Завдяки снайпінгу альткоїнів на DEX ми заробили 50 мільйонів доларів.

Оригінальна назва: How We Made +$50M Sniping Shitcoins On DEXs

Оригінальний автор: CBB, крипто KOL

Переклад: Luffy, Foresight News

Примітка від律动: Автор цієї статті, CBB, є відомим гравцем у спільноті DeFi та маржинальної торгівлі, який раніше здобув широку популярність завдяки розповіді про те, як він заробив 5 мільйонів доларів за допомогою арбітражного бота HyperEVM (детальніше: «Аналіз арбітражного бота HyperEVM: як заробити 5 мільйонів доларів за 2 секунди?»). 29 жовтня CBB також попереджав про високий ризик левериджу xUSD від Stream. Сьогодні, ймовірно під впливом злому Balancer, XUSD дійсно сильно відхилився від прив'язки.

У цій статті він розповідає про свій шлях за рік — від перших кроків у криптосвіті до заробітку 50 мільйонів доларів на снайпінгу альткоїнів на DEX. Нижче — оригінальний текст:

Серпень 2020 року. Мій брат викладає інформаційні технології в університеті, а я щойно закінчив 18-місячну роботу продакт-менеджера в страховій компанії.

Криптовалютна індустрія залишила позаду багаторічний спад і повільно відновлюється після краху, спричиненого пандемією COVID-19. Ми трохи заробили на Binance Launchpad, але загальна вартість портфеля ледве сягала 50 тисяч доларів.

У цей час ми почали чути про новий протокол під назвою Uniswap. Друзі торгували там альткоїнами й часто отримували 3-4-кратний прибуток за кілька годин. Ми зовсім не розуміли, що це таке, але інтуїція підказувала — це щось особливе.

Один друг розповів мені про «снайпінг». Він сказав, що коли токен bZx з’явився на Uniswap, якийсь бот заробив 500 тисяч доларів лише на снайпінгу. Це здавалося неймовірним. Ми з братом були вражені й дуже хотіли дізнатися, як це працює.

На той момент мій брат нічого не знав про мову смарт-контрактів Solidity, ми навіть не розуміли базову логіку блокчейна.

Перша спроба снайпінгу

Наприкінці серпня ми з родиною відпочивали в Іспанії. Щоб спробувати снайпінг на Uniswap, мій брат почав вивчати Solidity лише кілька днів тому.

Мав вийти токен під назвою YMPL, і ринок виглядав досить гарячим. Ми зібрали команду для снайпінгу, залучили кількох друзів для спільного фінансування — все ж ми були новачками й не хотіли ризикувати самі.

Ми вклали 50 ETH (на той час близько 20 тисяч доларів). Як тільки YMPL з’явився, ми змогли снайпнути 8% від початкової пропозиції. Я зайшов на Uniswap і продав усе менш ніж за 30 хвилин.

Скільки заробили? 60 ETH (близько 30 тисяч доларів). З огляду на те, що весь наш портфель тоді був менше 50 тисяч доларів, ми були на сьомому небі від щастя — здавалося, заробляти так легко.

Ми захотіли ще більше.

Через два дні нова ціль для снайпінгу: VIDYA. Завдяки попередньому прибутку ми мали більше коштів і впевненості. Вклали 165 ETH, за 15 хвилин чистий прибуток — 159 ETH, ще більше, ніж минулого разу.

Ще через чотири дні — нова можливість. Вклали 460 ETH, заробили 353 ETH, тобто 135 тисяч доларів. Це був наш перший шестизначний прибуток менш ніж за годину — відчуття неймовірні.

Популярність Uniswap вибухнула, обсяги торгів зросли, криптоентузіасти масово заходили на ринок. Ми розуміли, що такі легкі гроші не триватимуть довго. Треба ставати професіоналами й по-справжньому розібратися в логіці снайпінгу.

У чому суть снайпінгу?

Щоб випустити токен на Uniswap, команда має спочатку додати ліквідність у пул. Перші рази ми чекали, поки транзакція «додавання ліквідності» потрапить у блокчейн, і лише тоді надсилали ордер на купівлю — але завжди запізнювалися на один блок.

Деякі конкуренти ж могли потрапити в той самий блок, що й транзакція додавання ліквідності.

Після досліджень ми з’ясували, що через вузол Ethereum можна моніторити публічний mempool і бачити транзакції до того, як вони потраплять у блокчейн.

З вересня наш процес снайпінгу виглядав так:

1. Моніторинг mempool для виявлення транзакції «додавання ліквідності»;

2. Миттєва відправка ордера на купівлю з такою ж Gas fee;

3. Мета — щоб ордер на купівлю був у тому ж блоці, що й додавання ліквідності, і виконувався одразу після нього.

Нова ера снайпінгу на Ethereum

Середина вересня 2020 року.

Десять днів не з’являлося жодного нового токена — цей спокійний період ми використали для апгрейду бота.

Але з’явилися нові виклики: закінчилося літо, брату треба було знову викладати в університеті, а іноді можливість для снайпінгу випадала під час його занять. На щастя, через пандемію всі заняття проходили онлайн.

Коли мав з’явитися новий токен, він казав студентам: «Досліджуйте самостійно десять хвилин». За цей час він міг повністю зосередитися на снайпінгу.

Наступна ціль — CHADS. Ринок був надзвичайно гарячим, ми планували вкласти 200 ETH — були налаштовані рішуче.

Ми з братом були на голосовому зв’язку, хвилювалися й водночас були в захваті, тиск був шалений.

Він першим побачив у терміналі транзакцію «додавання ліквідності». Коли бот зафіксував сигнал, він серйозно сказав: «Ça part.» (французькою — «Почалося»)

Цю фразу я не забуду ніколи. З того часу перед кожним снайпінгом він казав її тим самим тоном, і в мене миттєво підскакував адреналін.

Почувши цю фразу, я шалено оновлював Etherscan, чекаючи, коли баланс ETH стане нульовим — це означало, що ми зайшли.

Ми справді купили — позиція на 200 ETH. Графік миттєво злетів, а моє завдання — вручну продавати на Uniswap.

Прибуток із CHADS був просто шокуючим. У мене тремтіли руки, я весь спітнів, був максимально зосереджений і просто продавав партію за партією, щоб зафіксувати якомога більше прибутку.

Зрештою ми заробили 675 ETH (близько 270 тисяч доларів). Це було неймовірно, але шалений тиск і адреналін виснажили нас до краю.

Відпочивати не було коли. Через три дні — FRONTIER, той самий процес, ті ж емоції, прибуток 800 ETH.

Ще через два дні — CHARTEX, прибуток 700 ETH.

За шість днів ми заробили 2300 ETH — це було божевілля. А ще місяць тому, після багатьох років у крипті, наш максимум був 100 тисяч доларів.

18 вересня сталося несподіване: Uniswap airdrop. Усі адреси, які взаємодіяли з Uniswap, могли отримати airdrop.

Оскільки ми кілька тижнів проводили масштабні тести, у нас було багато відповідних адрес, кожна з яких отримала близько 20 тисяч доларів. Пам’ятаю, як брат перевіряв усі гаманці й у підсумку отримав кілька мільйонів доларів.

Останній снайпінг того місяця — POLS, токен платформи Polkastarter, яка пізніше стала топовим Launchpad.

Апгрейд смарт-контрактів та інфраструктури

Час знову оновити нашого бота.

У перший місяць снайпінгу ми ставили ліміт на купівлю: вкласти X ETH, купити щонайменше Y токенів. Для цього доводилося розбивати ордер на кілька частин, особливо тому, що ми не знали, скільки ліквідності додасть команда.

Наприклад: якщо команда додасть лише 20 ETH ліквідності, а ми намагаємося купити на 200 ETH, встановлений ліміт не спрацює.

Брат розробив нову систему: на кожен 1 ETH купувати щонайменше Y токенів, і до досягнення цього ліміту купувати все, що можна. Ми були першими, хто це реалізував.

Ще одна проблема — ми ніколи не знали, чи додадуть ліквідність у ETH, USDT чи USDC. Брат створив смарт-контракт, який автоматично купував цільовий токен незалежно від торгової пари.

Ми також працювали над підвищенням швидкості бота. У снайпінгу CHADS, хоча прибуток був великий, ми не були першими, хто зайшов після додавання ліквідності.

Ми розгорнули вузли Ethereum у різних регіонах, щоб вони конкурували за право снайпити одну й ту ж транзакцію. Швидко з’ясували, що вузол у Північній Вірджинії завжди найшвидший.

Це переконало нас, що Північна Вірджинія — найкраще місце для снайперських серверів.

Детальніше дослідивши питання, ми підтвердили здогад: майже всі користувачі здійснювали транзакції через MetaMask, який маршрутизував усі «додавання ліквідності» через публічний RPC Infura, а сервери Infura розташовані саме в Північній Вірджинії. Загалом, більшість інфраструктури Ethereum була сконцентрована там.

Тож вузол AWS у Північній Вірджинії виявився найконкурентнішим і з найменшою затримкою для снайпінгу.

Ми також розробили дуже чіткий процес снайпінгу альткоїнів:

1. Пошук цілі: зазвичай 10-15 друзів із криптоспільноти допомагали знаходити нові гарячі альткоїни. Хто перший знаходив ціль, міг брати участь у снайпінгу на 15% від суми (і нести відповідний ризик). Деякі друзі лише на пошуку цілей заробили 300-700 тисяч доларів.

2. Підтвердження DEX (Uniswap, Sushiswap тощо);

3. Підтвердження торгової пари (ETH, USDT, USDC тощо);

4. Виявлення гаманця, який додає ліквідність (он-чейн трекінг);

5. Розгортання смарт-контракту для снайпінгу, налаштування параметрів: сума й ліміт на купівлю;

6. Миттєвий продаж після лістингу, зазвичай протягом 30 хвилин — бо більшість альткоїнів сміття.

Епоха Polkastarter

З жовтня до початку грудня ринок був відносно спокійний. Нові токени з’являлися рідше, ми навіть подумали, що епоха снайпінгу закінчується. На щастя, ми вже накопичили багато ETH, і навіть просто тримати його було приємно.

Але в грудні ринок альткоїнів повернувся. На Uniswap знову активно запускали токени, а також з’явився новий Launchpad — Polkastarter.

Перший запуск був від SpiderDAO, з лімітом 2,5 ETH на гаманець. Але брат помітив, що цей ліміт діє лише на рівні UI, і ми все одно можемо купити багато напряму через контракт. Ми відправили кілька великих ордерів, купили 50% від загальної пропозиції й снайпнули на лістингу. Це принесло нам 500 тисяч доларів — ми повернулися в гру.

Цей приклад добре ілюструє стан криптоекосистеми. Більшість команд — повні новачки, які не розуміють, що роблять. Для нас це був подарунок долі, і ми, звісно, скористалися ним.

Тоді деякі DeFi-проекти почали запускати синтетичні активи, і ми заробили на арбітражі ще 600 тисяч доларів.

Грудень став поворотним моментом — брат вирішив звільнитися з університету.

У січні наступного року ми переїхали до Дубая й повністю присвятили себе снайпінгу.

Наш підхід був простий: якщо є можливість — не пропускати її. Навіть якщо можна заробити лише 10 тисяч доларів, ми діяли. Ми знали, що це вікно не буде відкритим вічно й не хотіли втратити жодного шансу.

У січні ми знову отримали кілька гарних прибутків, наприклад, на PHOON — 3 мільйони доларів.

Більшість прибутку ми тримали в ETH, а ціна ETH зростала — з 200 доларів на старті снайпінгу до 1400 доларів наприкінці січня, лише за п’ять місяців.

Антиснайперські заходи

З лютого 2021 року все більше команд почали впроваджувати антиснайперські механізми під час запуску токенів. Люди втомилися від снайперів і додавали захист у процес запуску.

Перший захід: ліміт на купівлю. У перші хвилини після запуску можна купити лише X токенів. Брат першим розробив смарт-контракт із циклічною функцією, який дозволяв купити більшість пропозиції за одну транзакцію — кожен цикл купував лімітовану кількість токенів. Завдяки цьому ми випереджали конкурентів, бо більшість не мали такої технології.

Інновації в смарт-контрактах — одна з наших головних переваг. Брат завжди знаходив спосіб обійти захист, і ми навіть вітали антиснайперські заходи — це зменшувало конкуренцію.

Другий захід: ліміт на купівлю з одного гаманця. Брат розробив головний контракт із «дочірніми смарт-контрактами», кожна покупка здійснювалася через новий дочірній контракт.

Ці функції були дуже корисними під час буму альткоїнів на Binance Smart Chain у наступні місяці.

Розквіт Polkastarter та жорстка конкуренція

З лютого 2021 року почалася справжня епоха Polkastarter. Кожен токен, випущений на Polkastarter, злітав у ціні, і для снайперів це була можливість заробити мільйони.

Але конкуренція стала надзвичайно жорсткою. Ми все ще заробляли, але це ставало дедалі важче.

Ми розробили нову функцію — «самогубний снайпінг».

Суть проста: ми помітили, що багато гравців снайплять без жодного ліміту на купівлю. Наша функція відправляла додаткову транзакцію з необмеженим лімітом, а через чотири блоки автоматично продавала, забираючи прибуток у тих, хто зайшов після нас.

Це не була стратегія, що змінює життя, але заробити 50-150 ETH було легко.

Згодом конкуренція стала ще жорсткішою — з’явився гравець під ніком 0x887, який був швидшим за всіх. Ми витратили безліч годин на апгрейд бота, намагалися оптимізувати вузли Ethereum для максимальної швидкості, тестували день у день, але так і не змогли його обігнати.

Бум Binance Smart Chain

Середина лютого 2021 року. Ми з братом переїхали до одного житла в Дубаї — це було чудово, бо шість років ми не жили в одному місті. Ми повністю занурилися в снайпінг, постійно шукали нові можливості, були готові до розробки нових функцій.

Хоча конкуренція на Ethereum була шаленою, ми продовжували снайпити й заробляти, але розуміли, що це не триватиме вічно.

Ми почули, що екосистема Binance Smart Chain (BSC) розвивається добре, деякі токени показують гарні результати. Ми вирішили купити багато BNB по 80 доларів — усе одно для снайпінгу може знадобитися.

Перший снайпінг на BSC — 16 лютого, токен BRY. Ми нічого не знали про снайпінг і конкуренцію на BSC, тож настав час дізнатися.

Вклали 200 BNB, продали все за 30 хвилин, заробили 800 BNB, тобто 80 тисяч доларів. Хоч і менше, ніж на Ethereum, але потенціал був великий.

Друга ціль на BSC — MATTER: вклали 75 BNB, продали 2100 BNB. Ого, чистий прибуток 2000 BNB! А ціна BNB швидко зростала — до кінця лютого вже 240 доларів. Ми відчули величезний потенціал — топовий снайпер 0x887 не звертав уваги на BSC, це були легкі гроші для нас. Треба було діяти на повну й снайпити все.

Березень був урожайним. На Ethereum токени запускалися активно, ми заробили мільйони, а на BSC ринок був ще божевільніший — за березень ми заробили 15 тисяч BNB, особливо на KPAD — 8300 BNB.

Я добре пам’ятаю снайпінг KPAD — це був наш найбільший одноразовий прибуток.

Я був у квартирі в Дубаї, знав, що токен буде дуже гарячим і точно злетить. Я так нервував, що пітнів і сумнівався, чи встигну зайти.

Після запуску сайт BSCscan завис, я зайшов на Pancakeswap і побачив купу KPAD у гаманці — ого! Я миттєво зосередився, як справжній комп’ютерний фанатик, почав продавати частинами. Лише продавши 1% позиції, вже заробив купу грошей. Руки тремтіли, я був максимально зосереджений, за годину заробив 2 мільйони доларів.

Через п’ять днів мав вийти COOK на кількох ланцюгах. Я сказав брату, що треба снайпити на HECO, бо там конкуренція мінімальна. Після запуску на HECO ми купили на 550 BNB, а коли пара на BSC ще не відкрилася, перекинули токени на BSC і все продали, заробивши 3000 BNB. Це було неймовірно!

До кінця березня ціна BNB вже була 300 доларів.

Інфраструктура та оптимізація на BSC

На початку квітня ринок сповільнився. Ми вирішили відпочити на Мальдівах, але щойно прилетіли — дізналися, що на BSC скоро з’являться гарячі альткоїни, треба готуватися.

Ми вирішили протестувати швидкість на BSC. Тоді BSC працював інакше, ніж Ethereum: на Ethereum треба було швидко виявити транзакцію додавання ліквідності й швидко відправити свою на інші вузли.

Але за кілька тижнів ми помітили, що на BSC порядок транзакцій у блоці випадковий. Коли ти відправляєш ордер після виявлення транзакції, твій ордер може опинитися перед додаванням ліквідності й не спрацювати.

Ми розгорнули 10 вузлів AWS у різних регіонах, кожен відправляв по 50 транзакцій, щоб снайпити випадкову тестову транзакцію. Після 20 тестів ми проаналізували, які транзакції потрапили в цільовий блок.

Висновки:

1. Найкращі вузли — у Північній Вірджинії, Франкфурті, іноді Токіо;

2. Перші 5-15 транзакцій з одного вузла мають найбільші шанси потрапити в цільовий блок;

3. Найпотужніші сервери AWS дозволяють більшій кількості транзакцій потрапити в цільовий блок.

Для подальшого снайпінгу ми побудували інфраструктуру з 150-200 вузлів на BSC, кожен відправляв 10 транзакцій.

Вартість такої інфраструктури на AWS — 40-60 тисяч доларів на місяць.

Для мого брата керування цією інфраструктурою було непростим завданням — йому доводилося запускати вузли на 150 терміналах вручну. У нас не було жодного співробітника, усе робили лише ми вдвох.

На BSC у нас була велика перевага: з одного боку, багатий досвід на Ethereum, з іншого — готовність інвестувати в інфраструктуру, що створювало високий бар’єр для дрібних снайперів.

Епоха Memecoin на BSC

Тепер ми повністю зосередилися на BSC, іноді снайпили по 6 разів на день, майже не мали часу на звичайне життя — усе було про снайпінг альткоїнів. Ми постійно змагалися з часом, більшість часу витрачали на підготовку до нових снайпінгів, майже не було часу на оптимізацію обладнання.

Я добре пам’ятаю багато снайпінгів, особливо PINKM (Pinkmoon) — через ліміт на купівлю ми використовували 120 гаманців і за дві години заробили 3 мільйони доларів. Наступного дня я купив Lamborghini Aventador SV.

У травні 2021 року на BSC стали популярними два Launchpad, де будь-хто міг запустити токен. Мій брат першим розробив смарт-контракт, який дозволяв у одній транзакції запускати токен і купувати його.

Зараз це здається звичайним, але тоді ніхто так не робив. Пам’ятаю, як тиждень ці Launchpad були надзвичайно гарячими, ми снайпили майже всі токени, щодня заробляли мільйони. Одного вечора я вечеряв із друзями в ресторані Nammos, брат написав, що йде снайпити, а коли я повернувся додому, ми вже заробили ще мільйон доларів.

Наприкінці місяця ринок на BSC почав остигати, і ми вирішили продати більшість позицій по BNB, коли ціна була близько 450 доларів.

У червні ще були кілька можливостей для снайпінгу, але загалом ринок був слабким.

Кінець епохи снайпінгу став для нас полегшенням — ми були виснажені й справді потребували відпочинку.

Усе літо ми подорожували й нарешті змогли насолодитися життям.

Неочікуваний прибуток

У серпні 2021 року ми відпочивали, майже не займалися криптою, лише виконували базові операції. Випадково ми помітили, що на одному з гаманців, який був у чорному списку, залишилися невикористані токени EVN.

На той момент ціна EVN різко зросла, і лише на цьому гаманці токенів було на 1 мільйон доларів (без урахування сліпейджу, за даними Etherscan) — а таких гаманців у нас було понад 20.

Ми спробували продати на Uniswap токенів на 200 доларів — вдалося. Подумали: «Ого, може, з кожного гаманця можна трохи продати й заробити кілька тисяч?»

Спробували ще раз із того ж гаманця — цього разу заробили 2000 доларів. Ми були в шоці, відчували, що цей день може стати дуже прибутковим.

Потім спробували продати всі токени з цього гаманця: у підсумку отримали 233 ETH (купували за 2,5 ETH).

Адреналін зашкалював, ми швидко перевірили всі гаманці з чорного списку й почали продавати на Uniswap. Деякі гаманці ще були заблоковані, деякі — вже ні, ми не знали чому. Ми шалено продавали, спостерігаючи, як мільйони доларів надходять на рахунок — це було як друкувати гроші.

Протягом 15 хвилин ми продали все, що могли, й перевели кошти на холодний гаманець. Очікували заробити 2-3 мільйони доларів, але того літнього дня ми отримали 6 мільйонів доларів.

Досі не знаємо, що сталося й чому гаманці були розблоковані.

У цьому ж місяці, коли ціна ETH перевищила 3000 доларів, ми продали багато ETH, зароблених на снайпінгу — вирішили, що час зафіксувати прибуток і досягти фінансової свободи.

Висновок

Цей рік, мабуть, був для нас найшаленіший. Ми починали з 40 тисяч доларів, не розуміли блокчейн і не знали Solidity.

Зрештою ми снайпили понад 200 альткоїнів на більш ніж 10 різних ланцюгах. Пройти цей шлях із братом — велика честь для мене.

Ті емоції та адреналін майже неможливо описати словами.