Співзасновника Samourai Wallet засуджено до чотирьох років, що підкреслює юридичні ризики для інструментів конфіденційності у криптовалютах

Швидкий огляд: 

• Співзасновник Samourai Wallet отримав чотири роки федерального ув’язнення за ведення незареєстрованого бізнесу з переказу грошей, який сприяв проведенню понад 237 мільйонів доларів незаконних транзакцій. 
• Це сталося після того, як його співзасновник, Keonne Rodriguez, раніше отримав п’ятирічний вирок. 
• Функції конфіденційності їхньої платформи, включаючи Whirlpool та Ricochet, привернули увагу федеральних органів на тлі ширшого придушення криптоміксерів, пов’язаних із відмиванням грошей та санкціонованими особами.

Вирок співзасновнику Samourai Wallet посилює регуляторний тиск на інструменти конфіденційності у криптовалютах

William Hill, співзасновник орієнтованого на конфіденційність Samourai Wallet, був засуджений до чотирьох років федерального ув’язнення за ведення незареєстрованого бізнесу з переказу грошей. Прокурори зазначили, що платформа сприяла проведенню приблизно 237 мільйонів доларів незаконних транзакцій, включаючи кошти, пов’язані з ринками даркнету та хакерськими атаками. 

Нещодавній діагноз Hill щодо аутизму та його вік стали підставою для зменшення терміну покарання порівняно зі співзасновником Keonne Rodriguez, який раніше цього року отримав п’ять років. Обидва чоловіки в липні визнали себе винними у змові, пов’язаній із незареєстрованим бізнесом, що призвело до зняття окремих звинувачень у відмиванні грошей. 

Ця справа підкреслює зростаючі зусилля уряду щодо регулювання та криміналізації технологій підвищення конфіденційності у криптовалютах, які широко використовуються для приховування незаконних коштів.

Яке становище юридичної команди, що вимагала відхилення справи?

Ще більше ускладнюючи регуляторне середовище, юридична команда Samourai Wallet звинуватила прокурорів США у приховуванні важливих виправдувальних доказів. Вони стверджували, що Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) повідомила прокурорів за кілька місяців до висунення обвинувачень співзасновникам, що Samourai Wallet не підпадає під визначення “Money Services Business” (MSB), що звільнило б компанію від необхідності отримання ліцензії. 

Пізнє розкриття цієї інформації спонукало захист знову подати клопотання про зняття всіх звинувачень, аргументуючи це тим, що керівники щиро вірили у законність своїх послуг. Їхня позиція також відображає ширші зусилля Міністерства юстиції щодо перегляду підходу до справ, пов’язаних із криптовалютою, у випадках ненавмисних порушень.

Візьміть під контроль свій крипто-портфель з MARKETS PRO, аналітичним інструментарієм DeFi Planet.”