Генеральний директор PGI визнав шахрайство у біткоїн-понці-схемі на 200 мільйонів доларів

• Палафокс зізнався у шахрайстві, пов’язаному з Bitcoin Ponzi схемою
• Понад 90 000 інвесторів постраждали в кількох країнах
• Вирок може сягнути 40 років ув’язнення

Раміл Вентура Палафокс, генеральний директор Praetorian Group International (PGI), визнав себе винним у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку та відмиванні грошей, пов’язаних із Bitcoin Ponzi схемою на суму $200 мільйонів. За даними Міністерства юстиції США (DOJ), 60-річний керівник, громадянин США та Філіппін, ошукав понад 90 000 інвесторів по всьому світу в період з 2019 по 2021 рік.

За словами прокурорів, Палафокс неправдиво стверджував, що PGI здійснює великі обсяги торгівлі Bitcoin, обіцяючи щоденний прибуток від 0,5% до 3%. Насправді компанія не мала інфраструктури для отримання таких прибутків, а керівник використовував депозити нових учасників для виплат існуючим, що є класичною моделлю пірамідальної схеми.

У період з грудня 2019 року по жовтень 2021 року інвестори перевели приблизно $201 мільйон до PGI, включаючи $30,3 мільйона готівкою та 8 198 BTC вартістю $171,5 мільйона. За оцінками, жертви зазнали сукупних збитків щонайменше на $62,7 мільйона. Офіційний сайт PGI підкріплював шахрайство, демонструючи послідовні та оманливі результати, змушуючи клієнтів вірити, що їхні інвестиції в безпеці.

DOJ також розкрив подробиці незаконного використання коштів. Палафокс витратив приблизно $3 мільйони на 20 розкішних автомобілів, включаючи Porsche, Lamborghini, Bentley, McLaren та Ferrari. Також він витратив близько $329 000 на пентхауси в готелях, понад $6 мільйонів на житло в Лас-Вегасі та Лос-Анджелесі, ще $3 мільйони — на дизайнерські товари та розкішні меблі. Він також перевів щонайменше $800 000 готівкою та 100 BTC, які на той час коштували $3,3 мільйона, члену сім’ї.

Вирок керівнику буде винесено 3 лютого 2026 року, і він може отримати до 40 років ув’язнення. В рамках угоди про визнання провини Палафокс погодився повернути приблизно $62,7 мільйона компенсації своїм жертвам. Однак федеральні рекомендації щодо винесення вироків у США часто враховують пом’якшувальні обставини, що може призвести до меншого терміну, ніж максимальний.