Австралія вилучає криптовалюту на суму 190 мільйонів австралійських доларів у справі про відмивання грошей

金色财经2025/06/09 11:28

Переглянути оригінал

5-6 червня 2025 року австралійські правоохоронні органи провели спільну операцію, успішно ліквідувавши велику організацію з відмивання грошей, розташовану в Квінсленді, та заарештувавши чотирьох підозрюваних. Організація підозрюється у конвертації приблизно 190 мільйонів австралійських доларів (близько 125 мільйонів доларів США) злочинних доходів у криптовалюту через підрозділ броньованого транспорту охоронної компанії. Розслідування показало, що організація використовувала складну мережу банківських рахунків, бізнесів, кур'єрів та криптовалютних рахунків для відмивання мільйонів незаконних коштів протягом 18 місяців. Поліція заморозила активи вартістю приблизно 21 мільйон австралійських доларів, включаючи 17 об'єктів нерухомості, банківські рахунки та транспортні засоби.

Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.

PoolX: Заробляйте за стейкінг

До понад 10% APR. Що більше монет у стейкінгу, то більший ваш заробіток.

Надіслати токени у стейкінг!