Каліфорнійця засуджено за криптошахрайство на $37 млн на тлі посилення боротьби з шахрайством з боку DOJ

Короткий огляд:

• Чоловік з Каліфорнії був засуджений за організацію криптовалютної шахрайської схеми на 37 мільйонів доларів, внаслідок якої інвестори були ошукані. 
• Міністерство юстиції США (DOJ) продовжує посилювати свої зусилля щодо боротьби з шахрайством, пов’язаним із криптовалютами. 
• Ця справа підкреслює зростаючі юридичні ризики для шахраїв у екосистемі децентралізованих фінансів (DeFi).

Чоловік з Каліфорнії отримав тюремний термін за організацію криптовалютної шахрайської схеми на 37 мільйонів доларів, що стало важливою віхою в постійному придушенні криптошахрайства з боку Міністерства юстиції США (DOJ). Обвинувачений, Shengsheng He, використовував обманні схеми для ошуканства інвесторів, скориставшись стрімким зростанням і відносною анонімністю, пов’язаною з криптовалютами.

Чоловік з Каліфорнії засуджений за участь у глобальній змові щодо інвестицій у цифрові активи, що призвела до викрадення понад 36,9 мільйонів доларів у жертв

— Criminal Division (@DOJCrimDiv) 8 вересня 2025

Цей вирок відображає посилені зусилля Міністерства юстиції США щодо виявлення та ліквідації шахрайської діяльності у секторі цифрових активів, де шахрайства та незаконні схеми поширилися разом із масовим впровадженням блокчейн-технологій. Влада продовжує чітко давати зрозуміти: особи, які займаються ошуканством інвесторів у криптовалюти, зіткнуться з серйозними юридичними наслідками.

У справі використовувалися складні тактики для введення в оману та ошуканства інвесторів, використовуючи безмежний характер і складну технічну структуру криптовалют. Це виявило вразливості як у традиційних, так і у Web3-інвестиційних сферах, де нормативна ясність ще формується.

Міністерство юстиції США переслідує шахрайство та навчає громадськість безпеці цифрових активів.

Юридичні експерти підкреслюють, що цей результат є застереженням для потенційних шахраїв, підтверджуючи, що регуляторні органи стають все більш досвідченими у відстеженні та переслідуванні криптозлочинів. Підхід Міністерства юстиції США полягає не лише у переслідуванні таких шахрайств, а й у навчанні громадськості захисту цифрових активів.

Вирок також відповідає ширшим регуляторним тенденціям, спрямованим на уточнення відповідальності розробників, платформ і користувачів у криптоекосистемі. Останні зміни політики DOJ підкреслюють, що хоча розробники програмного забезпечення зазвичай не несуть кримінальної відповідальності лише за написання коду, ті, хто свідомо сприяє шахрайству або незаконній передачі грошей, стикаються з суворими покараннями.

У міру того, як ринки цифрових активів продовжують розширюватися, подібні справи підкреслюють важливість дотримання нормативних вимог і пильності інвесторів. Придушення шахрайства з боку Міністерства юстиції США виходить за межі окремих шахраїв і включає системні заходи, спрямовані на підтримку цілісності та довіри на ринках криптовалют.

Тим часом колишній CEO Celsius Алекс Машинський активно протистоїть вимозі Міністерства юстиції США щодо 20-річного тюремного терміну, звинувачуючи прокурорів у тому, що вони зображують його як “отруйного” лиходія і ігнорують його бездоганну ділову репутацію.