DOJ SIM swap firibgarligi va pul yuvish sxemasi bilan bog‘liq $5 million Bitcoinni ta’qib qilmoqda
DOJ prokurorlari o‘g‘irlangan Bitcoin’ning yo‘lini o‘g‘irlangan telefonlardan murakkab hamyonlar tarmog‘i orqali kuzatib, noqonuniy mablag‘larning manbasini yashirish uchun onlayn kazino orqali aylantirilgan tranzaksiyalar seriyasiga olib bordi.
- DOJ SIM swap hujumlari orqali o‘g‘irlangan $5 million Bitcoin’ni qaytarib olish uchun fuqarolik musodara da’vosini kiritdi.
- Departament o‘g‘irlangan kriptovalyutani bir nechta hamyonlar va onlayn kazino orqali aylantirilgan tranzaksiyalar orqali kuzatdi.
- Hujumlar 2022-yil oktabridan 2023-yil martigacha besh nafar AQSh fuqarosini nishonga olgan.
2023-yil 9-sentabrda AQSh Kolumbiya okrugi prokuraturasi tomonidan e’lon qilingan press-relizga ko‘ra, Adliya departamenti 117 BTC saqlanayotgan aniq bir kriptovalyuta hamyoniga nisbatan fuqarolik musodara ishini boshladi.
Da’voda aytilishicha, mablag‘lar 2022-yil oktabridan 2023-yil martigacha besh nafar jabrlanuvchini nishonga olgan SIM swap hujumlari natijasida olingan. AQSh prokurori Jeanine Ferris Pirro ta’kidlashicha, dastlabki o‘g‘irliklardan so‘ng jinoyatchilar Bitcoin’ni raqamli hamyonlar labirinti orqali o‘tkazib, butun $5 millionni bitta manzilga jamlab, uni Stake.com onlayn kazinosidagi hisobga o‘tkazishgan.
SIM swap sxemasi qanday amalga oshirilgan va DOJning javobi
DOJ tergovchilari jinoyatchilar SIM swap hujumlaridan foydalanib, standart xavfsizlik choralarini chetlab o‘tganini va jabrlanuvchilarning mobil raqamlarini nazoratga olganini aytishdi. O‘g‘irlangan raqamlar yordamida ular ikki bosqichli autentifikatsiya kodlarini qo‘lga kiritib, jabrlanuvchilarning kripto hamyonlariga kirish va aktivlarni o‘z nazoratidagi hisoblarga o‘tkazishgan.
Adliya departamenti jinoyatchilar mablag‘larning manbasini yashirish uchun bitcoin’ni kazino orqali ko‘p marotaba depozit va yechib olish orqali aylantirishga uringanini tushuntirdi.
“Ko‘plab tranzaksiyalar aylana shaklida bo‘lib, oxir-oqibat mablag‘lar o‘zining asl manbasiga qaytgan va bu jinoyat faoliyatidan olingan daromadlarni “tozalash” uchun ishlatiladigan pul yuvish sxemalariga mos keladi,” deyiladi bayonotda.
Prokurorlarning aytishicha, pul yuvish sxemasi mablag‘larni o‘g‘irlikdan emas, balki qonuniy biznes faoliyatidan olingandek ko‘rsatgan. Ushbu yuqori darajadagi ish Adliya departamentining Kompyuter jinoyatlari va intellektual mulk bo‘limi (CCIPS)dan Trial Attorneys Jessica Peck va Gaelin Bernstein hamda Kolumbiya okrugi yordamchi prokurorlari tomonidan ko‘rib chiqilmoqda.
Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolaning mazmuni faqat muallifning fikrini aks ettiradi va platformani hech qanday sifatda ifodalamaydi. Ushbu maqola investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotnoma sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallanmagan.
Sizga ham yoqishi mumkin
O'n yillik tortishuv nihoyat yakunlandi: "Kripto valyuta bozori tuzilmasi to'g'risidagi qonun" Senatga yo'l olmoqda
AQSh senatorlari Gillibrand va Lummis, Blockchain Association Policy Summit’da, “Cryptocurrency Market Structure Act” loyihasining dastlabki varianti shu hafta oxirida e’lon qilinishi, keyingi hafta esa tuzatish va tinglov ovoz berish bosqichiga o‘tishini bildirishdi. Ushbu qonun loyihasi raqamli aktivlar uchun aniq chegaralar belgilash, toifalarga ajratilgan tartibga solish tizimini joriy etish, raqamli tovarlar va raqamli qimmatli qog‘ozlarni aniq ajratib ko‘rsatish hamda rivojlangan blockchain’lar uchun istisno yo‘lini tashkil etishni ko‘zda tutadi, shu bilan birga tartibga solishda texnologik taraqqiyotga to‘sqinlik qilmaslikni ta’minlaydi. Shuningdek, qonun loyihasi raqamli tovarlar savdo platformalarining CFTC’da ro‘yxatdan o‘tishini va tartibga solishda bo‘shliq yoki takrorlanishni oldini olish uchun qo‘shma maslahat qo‘mitasi tashkil etilishini talab qiladi. Xulosa Mars AI tomonidan ishlab chiqarilgan
Oltin 4310 dollar darajasiga chiqdi, "aqldan ozgan buqa" bozori qaytdimi?
AQSh Federal Reserve tomonidan qo‘shimcha yumshatish kutilayotgani tufayli oltin ketma-ket to‘rt kun davomida oshdi, texnik tahlillarga ko‘ra kuchli o‘sish signallari mavjud, biroq tarixiy rekord darajaga chiqish uchun hali bir to‘siq bor...
Trendda
Ko'proqKripto narxlari
Ko'proq
