Ayb qilinayotgan firibgarlar investorlaridan $112 million yig‘ib, Ponzi uslubidagi to‘lovlarni amalga oshirishgan
Amerika Qo'shma Shtatlari Qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasi (SEC) uch nafar shaxsni firibgarlik asosida qimmatli qog'ozlarni taklif qilish, investor mablag'larini noto'g'ri ishlatish va Ponzi sxemasida ishtirok etishda ayblab sudga bermoqda.
SEC o'z bayonotida Retail Ecommerce Ventures LLC (REV) hammuassislari Taino Lopez va Alexander Mehr hamda kompaniyaning bosh operatsion direktori Maya Burkenroadga qarshi ayblovlarni ilgari surganini e'lon qildi.
REVning asosiy faoliyati mashhur brendga ega bo'lgan, moliyaviy qiyinchilikka uchragan chakana savdo kompaniyalarini sotib olish va ularni faqat elektron tijoratga asoslangan bizneslarga aylantirishdan iborat. Kompaniya keyinchalik ushbu chakana savdo brendlari uchun holding kompaniyasi va boshqaruvchi sifatida xizmat qiladi.
SEC shikoyatida aytilishicha, 2020 yil aprelidan 2022 yil noyabrigacha ayblanuvchilar taxminan 112 million dollar miqdorida firibgarlik yo'li bilan REV portfeli tarkibidagi sakkizta kompaniya, ya'ni Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens ‘N Things, Modell’s Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, RadioShack va Stein Mart tomonidan chiqarilgan qimmatli qog'ozlarni taklif qilish va sotish orqali mablag' yig'ishgan.
Ayblanuvchilar yillik 25% gacha daromad va har oyda 2.083% gacha ustunlikka ega dividend va'da qiluvchi, ta'minlanmagan obligatsiyalar va aksiyalardan (a'zolik birliklari) iborat qimmatli qog'ozlarni sotishgan, go'yoki REV chakana savdo brendlari uchun oldingi kompaniyani sotib olish va qo'shimcha operatsion kapital yig'ish maqsadida.
SEC ta'kidlashicha, ushbu takliflarda kompaniyaning biznes modeli va chakana savdo brendlari muvaffaqiyati va rentabelligi, shuningdek, investorlarning investitsiyalari xavfsizligi haqida muhim noto'g'ri ma'lumotlar berilgan.
Shikoyatda quyidagilar keltirilgan:
“Ushbu taqdimotlarga zid ravishda, REV chakana savdo brendlarining ba'zilari daromad keltirgan bo'lsa-da, hech biri foyda keltirmagan.”
SECning aytishicha, investorlar uchun tarqatilgan daromadlarning kamida 5.9 million dollari aslida boshqa investorlar tomonidan moliyalashtirilgan Ponzi sxemasi to'lovlari bo'lgan.
“Muvaffaqiyatli biznes ko'rinishini saqlab qolish uchun, ayblanuvchilar yangi investorlarning mablag'lari yoki boshqa REV chakana savdo brendlari investorlarining mablag'lari hisobidan mavjud investorlarga va'da qilingan daromadlarni to'lash orqali Ponzi sxemasini ishga tushirishgan.”
Qimmatli qog'ozlar bo'yicha nazorat organi, shuningdek, ayblanuvchilar Lopez va Mehrning shaxsiy ehtiyojlari uchun investorlarning taxminan 16.1 million dollar mablag'ini o'zlashtirganini bildiradi.
Generated Image: Midjourney
Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolaning mazmuni faqat muallifning fikrini aks ettiradi va platformani hech qanday sifatda ifodalamaydi. Ushbu maqola investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotnoma sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallanmagan.
Sizga ham yoqishi mumkin
Fed QT-ni tugatdi, SEC esa 2026-yil yanvardan boshlab kriptoga innovatsion imtiyoz berdi
SEC raisi Paul Atkins raqamli aktiv firmalari uchun 2026 yilda Innovatsion Imtiyoz joriy qilishni rejalashtirmoqda. Yangi IPO qoidalari ikki yillik moslashuv davrini uzaytiradi va kichik emitentlar uchun o‘lcham chegaralarini qayta ko‘rib chiqadi. Kripto imtiyozi Fed QTni tugatishi bilan ishga tushiriladi, bu esa likvidlik va nazorat o‘zaro ta’sirini o‘zgartiradi.
RootData birja shaffofligini baholash tizimini ishga tushirdi, sohada axborot oshkor qilinishi va muvofiqlikning yangi standartlarini yaratishni rag‘batlantirmoqda
Shaffoflik muvofiqlikning yangi maydoniga aylandi, RootData birja bilan hamkorlikda ishonch ekotizimini barpo etmoqda va investorlarning umrini uzaytirishga yordam bermoqda.
Kripto sohasidagi mashhur KOL "soxta xayriya" mojarosiga aralashdi, Hong Kongdagi yong‘in uchun xayriya kvitansiyasini soxtalashtirishda ayblanib, jamoatchilikda shov-shuvga sabab bo‘ldi
Xayriya orqali yolg‘on targ‘ibot qilish, mashhur shaxslarning tarixida ilgari ham uchragan holatdir.
Trendda
Ko'proqKripto narxlari
Ko'proq
