США конфіскували Bitcoin на суму $15 млрд у справі про криптошахрайство з примусовою працею

Федеральні агенти США вилучили рекордні 15 мільярдів доларів у Bitcoin, які, ймовірно, є доходами від діяльності камбоджійської злочинної мережі, що змушувала жертв торгівлі людьми здійснювати складні криптовалютні шахрайства типу “pig butchering” у глобальному масштабі.

14 жовтня Міністерство юстиції США оголосило про найбільшу конфіскацію в своїй історії, вилучивши приблизно 127 271 Bitcoin (BTC), вартістю близько 15 мільярдів доларів, з некастодіальних гаманців, пов’язаних із громадянином Великої Британії та Камбоджі Чен Чжі.

Федеральні прокурори розсекретили обвинувальний акт у Брукліні, звинувативши голову Prince Group у створенні транснаціонального злочинного угруповання, яке організувало табори примусової праці в Камбоджі.

Міністерство юстиції стверджує, що ці табори були рушієм шахрайств типу “pig butchering” у промислових масштабах, які обманювали жертв по всьому світу, а лише одна бруклінська група перевела мільйони доларів від понад 250 осіб у США. Чен Чжі досі перебуває на волі.

Всередині імперії Prince Group

Згідно з розсекреченим обвинувальним актом, Чен Чжі заснував Prince Group близько 2015 року, створюючи публічний імідж голови легітимного багатонаціонального конгломерату. Портфель групи нібито включав розвиток нерухомості, фінансові та споживчі послуги, а діяльність охоплювала понад 30 країн.

Федеральні прокурори стверджують, що ця широка корпоративна мережа була лише вишуканою ширмою. За фасадом легального бізнесу Чжі та його топ-менеджери, як стверджується, перетворили організацію на одну з найпотужніших транснаціональних злочинних структур Азії, використовуючи глобальний вплив для організації жорстоких шахрайських операцій.

Таємні злочинні операції, ймовірно, координувалися з найвищого рівня. Судові документи стверджують, що Чжі особисто керував шахрайськими таборами, ведучи ретельний облік прибутків і конкретних шахрайських схем, які здійснювалися в окремих кімнатах.

Його також звинувачують у керівництві “phone farms” — автоматизованими кол-центрами всередині таборів, які використовували тисячі телефонів і мільйони номерів для атак на жертв по всьому світу. Обвинувальний акт також стверджує, що Чжі безпосередньо спілкувався з підлеглими щодо застосування насильства до жертв торгівлі людьми, наказуючи бити тих, хто “створював проблеми”, але попереджаючи, що їх не слід “забивати до смерті”.

Прокурори стверджують, що людей, яких утримували проти їхньої волі в таборах, схожих на в’язниці, оточених високими стінами та колючим дротом, змушували контактувати з потенційними жертвами через месенджери та соціальні мережі. Видаючи себе за надійних знайомих, вони поступово вибудовували стосунки, а потім переводили розмову на шахрайські криптовалютні інвестиції.

Жертв переконували переводити криптовалюту на вказані рахунки, обіцяючи високі прибутки, але їхні кошти зрештою викрадалися та відмивалися на користь синдикату. Цей процес “pig butchering”, підживлений примусовою працею, генерував мільярди незаконних прибутків.

Відмивання цифрових прибутків імперії

Щоб приховати величезний потік незаконних коштів, спільники Prince Group за вказівкою Чжі використовували передові методи відмивання криптовалюти. Прокурори детально описують використання “spraying” і “funneling” — процесу, коли великі обсяги криптовалюти неодноразово розбивалися між десятками гаманців, а потім знову консолідувалися для ускладнення аудиту.

Частина злочинних доходів зрештою зберігалася на гаманцях різних криптовалютних бірж або конвертувалася у традиційну фіатну валюту. Основна ж частина вилучених активів, а саме 127 271 Bitcoin, зберігалася на некастодіальних гаманцях, приватні ключі до яких особисто контролював Чжі.

Чжі та його спільники, ймовірно, використовували незаконні прибутки для фінансування надзвичайно розкішного способу життя, купуючи дорогі годинники, яхти, приватні літаки та будинки для відпочинку.

Особливо примітно, що Чжі звинувачують у використанні вкрадених коштів для придбання картини Пікассо через аукціонний дім у Нью-Йорку, впроваджуючи доходи від людських страждань у найексклюзивніші ринки розкоші світу.