15 мільярдів доларів у bitcoin було конфісковано! США та Велика Британія об'єднали зусилля для боротьби з імперією шахрайства "pig butchering" у Південно-Східній Азії

США та Велика Британія спільно вжили заходів проти «однієї з найбільших інвестиційних шахрайських мереж в історії», вилучивши рекордну суму коштів.

Автор: Wired

Переклад: Luffy, Foresight News

За останні п’ять років злочинці, що стоять за глобальними схемами «pig butchering», викрали десятки мільярдів доларів по всьому світу. Тепер правоохоронні органи розпочали одну з найбільших операцій проти цієї величезної індустрії шахрайства, націлившись на операторів сучасних рабовласницьких шахрайських містечок у кількох країнах Південно-Східної Азії. У цьому регіоні десятки тисяч жертв торгівлі людьми змушені працювати на злочинні угруповання, займаючись шахрайством.

У вівторок цього тижня американські та британські чиновники спільно завдали удару по великій злочинній організації в Камбоджі та її лідеру, який, як стверджується, керує кількома сумнозвісними шахрайськими центрами в країні. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило про введення фінансових санкцій щодо 146 цілей, пов’язаних із нещодавно визнаною транснаціональною злочинною організацією Prince Group, що охоплюють осіб та підставні компанії, пов’язані з цією злочинною імперією. У рамках масштабної операції за участю Федерального бюро розслідувань (FBI) Міністерство юстиції США (DOJ) також вилучило майже 130 000 біткоїнів, які на момент оголошення мали вартість близько 15 мільярдів доларів — це найбільше вилучення криптовалюти в історії США.

OFAC зазначає, що злочинна структура Prince Group складається з місцевої камбоджійської компанії Prince Holding Group, її голови та генерального директора Чена Чжі, а також пов’язаних з ним осіб і ділових партнерів. Компанія позиціонує себе як одну з найбільших бізнес-груп Камбоджі, що працює у сфері нерухомості та фінансових послуг. Однак, за даними Міністерства юстиції, Чен Чжі та інші керівники таємно перетворили Prince Group на одну з найбільших транснаціональних злочинних організацій Азії, керуючи щонайменше 10 шахрайськими містечками в Камбоджі.

«Як зазначено в обвинуваченні, підсудні керували однією з найбільших інвестиційних шахрайських мереж в історії, сприяючи поширенню незаконної індустрії», — заявив федеральний прокурор Східного округу Нью-Йорка Joseph Nocella Jr. у своїй заяві. — «Інвестиційне шахрайство Prince Group завдало жертвам по всьому світу збитків на десятки мільярдів доларів і принесло незліченні страждання». Міністерство юстиції повідомило, що Чен Чжі наразі не затриманий і перебуває в розшуку.

Міністр закордонних справ Великої Британії Yvette Cooper у своїй заяві зазначила: «Ті, хто стоїть за цими жахливими шахрайськими містечками, руйнують життя вразливих людей, одночасно купуючи нерухомість у Лондоні, щоб приховати незаконно отримані кошти». Велика Британія також запровадила фінансові санкції проти Чена Чжі, Prince Group та інших пов’язаних структур, а також заморозила, як стверджується, пов’язані з Ченом Чжі комерційні активи та нерухомість у Лондоні, включаючи розкішний будинок у Північному Лондоні вартістю 12 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 16 мільйонів доларів) і офісну будівлю у Сіті вартістю 100 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 133 мільйони доларів).

Журналісти надіслали листа на електронну адресу для медіа-контактів, вказану на офіційному сайті Prince Holding Group, але отримали автоматичну відмову.

«Сьогоднішня спільна операція — це найпотужніший удар по кіберзлочинним групам Південно-Східної Азії на сьогодні», — зазначає John Wojcik, старший дослідник загроз з Infoblox, який спеціалізується на азійському регіоні. Раніше він відстежував шахрайські містечка та кіберзлочинність у Південно-Східній Азії в Офісі ООН з наркотиків і злочинності (UNODC). На думку Wojcik, ця група «далеко не звичайна злочинна банда — це одна з найбільших кіберзлочинних і відмивальних структур регіону, а також лідер у сфері кримінальних фінансових технологій та інфраструктури».

Однак у справі залишається невирішений поворот: компанія з відстеження криптовалют Elliptic у своєму блозі у вівторок зазначила, що біткоїни, вилучені американськими правоохоронцями, насправді, ймовірно, є тими самими коштами, які були викрадені у 2020 році з китайської майнінгової компанії Lubian. У нинішньому обвинувальному акті Lubian описується як частина мережі відмивання грошей Чена Чжі, що може свідчити про підозрювану схему переведення шахрайських доходів у майнінгове обладнання для створення «чистих» монет без кримінального минулого.

Хто саме вкрав ці кошти у 2020 році, або чи справді мало місце пограбування, досі залишається незрозумілим. «Можливо, Чен Чжі інсценував крадіжку як частину схеми відмивання грошей, щоб заплутати рух коштів», — зазначає співзасновник Elliptic Tom Robinson. — «Інший варіант — крадіжка справді відбулася, і злочинцем могла бути американська влада, хоча ймовірніше, що це була інша особа». Robinson вважає, що американські правоохоронці могли відстежити злочинця і якимось чином вилучити у нього ці кошти.

Відкинувши питання майнінгу та загадкової крадіжки, обвинувальний акт стверджує, що Чен Чжі є ключовим учасником екосистеми «pig butchering» у китайськомовному світі. За останнє десятиліття організовані злочинні групи, що діють у Південно-Східній Азії, керували десятками шахрайських містечок у М’янмі, Лаосі та Камбоджі. Більшість із них контролюються китайськими злочинними угрупованнями, які через фальшиві оголошення про роботу заманюють людей із понад 60 країн світу. Після прибуття у містечко в жертв часто відбирають паспорти, а потім змушують займатися різними видами онлайн-шахрайства по всьому світу; у разі відмови їх можуть бити чи катувати. Окрім торгівлі людьми та шахрайства, ці містечка часто пов’язані з відмиванням грошей і онлайн-казино.

Обвинувальний акт Міністерства юстиції США проти Чена Чжі та семи неназваних спільників стверджує, що Prince Group керує понад 100 компаніями у 30 країнах і наводить перелік кількох дочірніх структур, підозрюваних у причетності. У документі також згадуються місцеві організації, зокрема мережа в Брукліні, Нью-Йорк, які працювали на Prince Group. Звинувачення стверджують, що з 2015 року Чен Чжі та керівники компанії створювали та керували шахрайськими містечками по всій Камбоджі, використовуючи політичний вплив у різних країнах для захисту своєї злочинної імперії, включаючи встановлення зв’язків із китайською поліцією та Міністерством державної безпеки Китаю.

У документі зазначається: «Чен Чжі безпосередньо керував шахрайськими містечками та зберігав документацію щодо кожного з них, включаючи файли для відстеження прибутку від шахрайства, де прямо згадується термін ‘pig butchering’», а також підозрюється у веденні «книг хабарів для посадових осіб». За даними, один із документів Чена Чжі показує, що два шахрайські центри були оснащені 1250 мобільними телефонами для керування 76 000 акаунтів у соцмережах. Обвинувальний акт також стверджує, що Чен Чжі мав у своєму розпорядженні докази застосування Prince Group насильства до жертв, яких продавали у шахрайські містечка, включаючи фотографії з кров’ю та побиттям людей.

Вилучені цього разу 127 271 біткоїн на момент конфіскації мали ринкову вартість понад 15 мільярдів доларів. Це найбільше вилучення коштів в історії Міністерства юстиції США, як у криптовалюті, так і в будь-якій іншій формі активів. Попередній рекорд було встановлено у 2022 році, коли було вилучено 95 000 біткоїнів (вартістю 3.6 мільярда доларів), а подружжя з Манхеттена зізналося у крадіжці коштів з біржі Bitfinex; ще раніше, у 2020 році, правоохоронці вилучили біткоїни на суму 1 мільярд доларів, які, як стверджується, були вкрадені анонімним хакером з даркнет-ринку Silk Road. Крім того, у червні цього року британська поліція вилучила у китайської жінки, підозрюваної у шахрайстві з інвестиціями, 61 000 біткоїнів (вартістю 6.7 мільярда доларів), що перевищує попередній рекорд США, але все ще становить менше половини суми, вилученої у справі Prince Group.

«Варто зазначити, що виняткове значення цього вилучення полягає не лише у його масштабі, а й у його символічності», — зазначає Ari Redbord, керівник глобальної політики TRM Labs, компанії з відстеження криптовалют, додавши, що «це лише невелика частина незаконних доходів шахрайських містечок». Він додав: «Це не поодинокі випадки шахрайства, а фабричне виробництво, що ґрунтується на примусовій праці, посилене швидкістю та масштабом криптовалют, і пов’язане складною інфраструктурою відмивання грошей, що охоплює Камбоджу, М’янму, Лаос, Китай та інші регіони».

Redbord вважає, що ця масштабна операція вдарила по операційній та фінансовій серцевині екосистеми шахрайських містечок. Останніми роками дослідники, які відстежують шахрайські містечка Південно-Східної Азії, відзначають їхнє стрімке зростання та використання незаконних доходів для інвестування у все більш технологічно складні шахрайські операції. За останні два роки такі містечка почали з’являтися і за межами Південно-Східної Азії — на Близькому Сході, у Східній Європі, Латинській Америці та Західній Африці.

«Завдаючи удару по підставних компаніях, банках, біржах, нерухомості та інших фінансових структурах, які використовуються для переміщення й приховування незаконних коштів, США та Велика Британія руйнують економічний двигун, що підтримує ці злочини», — каже Redbord. — «Ось як має виглядати боротьба з фінансовими загрозами у XXI столітті — скоординовано, на основі даних і глобально».