Tether заморозил 45 миллионов долларов в USDT, разоблачив изощрённые сети криптомошенничества по «разделке свиней»

31 октября 2025 года эмитент стейблкоина USDT Tether Провела одну из самых масштабных операций по заморозке адресов в этом году, заморозив более 45 миллионов долларов США в USDT на 15 адресах Ethereum, связанных с масштабным мошенничеством. Это примерно вдвое превышает объём предыдущей крупной заморозки Tether, которая затронула адреса, связанные с санкционированной биржей Garantex, что свидетельствует о масштабах и продолжающейся незаконной деятельности в секторе криптовалют.

Самый большой замороженный кошелёк, содержащий 26.1 млн USDT, что составляет значительную часть от общего объёма заблокированных средств. Исследование проведено поставщиком услуг по борьбе с отмыванием денег и борьбе с мошенничеством в сфере криптовалют. Биток Указывает на то, что на эти адреса были зачислены незаконные средства, полученные с централизованных бирж. Поскольку биржи обычно раскрывают данные о клиентах и ​​транзакциях только в ответ на запросы правоохранительных органов, можно предположить, что эта операция по заморозке была проведена совместно с властями и биржевыми платформами.

Анализ Bitok также выявил классическую схему отмывания, используемую злоумышленниками, известную как «накопление, наслаивание, интеграция» – один из наиболее распространённых методов, наблюдаемых сегодня на криптовалютных рынках. Процесс начинался с накопительных кошельков, которые служили точками консолидации средств, полученных от нескольких жертв и сообщников. С этих кошельков активы переводились на промежуточные «транзитные» адреса, чтобы ещё больше запутать следы, что является типичной тактикой расслоения.

Чтобы затруднить идентификацию конечных бенефициаров, часть средств перемещалась через вторичные и третичные адреса, часто по круговой схеме. Активы перемещались с исходных адресов на кошельки второго уровня, затем на кошельки третьего уровня, а затем возвращались на адреса второго уровня. Это вносит ончейн-шум, затрудняя аналитику блокчейна и отражая изощренный подход к сокрытию незаконных доходов.

Заключительный этап включал отправку USDT на депозитные адреса, контролируемые крупными централизованными биржами, включая Binance, Kraken, HTX, KuCoin, OKX и WhiteBIT, где средства можно было обналичить, конвертировать или перераспределить. Проведённый компанией ончейн-анализ успешно отследил части похищенных средств до нескольких из этих платформ, выявив повторяющуюся схему «накопление → транзит → обмен», которая тесно связана с ранее задокументированными типологиями организованного мошенничества с криптовалютами. 

В целом операция иллюстрирует как изощренность современных схем отмывания денег в криптовалюте, так и растущую важность скоординированных действий блокчейн-аналитики, бирж и правоохранительных органов для защиты экосистемы и сдерживания преступной деятельности.

Tether освещает рост криптомошенничества по типу «разделки свиней» и необходимость расширения сотрудничества между отраслью и правоохранительными органами

Лежащее в основе предикатного преступления правонарушение, по-видимому, соответствует псевдоинвестиционному мошенничеству, обычно ассоциируемому с так называемыми «свиными» романами и инвестиционными аферами. В этих схемах злоумышленники обычно используют социальную инженерию и искажение фактов, выдавая себя за профессиональных трейдеров или управляющих портфелями, чтобы убедить жертв перевести значительные суммы криптовалюты для якобы высокодоходных торговых стратегий.

Со временем жертвам часто демонстрируют сфабрикованные данные о результатах торгов через поддельные торговые панели, скриншоты или постановочные видеоролики, имитирующие прибыльные сделки и растущие балансы счетов. В конечном итоге мошенники либо исчезают с деньгами, используя схему экзит-скама, либо заявляют, что активы жертвы «заморожены» или «находятся на рассмотрении», требуя дополнительных платежей за «разблокировку», налогов или гарантийных депозитов, которые отправляются на адреса, контролируемые мошенниками. Эксперты по безопасности блокчейнов отмечают заметный рост числа сообщений о подобном виде мошенничества, определяя его как риск нарушения нормативных требований для финансовых учреждений и поставщиков услуг виртуальных активов.

Хотя недавняя заморозка около 45 миллионов долларов США в USDT представляет собой значительный шаг в обеспечении соблюдения закона, она составляет лишь небольшую часть от общего объёма, связанного с мошеннической деятельностью в экосистеме виртуальных активов. В ходе аналогичного расследования, проведённого аналитиками, было выявлено около 150 миллионов долларов США незаконных доходов, из которых 83 миллиона были отслежены через соответствующий кластер кошельков, и только 24 миллиона долларов США были успешно заморожены. Это расхождение иллюстрирует более общую реальность: общая сумма незаконно присвоенных средств значительно выше, причём значительная часть остаётся вне досягаемости своевременного вмешательства.

Эффективное противодействие этим угрозам требует тесного взаимодействия между участниками отрасли, поставщиками блокчейн-аналитики и правоохранительными органами. С момента запуска USDT в 2014 году Tether заморозила активы на сумму более 1.5 млрд долларов США, связанные с предполагаемой незаконной деятельностью. Несмотря на эти меры, частота и сложность мошенничества с криптовалютами продолжают расти. Известный случай произошёл в ноябре 2023 года, когда Tether добровольно заморозила около 225 млн долларов США в USDT, связанных с масштабной международной фишинговой операцией по привлечению инвестиций в романтические отношения с использованием тактики «разделки свиней» в Юго-Восточной Азии.

Принятые 31 октября меры пресечения были направлены против крупной мошеннической сети, пресекая мошеннические финансовые потоки и ограничивая ликвидность злоумышленников. Тем не менее, борьба с подобными схемами продолжается. Отрасль уделяет всё больше внимания раннему выявлению, отслеживанию и пресечению мошеннической деятельности, усилению мер превентивного и контрольного контроля, а также расширению оперативного сотрудничества с правоохранительными органами для более эффективной борьбы с финансовыми преступлениями, совершаемыми с использованием криптовалют.