ЄБА випускає посібник «Правила дорожнього руху»

Європейське банківське управління (EBA) сьогодні опублікувало нові рекомендації щодо так званих "правил подорожей", тобто інформації, яка повинна супроводжувати перекази коштів та певних криптоактивів. Ці правила допоможуть запобігти зловживанню такими переказами для відмивання грошей та фінансування тероризму. У рекомендаціях визначено, яка інформація повинна супроводжувати переказ коштів або криптоактивів, і перераховано кроки, які повинні вжити постачальники платіжних послуг (PSP), посередницькі PSP (IPSP), постачальники послуг з криптоактивами (CASP) та посередницькі CASP (ICASPs) для виявлення відсутньої або неповної інформації та що вони повинні робити, якщо переказ коштів або криптоактивів не містить необхідної інформації. Метою є встановлення послідовного та ефективного підходу до впровадження правил подорожей по всьому ЄС, що дозволить відповідним органам повністю відстежувати такі перекази, де це необхідно, для запобігання, виявлення або розслідування відмивання грошей та фінансування тероризму.