Коротко

  • Справу про шахрайство JPEX у Гонконзі відкладено до 16 березня 2026 року.
  • Прокурори заявляють, що їм потрібно більше часу для організації об’ємних матеріалів справи, зібраних за два роки розслідування.
  • Крах JPEX залишив понад 2 700 постраждалих із збитками, що перевищують $206 мільйонів, а інфлюенсери, яких звинувачують у просуванні платформи, стикаються зі звинуваченнями у шахрайстві та змові.

Прокурори у справі про шахрайство JPEX у Гонконзі отримали дозвіл відкласти розгляд справи до наступного року, щоб організувати матеріали справи під час слухання в понеділок у Східному магістратському суді міста, згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ.

Наступне слухання відбудеться 16 березня для групи інфлюенсерів у соціальних мережах, яких звинувачують у просуванні JPEX і представленні його позабіржових cryptocurrency торгових точок.

Вони стикаються зі звинуваченнями, включаючи змову з метою шахрайства, шахрайство, спонукання інших до інвестування у віртуальні активи шахрайським або необережним шляхом, а також обіг майна, яке відоме або вважається доходом від злочину.

Сім із восьми підсудних, які з’явилися в суді, були звільнені під заставу на попередніх умовах. Серед обвинувачених — юрист, який став інфлюенсером, Joseph Lam, YouTuber Chan Wing-yee, колишній актор TVB Cheng Chun-hei та інструктор з фітнесу Chiu King-yin. Cheng, який не подавав клопотання про заставу, залишиться під вартою.

JPEX збанкрутував у вересні 2023 року після того, як Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) попередила, що платформа не має ліцензії та робила оманливі заяви. Користувачі згодом повідомили про заморожені виведення коштів. Влада заявляє, що понад 2 700 постраждалих втратили загалом понад $206 мільйонів (HK$1,6 мільярда).

5 листопада цього року поліція заарештувала та висунула обвинувачення 16 особам, включаючи шістьох ймовірних ключових членів синдикату JPEX, сімох осіб, пов’язаних із позабіржовими криптовалютними обмінниками, та трьох власників підставних акаунтів. У ході розслідування було заарештовано понад 80 осіб.

Заарештовані стикаються зі звинуваченнями від змови з метою шахрайства та відмивання грошей до перешкоджання правосуддю та незаконного спонукання інших інвестувати у віртуальні активи згідно з гонконзьким законодавством про боротьбу з відмиванням грошей.

JPEX та криптовалюти в Гонконзі

Крах JPEX мав ширші наслідки для криптовалютного сектору Гонконгу, спонукаючи до змін у тому, як SFC повідомляє інформацію про ліцензування та інформує громадськість про ризики віртуальних активів. Скандал також негативно вплинув на громадське ставлення до криптовалют у той час, коли уряд намагався просувати місто як центр Web3 та цифрових активів.

Окрім Гонконгу, JPEX також просував свої послуги та мав постраждалих на Філіппінах і Тайвані.

Троє чоловіків, яких вважають організаторами операції, досі перебувають на волі та є об’єктами червоних повідомлень Інтерполу. Це громадяни Гонконгу Mok Tsun-ting, 27 років; Cheung Chon-cheng, 30 років; та Kwok Ho-lun, 28 років.

Kwok, єдиний директор компанії, пов’язаної з JPEX в Австралії, розшукується для допиту з 2023 року. Влада не підтвердила повідомлення про те, що він досі може перебувати в Австралії.