Заява Bitget P2P щодо боротьби з відмиванням коштів та незаконними операціями з обміну іноземної валюти

[Приблизний час читання: 5 хвилин]

Bitget P2P прагне створити користувачам безпечне, надійне та відповідне нормативним вимогам середовище для торгівлі цифровими активами, пропонуючи професійні та високоякісні послуги з торгівлі й управління активами по всьому світу. Спеціальна заява має такий вигляд:

Розділ 1

Користувачі зобов’язані дотримуватися законів і нормативно-правових актів щодо протидії відмиванню коштів, обміну валют та фінансуванню тероризму у своїй країні чи регіоні, а також виконувати положення цих керівних принципів відповідно до місцевого законодавства. Якщо в країні або регіоні проживання користувача діють суворіші вимоги, він зобов’язаний дотримуватися відповідних правил. Якщо ваша країна або регіон перебувають під юрисдикцією, яка прямо забороняє транзакції з цифровими активами, або включені до переліку країн під санкціями, ви зобов’язані припинити використання послуг P2P-платформи.

Розділ 2

Bitget P2P суворо забороняє використання платформи для будь-яких форм незаконної діяльності, зокрема відмивання коштів, контрабанди, комерційного підкупу та незаконного обміну валюти. Платформа, в межах своїх можливостей, впроваджує ефективні заходи контролю ризиків з метою максимального захисту законних прав та інтересів користувачів. У разі виявлення підозрілих, незаконних транзакцій або інших неправомірних дій платформа залишає за собою право вживати відповідні заходи, зокрема, але не обмежуючись, заморожуванням акаунтів і повідомленням компетентних органів. Платформа не несе відповідальності за посилення нормативних вимог і залишає за собою право притягнути користувача до юридичної відповідальності у разі вчинення ним незаконних дій.

Примітка: щоб уникнути участі в незаконній торгівлі чи інших протиправних діях, користувачам слід враховувати наступне:

• Забороняється надавати свій акаунт у користування іншим особам.

• Забороняється позичати або передавати у тимчасове користування документ, що посвідчує особу користувача.

• Забороняється позичати або передавати іншим особам важливу особисту інформацію, зокрема дані акаунта користувача, банківської картки, ощадної книжки, паролі та інші конфіденційні відомості.

• Користувачі зобов’язані активно співпрацювати з платформою під час проходження верифікації особи.

• Обирайте та використовуйте для здійснення оплат лише безпечні й надійні сторонні фінансові організації.

Розділ 3

У разі, якщо офіційні регуляторні чи правоохоронні органи подають дійсні документи із запитом на проведення розслідування та вимагають від платформи сприяння або обмеження коштів певного користувача, платформа перевірить їхню справжність і виконає запит за умови його відповідності законодавству. Платформа не несе відповідальності за витік конфіденційної інформації користувачів, непрацездатність акаунта чи інші збитки, що виникли з цієї причини.

Примітка: відповідно до застосовних законів і нормативно-правових актів, а також відповідних регіональних і національних стандартів, ми маємо право збирати та використовувати вашу особисту інформацію на законних підставах без отримання вашої згоди у таких випадках:

• – пов’язані з питаннями національної безпеки та оборони;

• – пов’язані з громадською безпекою, охороною здоров’я та іншими важливими суспільними інтересами;

• – пов’язані з кримінальним розслідуванням, судовим переслідуванням, судовим розглядом та виконанням судових рішень;

• – з метою захисту вашого життя, майна або інших важливих законних прав та інтересів, якщо отримати вашу згоду неможливо або вкрай складно;

• – особиста інформація була розкрита вами самостійно;

• – збір особистої інформації із законних загальнодоступних джерел, таких як офіційні публікації, розкриття інформації органами державної влади чи інші відкриті канали;

• – необхідність укладення та виконання договору відповідно до ваших вимог;

• – необхідність забезпечення безпечного та стабільного функціонування Послуг, зокрема шляхом виявлення та усунення технічних збоїв;

• – інші обставини, передбачені законами та нормативно-правовими актами.

Розділ 4

Усі користувачі, які користуються послугами цієї платформи, повинні враховувати перед здійсненням угоди, що цифрові активи не забезпечуються жодним урядом або центральним банком, а їхня вартість може зазнавати значних коливань. Зберігання чи використання цифрових активів пов’язані з високим рівнем ризику. Перед ухваленням будь-яких торгових рішень вам слід ретельно оцінити власне фінансове становище та визначити, чи є такі рішення доцільними у вашій ситуації.

Розділ 5

Будь-яка особа, яка заходить на платформу будь-яким способом або прямо чи опосередковано користується її послугами, вважається такою, що добровільно прийняла встановлені на ній обмеження.