PGI bosh direktori 200 million dollarlik Bitcoin Ponzi sxemasida firibgarlikni tan oldi

• Palafox Bitcoin Ponzi sxemasi bilan bog‘liq firibgarlikni tan oldi
• Bir nechta mamlakatlarda 90 000 dan ortiq investor zarar ko‘rgan
• Jazo muddati 40 yilgacha bo‘lishi mumkin

Praetorian Group International (PGI) bosh direktori Ramil Ventura Palafox, 200 million dollarlik Bitcoin Ponzi sxemasi bilan bog‘liq ravishda simli firibgarlik va pul yuvish ayblovlarini tan oldi. AQSh Adliya departamentiga (DOJ) ko‘ra, 60 yoshli rahbar, AQSh va Filippin fuqarosi, 2019 yildan 2021 yilgacha butun dunyo bo‘ylab 90 000 dan ortiq investorni aldadi.

Prokurorlarga ko‘ra, Palafox PGI yuqori hajmda Bitcoin savdosi olib borayotganini yolg‘on da’vo qilgan va har kuni 0,5% dan 3% gacha daromad va’da qilgan. Amalda esa, kompaniyada bunday foyda olish uchun zarur infratuzilma yo‘q edi va rahbar yangi ishtirokchilarning depozitlarini mavjud ishtirokchilarga to‘lash uchun ishlatgan, bu esa klassik piramida sxemasi modelini namoyon etadi.

2019 yil dekabridan 2021 yil oktyabrigacha investorlar PGI ga taxminan 201 million AQSh dollari o‘tkazgan, jumladan 30,3 million dollar naqd pul va 8 198 BTC, qiymati 171,5 million dollar. Jabrlanuvchilar kamida 62,7 million dollar yo‘qotgan deb taxmin qilinmoqda. PGI rasmiy veb-sayti firibgarlikni mustahkamlab, doimiy va chalg‘ituvchi natijalarni ko‘rsatgan, bu esa mijozlarni ularning investitsiyalari xavfsizligiga ishontirgan.

DOJ mablag‘larning noqonuniy ishlatilishi haqida ham tafsilotlarni ochiqladi. Palafox taxminan 3 million dollarni 20 ta hashamatli avtomobilga, jumladan Porsche, Lamborghini, Bentley, McLaren va Ferrari’ga sarflagan. Shuningdek, u taxminan 329 000 dollarni mehmonxona penthauslariga, 6 million dollardan ortiq mablag‘ni Las-Vegas va Los-Anjelesdagi turar joylarga, yana 3 million dollarni dizayner mahsulotlari va hashamatli mebellarga ajratgan. U, shuningdek, kamida 800 000 dollar naqd pul va 100 BTC (o‘sha paytda 3,3 million dollar)ni oila a’zosiga o‘tkazgan.

Rahbar 2026 yil 3 fevralda hukm qilinadi va 40 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. O‘zining aybini tan olish kelishuvi doirasida, Palafox jabrlanuvchilariga taxminan 62,7 million dollarni qaytarishga rozi bo‘ldi. Biroq, AQSh federal jazoni belgilash ko‘rsatmalari ko‘pincha yumshatuvchi omillarni hisobga oladi, bu esa maksimal jazodan kamroq muddatga olib kelishi mumkin.