Індійське управління з правопорядку заморозило криптоактиви на 270 мільйонів доларів, пов’язані зі справою про шахрайство OctaFX

ChainCatcher повідомляє, що згідно з Finance Feeds, Індійське управління з виконання (ED) заморозило криптовалютні активи, пов’язані з індійською шахрайською справою OctaFX, на суму 23,85 мільярда рупій (близько 270 мільйонів доларів США). Разом із цим останнім кроком, загальна вартість активів, заарештованих і заморожених у справі OctaFX, досягла 26,81 мільярда рупій.

Головний обвинувачений у цій справі, Pavel Prozorov, вже був заарештований в Іспанії, і індійська сторона просуває процедуру екстрадиції. Розслідування показало, що OctaFX заманював інвесторів через несанкціоновану платформу для торгівлі іноземною валютою, обдуривши індійських інвесторів на 18,75 мільярда рупій у період з липня 2022 року по квітень 2023 року, а також використовував фіктивні компанії та криптовалютні канали для переміщення коштів. Раніше управління вже заарештувало яхти, розкішні будинки та інші матеріальні активи, а ця операція із заморожування криптовалюти виявила новий шлях відмивання коштів у цій справі.