США конфіскували 14 мільярдів доларів у Bitcoin, пов’язаних із шахрайськими схемами Prince Group з Камбоджі, які використовували криптовалюту для відмивання коштів

Прокурори Сполучених Штатів висунули звинувачення Prince Group з Камбоджі у шахрайстві з використанням засобів зв'язку та змові з метою відмивання грошей після вилучення Bitcoin на суму понад 14 мільярдів доларів у рамках однієї з найбільших фінансових операцій в історії.

Prince Group з Камбоджі — це конгломерат під керівництвом китайсько-камбоджійського магната Чен Чжі, який позиціонував себе як легальний багатонаціональний бізнес, що охоплює розвиток нерухомості, фінанси та споживчі послуги. Однак, за даними Міністерства юстиції США, усе це було лише прикриттям для маскування масштабної злочинної імперії, яка експлуатувала тисячі жертв через криптовалютні шахрайства, торгівлю людьми та відмивання грошей.

Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення Чену, який є головою групи та має подвійне громадянство Камбоджі та Великої Британії, звинувативши його в організації масштабної транснаціональної мережі, створеної для обману інвесторів і відмивання незаконних коштів через мережу фіктивних компаній та шахрайських операцій, розташованих по всій Південно-Східній Азії.

Згідно з судовими документами, Чен керував щонайменше десятьма шахрайськими комплексами по всій Камбоджі, де, як стверджується, працівників, що стали жертвами торгівлі людьми, змушували проводити шахрайські схеми типу "pig butchering", націлені на жертв по всьому світу.

Камбоджа відома тим, що є місцем розташування таких шахрайських комплексів, і входить до числа гарячих точок злочинної діяльності в Південно-Східній Азії, де такі країни, як М'янма, Лаос, Філіппіни, Малайзія та В'єтнам, також спостерігають зростання подібних мереж.

«Працівників, що стали жертвами торгівлі людьми, утримували у комплексах, схожих на в'язниці, і змушували здійснювати онлайн-шахрайства у промислових масштабах, полюючи на тисячі людей у всьому світі, включаючи багатьох тут, у Сполучених Штатах», — заявив заступник Генерального прокурора з національної безпеки Джон А. Айзенберг у супровідній заяві.

У комплексах, контрольованих Ченом, нібито розміщувалися так звані «phone farms» — їх організовували спільники Чена, які закуповували мільйони номерів мобільних телефонів, щоб охопити якомога більше жертв. Дві з таких ферм, виявлених під час операції, налічували 1 250 мобільних телефонів, які контролювали близько 76 000 акаунтів у соціальних мережах, що використовувалися для шахрайств.

Влада також виявила документи Prince Group, у яких детально описувалися інструкції щодо того, як завоювати довіру потенційних жертв. У рекомендаціях йшлося про використання реалістичних персонажів у соціальних мережах, підтримку постійного спілкування та уникнення фотографій жінок, які виглядають «занадто красивими», щоб шахрайство виглядало більш правдоподібно.

Використання криптовалюти для відмивання коштів

Прокурори заявили, що Чен та його спільники використовували викрадені кошти для фінансування розкішного способу життя, який включав приватні літаки, елітну нерухомість та рідкісні твори мистецтва, приховуючи злочинне походження своїх статків через складні канали відмивання грошей, зокрема через свої онлайн-гемблінгові та криптовалютні майнінгові операції.

Під керівництвом Чена члени Prince Group використовували складні методи відмивання криптовалюти, такі як «spraying» і «funneling». Spraying полягає у швидкому розподілі викрадених активів по тисячах адрес гаманців, щоб ускладнити відстеження, тоді як funneling концентрує ці кошти через проміжні гаманці та біржі перед конвертацією у стейблкоїни або фіатну валюту.

Слідчі вважають, що група покладалася на криптовалютні міксери, позабіржових брокерів та офшорні біржі, які дозволяли коштам циркулювати непоміченими через глобальну фінансову систему.

Влада вилучила близько 127 271 Bitcoin з гаманців, контрольованих Ченом та його мережею, які наразі перебувають під юрисдикцією США, поки триває розслідування.

Чену загрожує до 40 років ув'язнення у разі визнання його винним, згідно з даними Міністерства юстиції, і він досі перебуває на свободі. Влада не розкриває його місцезнаходження, але міжнародні зусилля щодо його пошуку та затримання тривають.

Тим часом Price Group була визнана транснаціональною злочинною організацією, а особи, пов'язані з групою, були піддані санкціям у США.

Минулого року США ввели санкції проти окремої камбоджійської бізнес-імперії під керівництвом магната і сенатора Ly Yong Phat за організацію подібних криптовалютних шахрайських операцій, які експлуатували працівників, що стали жертвами торгівлі людьми.