США запроваджують санкції проти мереж криптовалютних шахрайств у М'янмі та Камбоджі

• OFAC блокує 19 організацій, пов'язаних із криптовалютними шахрайствами
• Шахрайство “Pig Butcher” використовувалося для обману інвесторів
• Кримінальна мережа Південно-Східної Азії спричинила збитки, що перевищують 10 мільярдів доларів США

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC), що є частиною Міністерства фінансів США, оголосив про нові санкції проти мережі криптовалютних шахраїв у Південно-Східній Азії. Заходи, оголошені в понеділок, спрямовані на дев'ять організацій у Шве Кокко, М'янма, та ще десять у Камбоджі, всі вони пов'язані з шахрайською діяльністю.

Згідно із заявою, лише у 2023 році США зафіксували понад 10 мільярдів доларів збитків від цих схем, що на 66% більше, ніж попереднього року. Заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки John K. Hurley підкреслив серйозність ситуації: “Індустрія кібер-шахрайств Південно-Східної Азії не лише загрожує добробуту та фінансовій безпеці американців, але й піддає тисячі людей сучасному рабству.”

OFAC повідомив, що ці групи використовують фальшиві пропозиції роботи, боргову кабалу, насильство та навіть погрози примусовою проституцією для вербування людей і примушення їх до участі в шахрайствах. Одне з найпоширеніших шахрайств — так зване “pig butcher”, коли злочинці імітують романтичний інтерес, щоб завоювати довіру жертви та змусити її інвестувати у фіктивні криптовалютні платформи.

Завдяки санкціям усе майно та інтереси зазначених осіб і організацій блокуються на території США або якщо вони перебувають у власності громадян США. У заяві також підкреслюється, що будь-які компанії, які контролюються санкціонованими особами, автоматично вносяться до списку блокування.

У травні інше агентство Міністерства фінансів, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), визначило камбоджійську Huione Group як одну з основних організацій, пов'язаних із відмиванням грошей. Група, ймовірно, була залучена до операцій зламу, організованих Північною Кореєю, та криптовалютних шахрайств, що походять із Південно-Східної Азії, через що FinCEN рекомендував відключити її від фінансової системи США.

Ці дії підсилюють зусилля уряду США щодо посилення заходів проти кримінальних мереж, які використовують криптовалюти для шахрайства та відмивання грошей, а також застосовують практики масштабної експлуатації людей.