Колишній CEO BitForex заперечує звинувачення в інсайдерській торгівлі після великої короткої позиції кита

Гарретт Джін, колишній CEO збанкрутілої криптовалютної біржі BitForex, спростував звинувачення в інсайдерській торгівлі, пов’язані з масивною короткою позицією по Bitcoin. За даними Cointelegraph, Джін у понеділок заявив на соціальній платформі X, що він "не має жодного зв’язку з родиною Трампа". Ця заява прозвучала після того, як криптовалютний дослідник Eye стверджував, що Джін контролював гаманець, який відкрив коротку позицію по Bitcoin на $735 мільйонів. Угода була здійснена менш ніж за годину до того, як президент Дональд Трамп оголосив про 100% мита на Китай у п’ятницю, 10 жовтня.

Джін уточнив у своїй відповіді, що спірний гаманець належить клієнту. Він розкритикував колишнього CEO Binance Чанпен Чжао за поширення особистої інформації шляхом ретвіту звинувачень Eye для понад 10 мільйонів підписників. У суботу Eye припустив, що Джін є китом Hyperliquid, який контролює понад 100 000 BTC. Bitcoin короткочасно впав до $102 000 після оголошення Трампа про мита, перш ніж президент у неділю пом’якшив деякі свої заяви.

Чому це важливо

Час відкриття короткої позиції викликав питання щодо того, чи мали трейдери попередню інформацію про політичні оголошення. Кіт отримав понад $150 мільйонів прибутку з п’ятничної короткої позиції. У понеділок трейдер відкрив нову коротку позицію по Bitcoin на $160 мільйонів з кредитним плечем 10x за ціною входу $117 370.

Звинувачення в інсайдерській торгівлі неодноразово з’являлися на криптовалютних ринках. Невідомий трейдер заробив понад $482 000 на мемкоїні Bubb у березні перед тим, як ціна впала на 50%. Мемкоїн Трампа привернув подібну увагу у січні, коли гаманець придбав приблизно $6 мільйонів токенів менш ніж за хвилину після запуску. Такі патерни викликають занепокоєння щодо інформаційної асиметрії на ринках цифрових активів, де регуляторний нагляд залишається обмеженим.

Наслідки для індустрії

Звинувачення проти Джіна пов’язані з крахом BitForex у лютому 2024 року після зникнення $57 мільйонів з гарячих гаманців біржі. Ця суперечка додає уваги до зростаючої перевірки децентралізованих торгових платформ, де дії китів можуть впливати на ринок без традиційного нагляду бірж. Раніше ми повідомляли, що кит Bitcoin на $11 мільярдів переміщував активи через Hyperliquid, а кити накопичили 200 000 Ethereum на суму $515 мільйонів у другому кварталі 2025 року.

Деякі аналітики ставлять під сумнів докази, що пов’язують Джіна з китовим гаманцем. Блокчейн-дослідник ZachXBT зазначив у X, що лише переказ у 40 000 USDT безпосередньо пов’язує гаманці. Він припустив, що кит може бути "другом Джіна", а не самим Джіном. Криптовалютний аналітик Quinten Francois вважає, що докази виглядають "занадто зручними", щоб бути достовірними.

Інцидент демонструє, що прозорість блокчейну дозволяє проводити розслідування, але не може остаточно довести особу. Традиційні фінансові ринки мають суворіші вимоги до розкриття великих позицій та контролю за інсайдерською торгівлею. Криптовалютні ринки працюють з меншим рівнем захисту, незважаючи на подібні ризики, пов’язані з інформаційною перевагою.