Канадська RCMP конфіскувала понад 56 мільйонів доларів у криптовалюті та закрила платформу TradeOgre
ChainCatcher повідомляє, що згідно з офіційним сайтом RCMP, Королівська канадська кінна поліція (RCMP) у східному регіоні федеральної поліції провела найбільшу в історії країни операцію з вилучення криптовалюти, сума якої перевищила 56 мільйонів доларів США, і вперше закрила криптовалютну біржу TradeOgre.
Розслідування розпочалося у червні 2024 року на підставі інформації від Europol, яка виявила, що ця платформа не була зареєстрована у Канадському центрі аналізу фінансових операцій та звітності (FINTRAC) як фінансова сервісна компанія та не здійснювала ідентифікацію клієнтів. Поліція вважає, що більшість коштів на платформі походить із злочинної діяльності, відповідні дані про транзакції будуть додатково проаналізовані, і в подальшому можуть бути висунуті обвинувачення.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Перший у Польщі bitcoin ETF вийшов на Варшавську фондову біржу, сприяючи впровадженню криптовалют.
Компанія SunCar, що котирується на Nasdaq, планує витратити 10 мільйонів доларів на купівлю криптовалюти
Трамп стверджує, що цього року в США буде залучено понад 17 трильйонів доларів інвестицій
У тренді
БільшеЦіни на криптовалюти
Більше








