Tailand banklari firibgarlikka qarshi kurashishda millionlab hisoblarni muzlatdi, begunoh mijozlar ham ta’sir ko‘rsatildi

Tezkor sharh 

• Butun mamlakat bo‘ylab firibgarlik “mule account”lariga qarshi kurash doirasida taxminan uch million tay bank hisoblari muzlatildi.
• Begunoh sotuvchilar, kichik biznes egalari va muhojirlar ogohlantirishsiz o‘z mablag‘laridan foydalanish imkonidan mahrum bo‘lishganini xabar qilishmoqda.
• Bank of Thailand hisoblarni muzlatish choralarini qayta ko‘rib chiqish bo‘yicha jamoatchilik noroziligi ortib borayotgan bir paytda muzokaralar olib bormoqda.

Butun mamlakat bo‘ylab hisoblar muzlatilishidan begunoh foydalanuvchilar zarar ko‘rmoqda

Tailandda firibgarlik “mule account”lariga qarshi keng ko‘lamli kurash jamoatchilik noroziligiga sabab bo‘ldi, chunki hisobotlar ga ko‘ra, begunoh odamlar va kichik biznes egalari o‘z bank hisoblaridan foydalanish imkonidan mahrum bo‘lgan.

Bank of Thailand bir kechada 3 million bank hisobini muzlatdi va firibgarliklarga qarshi kurashish uchun kunlik o‘tkazmalarni $1.3k–$5.5k/oraliqda chekladi.

Bitcoin’ni muzlatib bo‘lmaydi. pic.twitter.com/J4PzTyd6CC

— Sasha Hodder (@sashahodler) September 14, 2025

Avgust oyidan boshlab Qirollik bo‘ylab tijorat banklari taxminan uch million hisobni muzlatgani va butun mamlakat bo‘ylab kunlik o‘tkazma limitini 50,000 baht ($1,570) qilib belgilagani xabar qilinmoqda. Bu choralar onlayn firibgarliklarning ko‘payishini jilovlash uchun mo‘ljallangan bo‘lsa-da, natijada haqiqiy onlayn sotuvchilar, savdogarlar va muhojirlar o‘z mablag‘laridan foydalanishda qiynalmoqda.

Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) yakshanba kuni tasdiqladiki, firibgarlar yangi pul yuvish usullarini qo‘llay boshlagan, natijada haqiqiy hisoblar ham xato bilan bloklangan.

Rasmiylar tinchlikka chaqirmoqda, lekin chet elliklar asossiz muzlatishlardan shikoyat qilmoqda

Bank of Thailand (BoT) ogohlantirdiki, tergovlar chuqurlashgani sari yana ko‘proq hisoblar muzlatilishi mumkin. Digital Economy and Society Ministry kotibi Wisit Wisitsora-at fuqarolarni vahimaga tushmaslikka chaqirib, ko‘pchilik blokirovkalar vaqtincha ekanini va tekshiruvdan so‘ng hisoblar ochilishini ta’kidladi.

Tijorat banklariga hisoblarni uch kungacha muzlatishga ruxsat berilgan, politsiya esa blokirovkani yetti kungacha uzaytirishi mumkin. Shunga qaramay, muhojirlar orasida norozilik kuchaymoqda, ular hisoblari haftalab hech qanday izohsiz muzlatilganini aytishmoqda. Ko‘plab foydalanuvchilar endi mobil banking xizmatlaridan foydalanishda biometrik ma’lumotlarni shaxsan qayta ro‘yxatdan o‘tkazishlari va qat’iy Know Your Customer (KYC) tekshiruvlaridan o‘tishlari talab qilinmoqda.

Bitcoin tarafdorlari kriptovalyutani muqobil sifatida ko‘rsatmoqda

Bu inqiroz Bitcoin atrofida moliyaviy muqobil sifatida muhokamalarni kuchaytirdi. “Rahmat, BoT, bepul Bitcoin marketingi uchun,” deya izoh qoldirdi investor Daniel Batten, shu bilan birga Thailand Bitcoin Learning Centre’dan Jimmy Kostro bankdan chiqarib yuborish to‘lqinini “xalqaro voqea” deb atadi.

Shunga qaramay, taylandliklar huquqiy to‘siqlarga duch kelmoqda: raqamli aktivlar savdosiga ruxsat berilgan bo‘lsa-da, kriptovalyutalardan to‘lov vositasi sifatida foydalanish markaziy bank qoidalariga ko‘ra taqiqlangan.

Markaziy bank yumshoqroq choralar bo‘yicha muzokaralar olib bormoqda

BoT hozirda CCIB bilan hisoblarni muzlatish jarayonini takomillashtirish va qonuniy hisob egalari uchun cheklovlarni yumshatish bo‘yicha muzokaralar olib bormoqda. Ba’zi savdogarlar hisob bloklanishidan qo‘rqib, QR kod orqali to‘lovlarni to‘xtatib qo‘ygan, mijozlar esa mablag‘larini olib chiqishga oshiqmoqda.

MARKETS PRO, DeFi Planet’ning tahliliy vositalari to‘plami yordamida kripto portfelingizni nazorat qiling.