Канада здійснила найбільше в історії вилучення криптовалюти

• Канадська поліція вилучила криптовалюти на суму $40 мільйонів
• TradeOgre працювала без ліцензії та без обов'язкової KYC
• Розслідування розпочалося після повідомлення від Europol у 2024 році

Королівська канадська кінна поліція (RCMP) оголосила про вилучення приблизно $40 мільйонів у криптовалюті з неліцензованої біржі TradeOgre, що стало найбільшою операцією такого роду, проведеною в країні. Сума, еквівалентна 56 мільйонам канадських доларів, була конфіскована в ході операції, яка також призвела до ліквідації платформи.

Згідно з офіційною заявою, розслідування розпочалося у червні 2024 року після скарги від Europol, яка вказувала на можливі порушення. Розслідування показало, що TradeOgre діяла як фінансова компанія без ліцензії та не вимагала ідентифікації клієнтів, порушуючи базові правила боротьби з відмиванням грошей.

«Слідчі мають підстави вважати, що більшість коштів, які проходили через TradeOgre, походили з кримінальних джерел», — повідомила поліція. У заяві також підкреслюється, що головною перевагою платформи без KYC (Know Your Customer) є можливість приховати походження коштів, що робить її привабливою для використання злочинними організаціями.

Хоча операція призвела до конфіскації активів і виключення брокерської компанії, канадська поліція поки що не висунула офіційних звинувачень особам, пов'язаним із платформою. Влада підкреслила, що розслідування триває і нова інформація може бути оприлюднена в міру розвитку справи.

На офіційному сайті біржі тепер з'явилося повідомлення RCMP, в якому зазначено, що «цей сайт і його криптоактиви були вилучені RCMP». Остання публічна активність TradeOgre відбулася 28 травня 2025 року в соціальній мережі X, перед тим як її сервіси були повністю зупинені.

Цей випадок підкреслює посилення контролю за криптовалютними біржами, які працюють поза межами регуляторних рамок, особливо тими, що не застосовують обов'язкові процедури ідентифікації. Влада вважає, що це вилучення підсилює прихильність Канади до боротьби зі схемами відмивання грошей, пов'язаними з використанням криптовалют на неліцензованих платформах.