались кастомизировать Ethereum-узлы, чтобы максимально сократить задержку снайпинга. Мы тестировали и совершенствовали систему день за днем, но так и не смогли достичь его скорости.
В середине февраля 2021 года мы с братом переехали в Дубай и жили в одном доме. Это был первый раз за 6 лет, когда мы жили в одном городе. Это было здорово — мы полностью погрузились в снайпинг, искали новые возможности, разрабатывали и создавали новые инструменты.
Хотя конкуренция на Ethereum была бешеной, мы все еще зарабатывали немало, но понимали, что это не будет длиться вечно.
Мы услышали, что экосистема BSC (Binance Smart Chain) показывает отличные результаты, а некоторые токены там взлетали. Поэтому мы закупили $BNB по цене около $80, ведь он был необходим для участия в снайпинге.
16 февраля мы впервые попробовали снайпинг на BSC, выбрав альткоин $BRY (Shitcoin). Мы мало знали о правилах и конкуренции на BSC, но это был отличный шанс для экспериментов.
Мы вложили 200 BNB, продали все за 30 минут и заработали 800 BNB, что составляло $80 000. Хотя это меньше, чем на Ethereum, мы увидели потенциал BSC.
Второй снайпинг был на $MATTER. Вложили 75 BNB, после продажи получили 2100 BNB. Боже! +2000 BNB прибыли! К тому же цена $BNB продолжала расти и к концу февраля достигла $240. Еще более захватывающе было то, что топовый снайпер 0x887 не интересовался BSC — для нас это было "бесплатные деньги". Мы решили идти ва-банк и использовать каждую возможность.
Март стал для нас самым прибыльным месяцем. На Ethereum мы заработали миллионы долларов, а на BSC результаты были еще более впечатляющими. Особенно на $KPAD — за одну сделку мы получили 8300 BNB, а общий месячный доход составил 15 000 BNB.
Я до сих пор помню $KPAD — это была наша самая крупная победа.
Я сидел в квартире в Дубае, зная, что этот запуск токена вызовет огромный ажиотаж. Я так нервничал, что вспотел, сомневаясь, сможем ли мы получить достаточную долю. Когда токен вышел, BSCscan завис, я проверил баланс на Pancakeswap и увидел кучу $KPAD.
“Holy fuck!” — туннельное зрение включилось! С этого момента я полностью погрузился в снайпинг на MacBook. Продав 1% полученных токенов, мы уже получили огромную сумму. Я был максимально сосредоточен, руки дрожали. За 1 час мы заработали $2 миллиона.
Через пять дней токен $COOK вышел на нескольких сетях. Я сказал брату, что нам стоит сосредоточиться на HECO, потому что там конкуренция будет минимальной. После запуска на HECO мы купили на 550 BNB и успешно перебросили на BSC, пока остальные еще не разблокировали торговлю на BSC. Мы продали по максимуму и заработали 3000 BNB. Это было потрясающе!
К концу марта цена $BNB выросла до $300. Безумие на BSC принесло нам огромную прибыль, и это было только начало.
BSC инфраструктура и улучшения
В начале апреля 2021 года рынок немного успокоился. Мы решили воспользоваться моментом и отправиться на Мальдивы отдохнуть. Однако, только приехав туда, мы узнали, что вот-вот выйдут несколько ожидаемых BSC Shitcoins. Мы поняли, что нужно подготовиться заранее.
Мы решили протестировать скорость сделок на BSC. В то время BSC работал иначе, чем Ethereum. На Ethereum нужно было быстро обнаружить неподтвержденную транзакцию "Add Liquidity" и мгновенно отправить свою на другие узлы.
Но на BSC мы обнаружили несколько недель назад, что порядок сделок в блоке был случайным. Когда вы отправляли свою сделку после обнаружения неподтвержденной, она могла попасть перед "Add Liquidity", что приводило к неудаче.
Чтобы справиться с этой случайностью, мы развернули 10 узлов AWS по всему миру, каждый отправлял 50 сделок, чтобы протестировать снайпинг на случайных тестовых сделках. После 20 тестов мы проанализировали сделки, попавшие в тот же блок, что и "Add Liquidity", и сделали такие выводы:
-
Лучшее расположение узлов: Северная Вирджиния, Франкфурт, иногда Токио.
-
Лимит сделок на узел: первые 5-15 сделок с каждого узла с наибольшей вероятностью попадали в нужный блок.
-
Влияние производительности сервера: самые дорогие серверы AWS позволяли включать больше сделок в правильный блок.
На основании этих тестов мы построили BSC-инфраструктуру из 150-200 узлов для следующего раунда снайпинга. Каждый узел отправлял 10 сделок, чтобы максимизировать шанс успеха.
Запуск такой масштабной инфраструктуры обходился нам в 40 000–60 000 долларов в месяц только за AWS. Несмотря на высокие расходы, это давало нам огромное преимущество на рынке BSC-снайпинга.
Для нас управление такой инфраструктурой было непросто. Мой брат запускал узлы вручную на 150 терминалах. Помните, у нас не было сотрудников и никого, кто мог бы помочь — все делали только мы вдвоем.
Однако у нас было уникальное преимущество на BSC: богатый опыт снайпинга на Ethereum и готовность вкладывать большие деньги в инфраструктуру. Эти вложения создавали высокий порог для мелких снайперов и укрепляли наше лидерство.
Эпоха альткоинов на BSC
Теперь все наше внимание было сосредоточено на BSC. Иногда в день было до 6 снайпов, у нас почти не оставалось времени на жизнь — только постоянный снайпинг "говно-коинов". Время стало нашим врагом, большая часть энергии уходила на подготовку к следующему снайпу, а не на оптимизацию настроек.
Я помню многие снайпы, особенно $PINKM (Pinkmoon). Тогда мы снайпили через 120 кошельков из-за лимита на покупку и за 2 часа заработали 3 миллиона долларов. На следующий день я купил себе Aventador SV.
В мае 2021 года на BSC быстро стали популярны два Launchpad (платформы для выпуска токенов). Эти платформы позволяли любому запускать листинг токена. Мой брат первым разработал смарт-контракт, который мог одновременно запускать листинг и покупать токены в одной транзакции.
Сейчас это кажется обычным, но тогда никто так не делал. Помню, была неделя, когда Launchpad были на пике, мы снайпили почти все проекты и зарабатывали по 7-значным суммам ежедневно.
Однажды я ужинал с друзьями в ресторане Nammos, брат написал мне, что готовится к снайпу. Когда я вернулся домой, у нас было еще плюс 1 миллион долларов прибыли.
К концу мая 2021 года ажиотаж на BSC начал спадать. Мы решили продать большую часть своих $BNB, когда цена была около $450.
В июне было еще несколько снайпов, но рынок уже был вялым, настроение становилось медвежьим.
Конец эры снайпинга стал для нас облегчением. Мы были измотаны и действительно нуждались в отдыхе.
Все лето мы планировали путешествовать по миру и, наконец, могли позволить себе насладиться жизнью.
Неожиданный куш на EVN
В августе 2021 года мы наслаждались летним отдыхом, почти не занимаясь криптой, только решая базовые вопросы. Случайно мы обнаружили, что один из наших кошельков, попавших в черный список, все еще держит $EVN, которые мы не могли продать.
Удивительно, но цена $EVN росла безумно, и на этом кошельке токены стоили около 1 миллиона долларов (без учета проскальзывания, только по данным Etherscan). На самом деле у нас было более 20 кошельков в черном списке.
Мы решили попробовать продать небольшую сумму на Uniswap — сначала токены на 200 долларов, и это сработало! Мы были удивлены: "Что происходит? Может, можно продавать понемногу с каждого кошелька и заработать несколько тысяч?"
Мы продолжили и продали токены на 2000 долларов с того же кошелька — снова успешно. Тут мы поняли, что нас ждет очень интересный день.
Затем мы решились и продали все токены с этого кошелька одной сделкой. В результате получили 233 ETH при изначальных вложениях всего 2,5 ETH.
Адреналин зашкаливал, мы начали быстро работать с остальными кошельками из черного списка, максимально быстро продавая токены на Uniswap. Странно, что некоторые кошельки все еще были в черном списке, а некоторые оказались "в белом". Мы не понимали почему, но это не мешало нам продолжать.
За 15 минут безумных продаж мы перевели всю прибыль на холодный кошелек. Ожидали заработать 2-3 миллиона долларов, но итог нас поразил — 6 миллионов долларов! Такой неожиданный куш свалился на нас в обычный летний день.
В том же месяце мы продали большую часть ETH, заработанного на снайпинге, когда цена превысила 3000 долларов. Мы решили, что пора зафиксировать прибыль и подготовиться к свободной жизни в будущем.
Все это было настоящей загадкой — мы до сих пор не знаем, почему некоторые кошельки из черного списка оказались "в белом". Но, несомненно, это лето стало незабываемым благодаря этому неожиданному кушу.
Заключение
Этот год, возможно, был самым безумным в нашей жизни. Мы начали всего с 40 000 долларов, почти ничего не зная о блокчейне и даже не понимая Solidity.
В итоге мы провели снайпинг более чем 200 альткоинов на более чем 10 разных блокчейнах. Пережить все это вместе с братом — невероятная удача и привилегия.
Этот год был полон неописуемых эмоций и адреналиновых всплесков.
Спасибо, что дочитали до конца.
Желаю вам удачи в вашем собственном путешествии!
——CBB
