Гаманець, пов'язаний з LuBian, перемістив 11 886 BTC невдовзі після нових дій Міністерства юстиції США (DOJ). Вартість цих біткоїнів становила близько $1.3 мільярда за поточними цінами. Переміщення відбулося протягом доби після подання справи про конфіскацію DOJ.
Спочатку Lookonchain зафіксував переміщення 9 757 BTC на нові адреси. На той момент ця частка коштувала близько $1.1 мільярда. Гаманець залишався неактивним приблизно три роки.
Пізніше Arkham Intelligence відстежив ще одну транзакцію на 2 129 BTC. Це додало ще близько $238 мільйонів. Загальний обсяг переказу Bitcoin від LuBian досяг позначки 11 886 BTC.
Крім того, ця послідовність збіглася з розвитком подій у суді. Справу про конфіскацію DOJ було розсекречено за день до цього. Спостерігачі в мережі підкреслили майже послідовні кроки.
Справa про конфіскацію DOJ: Prince Holding Group, Chen Zhi та $14.4B
У справі про конфіскацію DOJ фігурує Prince Holding Group. Компанія базується в Камбоджі. Прокурори пов'язали її з масштабними шахрайськими схемами у сфері криптовалют.
Влада ідентифікувала Chen Zhi як засновника. Звинувачення включають шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та змову з метою відмивання грошей. У скарзі йдеться про близько $14.4 мільярда у Bitcoin.
DOJ заявило, що Bitcoin вже перебуває під арештом. Конфіскація відбудеться після обвинувального вироку суду. У поданні описується транскордонна мережа відмивання коштів.
У скарзі також окреслено операційну структуру. Згадується Warp Data у Лаосі. Вказується на дочірню компанію в Техасі та зв'язки з LuBian у Китаї.
Arkham Intelligence та Lookonchain: історія злому та сума відновлення
Arkham Intelligence повідомила про злом на 127 426 BTC у 2020 році. Втрата була пов'язана з майнінговим пулом LuBian. На той час ця сума оцінювалася приблизно у $3.5 мільярда.
Arkham задокументував баланси, пов'язані з відновленням. Було зазначено, що 11 886 BTC були спрямовані на гаманці для відновлення. Ця цифра відповідає цьоготижневому переказу Bitcoin від LuBian.
Lookonchain першим повідомив про рух коштів. Він позначив транш у 9 757 BTC на нові гаманці. Потім Arkham Intelligence відстежив наступний переказ у 2 129 BTC.
У 2020 році LuBian займав шосте місце серед найбільших майнінгових пулів. Масштаб мав значення для атрибуції та аналізу потоків. Злом досі визначає сучасний контекст у ланцюжку.
Пояснення DOJ: як майнінг створював “чистий Bitcoin” з незаконного фінансування
DOJ описало шлях відмивання через майнінг. Було вказано на Warp Data та пов'язані структури. Також операції були пов'язані з LuBian.
Майнінг створює нові BTC як винагороду мережі. Винагороди надходять безпосередньо з протоколу Bitcoin. Вони не проходять через раніше скомпрометовані адреси.
Таким чином, нові монети можуть виглядати “чистими” у ланцюжку. DOJ прямо вказало на це. У поданні зазначено, що компанії “створили великі суми чистого Bitcoin, не пов’язаного з кримінальними доходами.”
Джерела фінансування все одно мають значення для відстеження. Якщо майнінг фінансується кримінальними доходами, слідчі відстежують гроші. Вони складають карту гаманців, компаній і шляхів руху.
Справa про конфіскацію DOJ ґрунтується на цих зв’язках. У ній згадуються Prince Holding Group та Chen Zhi. Також вказані операції у Лаосі, Техасі та Китаї.
Стратегічний резерв Bitcoin: конфісковані BTC та контекст федеральних активів
Якщо суди схвалять конфіскацію, Bitcoin залишиться у розпорядженні уряду США. Потім він потрапить до федеральних активів як конфісковані цифрові активи. Такий статус відповідає встановленим процедурам.
У березні президент Donald Trump підписав виконавчий указ. Він створив рамки для стратегічного резерву Bitcoin. У документі зазначалося, що початковим капіталом стануть конфісковані урядом BTC.
На той момент David Sacks пояснив підхід. Він був керівником з питань штучного інтелекту та криптовалют у Білому домі. Він зазначив, що резерв використовуватиме конфіскований Bitcoin.
Резерв у $14.4 мільярда був би значним у цьому контексті. Це стало б одним із найбільших поповнень федеральних запасів BTC. Справa про конфіскацію DOJ може вплинути на резерви.
Editor at Kriptoworld
Tatevik Avetisyan — редакторка Kriptoworld, яка висвітлює нові тренди у криптовалютах, інновації блокчейну та розвиток альткоїнів. Вона прагне робити складні історії зрозумілими для глобальної аудиторії та сприяти доступності цифрових фінансів.
📅 Опубліковано: 4 серпня 2025 • 🔄 Останнє оновлення: 4 серпня 2025
