США висунули звинувачення проти Чена Чжи, лідера найбільшої в Азії транснаціональної злочинної організації, за підозрою у криптовалютному шахрайстві на мільярди доларів.

ChainCatcher повідомляє, що згідно з офіційними документами, Федеральний суд Східного округу Нью-Йорка офіційно висунув обвинувачення проти засновника та голови ради директорів Prince Holding Group з Камбоджі Чена Чжи (також відомого як “Vincent”) 8 жовтня 2025 року. У позовній заяві стверджується, що з 2015 року Чен Чжи перетворив Prince Group, яка на перший погляд займається нерухомістю та фінансовими послугами, на одну з найбільших транснаціональних злочинних організацій в Азії, створивши щонайменше 10 центрів примусової праці в Камбоджі та здійснюючи інвестиційні шахрайства з криптовалютою, такі як “pig-butchering scam”, що призвело до багатомільярдних збитків для жертв по всьому світу.

Прокуратура заявляє, що Чен Чжи та його спільники підкуповували іноземних посадовців, використовували насильство для захисту своєї злочинної діяльності, а також відмивали злочинні доходи через професійні мережі з відмивання грошей і бізнеси Prince Group, такі як онлайн-гемблінг та майнінг криптовалюти. Станом на 2020 рік Чен Чжи особисто володів приблизно 127,271 біткоїнами, і уряд США має намір конфіскувати ці активи. Чен Чжи звинувачується у змові з метою шахрайства з використанням засобів телекомунікації та у змові з метою відмивання грошей. Справу наразі розглядає суддя Rachel P. Kovner.