Bitget App
Cмартторгівля для кожного
Купити криптуРинкиТоргуватиФ'ючерсиEarnЦентрБільше
Географія криптовалютного шахрайства: від Силіконової долини до Мумбаї, шахрайство не знає кордонів

Географія криптовалютного шахрайства: від Силіконової долини до Мумбаї, шахрайство не знає кордонів

ForesightNews 速递ForesightNews 速递2025/11/26 16:03
Переглянути оригінал
-:ForesightNews 速递

41% з Азії, 28% з Північної Америки, географічні мітки є лише вигадкою.

41% з Азії, 28% з Північної Америки, географічні мітки — це суцільна брехня.


Автор: Mars_DeFi

Переклад: Chopper, Foresight News


На ранніх етапах розвитку криптовалют багато хто вважав, що шахрайство — це неминуча плата за інновації, а «втеча проекту» чи «exit scam» обмежуються лише кількома злочинцями в нерегульованих куточках інтернету.


Але за ці роки незалежні розслідувачі, такі як ZachXBT, поступово розкрили тривожну правду: криптовалютне шахрайство давно стало глобальним явищем.


Лише з 2022 по 2025 рік ZachXBT задокументував 118 різних фінансових шахрайств — від NFT exit scam на мільйони доларів до складних міжланцюгових схем відмивання коштів. Його розслідування викрили шахраїв з усіх континентів: від Memecoin-проектів із підтримкою інфлюенсерів із Силіконової долини до телеграм-груп шахраїв у Мумбаї та pump-and-dump-угруповань у Стамбулі.


Вражає послідовність даних: жодна країна чи регіон не захищені від шахраїв.


Міф про регіональних шахраїв


Нещодавно додана функція відображення геолокації на соціальній платформі X мала на меті підвищити прозорість, але натомість спровокувала дискусії про ксенофобію.


Багато користувачів почали атакувати інших на основі країни походження акаунта, особливо це стосується акаунтів з Індії, Нігерії та Росії, навішуючи на всіх мешканців цих країн ярлик «шахраїв».


Однак розслідування ZachXBT розповідає зовсім іншу історію. Ось короткий підсумок даних його розслідувань за останні три роки:


Серед 118 підтверджених випадків шахрайства:


  • Близько 41% походить з Азії (Індія, Китай, Південно-Східна Азія)
  • Близько 28% — з Північної Америки
  • Близько 15% — з Європи
  • Близько 10% стосується Африки
  • Близько 6% — неможливо відстежити через міксери чи приватні монети, анонімна ідентичність


Географічний розподіл шахраїв у цих 118 звітах також заслуговує на увагу:


Географія криптовалютного шахрайства: від Силіконової долини до Мумбаї, шахрайство не знає кордонів image 0

Географічний розподіл криптовалютних шахраїв, ідентифікованих ZachXBT


Дані свідчать не про проблемний регіон, а про глобальний дефіцит моралі.


Ці дані викривають ключовий факт, який часто ігнорується в онлайн-дискусіях: хоча африканці (особливо нігерійці) часто й несправедливо отримують ярлик криптовалютних шахраїв, реальність зовсім інша.


Це свідчить про те, що криптовалютне шахрайство не обмежується якимось одним регіоном, а є глобальною проблемою, що перетинає кордони, мови та культури.


Макроаналіз криптовалютного шахрайства


Географія криптовалютного шахрайства: від Силіконової долини до Мумбаї, шахрайство не знає кордонів image 1



1) Країни з найбільшою середньою сумою втрат на одного постраждалого (січень 2025 — червень 2025)


Для тих, хто сліпо звинувачує Нігерію чи Індію, перша діаграма — справжній шок. Топ-10 країн за середньою сумою втрат на одного постраждалого:


  • ОАЕ — близько 78 000 доларів
  • США — близько 77 000 доларів
  • Чилі — близько 52 000 доларів
  • Індія — близько 51 000 доларів
  • Литва — близько 38 000 доларів
  • Японія — близько 26 000 доларів
  • Іран — близько 25 000 доларів
  • Ізраїль — близько 12 000 доларів
  • Норвегія — близько 12 000 доларів
  • Німеччина — близько 11 000 доларів


Звернули увагу? Нігерії немає в цьому списку, а ОАЕ, США, кілька європейських та азійських країн — є.


Якщо б стереотипи були правдою, на вершині списку мала б бути Нігерія чи Індія, але це не так.


2) Глобальна карта постраждалих гаманців (2022-2025)


Якщо розглянути загальну кількість постраждалих у світі, географічний розподіл стає ще очевиднішим. Жертви є в Північній і Південній Америці, Європі, Близькому Сході, Північній Африці та Азії.


Регіони з найбільшою кількістю постраждалих: Західна та Східна Європа, Північна Америка, частини Азії, Близький Схід і Північна Африка.


А як щодо Африки? У порівнянні з Європою, Америкою та Азією, загальна кількість постраждалих гаманців в Африці значно менша. Це не моя суб’єктивна думка, а об’єктивний факт, який показує карта.


3) Регіони з найшвидшим зростанням кількості жертв криптовалютного шахрайства (2024-2025, рік до року)


Третя діаграма показує регіони з найшвидшим зростанням шахрайства, річні темпи зростання кількості жертв такі:


  • Східна Європа — близько 380%
  • Близький Схід і Північна Африка — близько 300%
  • Центральна/Південна Азія та Океанія — близько 270%
  • Північна Америка — близько 230%
  • Латинська Америка — близько 200%
  • Азіатсько-Тихоокеанський регіон — близько 140%
  • Європа (загалом) — близько 120%
  • Субсахарська Африка — близько 100%


Ще раз підкреслю: Африка має найнижчий темп зростання. Тим часом:


  • Європа та Близький Схід із Північною Африкою лідирують за зростанням кількості жертв
  • Північна Америка та Латинська Америка — на другому місці
  • Азіатсько-Тихоокеанський регіон та Індія — на середньому рівні
  • Африка — найменш постраждалий регіон у всій вибірці


Якщо б Нігерія була світовим центром шахрайства, Африка не була б на останньому місці в цьому рейтингу.


Правда така: криптовалютне шахрайство — це не проблема Нігерії чи Індії, це глобальна проблема.


Дані повністю руйнують стереотипи:


  • Країни з найбільшими втратами на одного постраждалого — не африканські чи індійські
  • Регіони з найшвидшим зростанням шахрайства — не Африка чи Індія
  • Африка має найнижчий річний приріст кількості жертв


Чому ж нігерійці та індійці отримують несправедливий ярлик «шахраїв»? Тому що люди часто судять емоціями, а не доказами; тому що один вірусний scam у регіоні стає ярликом для 200 мільйонів людей, а упередження поширюються швидше за правду.


Згідно з даними:


  • Нігерія не входить до числа країн із найбільшими втратами.
  • Африка має найнижчий приріст кількості жертв шахрайства.
  • Статистика Європи та Північної Америки гірша.
  • ОАЕ та Індія стикаються з дуже дорогими крадіжками.


Якщо б у якомусь регіоні було найбільше шахраїв, то й кількість жертв там була б найбільшою (шахраї діють там, де їм знайомо). Але Африка та Індія не демонструють такої моделі.


Якби нігерійці та індійці мислили так само упереджено, вони могли б звинувачувати Європу, США, Південну Америку, Близький Схід і Північну Африку.


Але вони цього не роблять, бо відповідальні люди розуміють: шахраї є всюди — у кожній расі, регіоні, країні; жертви шахрайства — по всьому світу; жодна група не повинна отримувати ярлик через дії меншості злочинців.


Нещодавні пости від @TheQuartering та інших, які критикують «індійських шахраїв» (x.com/TheQuartering/status/1992098997281194375), яскраво демонструють, як ксенофобія експлуатує реальний біль людей. Зображення цілої країни чи спільноти як злочинців лише поглиблює травму.


Розслідування ZachXBT також викривають шахрайство з боку американських YouTube-блогерів, європейських DeFi-розробників та азійських маркетингових груп. Криптовалютне шахрайство не визначається національністю, а є результатом поєднання анонімності, жадібності та відсутності регулювання.


Як ми можемо стати кращими?


Для зрілості криптовалют потрібна не лише регуляція, а й колективне моральне переосмислення. Ось із чого можна почати:


  • Замінити упередження щодо національності прозорістю: вимагати від засновників проектів публічного аудиту, проходження KYC та розкриття інформації на блокчейні, а не судити за національністю.
  • Підтримувати розслідувальну журналістику: такі дослідники, як ZachXBT, і невеликі детективні спільноти вже допомогли уникнути потенційних втрат на мільйони доларів. Ми маємо поширювати результати їхньої роботи, а не націоналістичний шум.
  • Завжди бути обережними: вважати кожен проект потенційним шахрайством, доки не доведено його надійність.
  • Скаржитися, а не насміхатися: якщо виявили підозрілий акаунт, скористайтеся каналами перевірки чи скарг, а не поширюйте ненависть.


Висновок


Криптовалюти народилися з ідеалів децентралізації та свободи, але без механізмів відповідальності ці ідеали перетворилися на глобальний інструмент експлуатації. У кожному регіоні є шахраї, у кожному регіоні є жертви. Давайте припинимо «ончейн-ксенофобію».

0

Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.

PoolX: Заробляйте за стейкінг
До понад 10% APR. Що більше монет у стейкінгу, то більший ваш заробіток.
Надіслати токени у стейкінг!