Birlashgan Qirollik musodara qilingan Bitcoin’dan olingan $6.4 milliard daromadni jabrlanuvchilarga to‘liq qaytarish o‘rniga o‘zida saqlab qolishi mumkin

• Buyuk Britaniyada Bitcoin musodara qilinishi natijasida jabrlanuvchilar faqat dastlabki investitsiya uchun tovon olishi, bozor daromadlari esa qaytarilmasligi mumkin.

• 2018-yilda musodara qilingan 61,000 BTC hozirgi kursda taxminan 7.24 milliard dollar turadi, bu esa dastlabki kapitaldan taxminan 6.4 milliard dollarga ko‘proqdir.

• Musodara xalqaro firibgarlik bo‘yicha yetti yillik tergovdan so‘ng amalga oshirildi, bu 128,000 investorga ta’sir ko‘rsatgan; sud natijalari yillar davom etishi mumkin.

Buyuk Britaniya Bitcoin musodara qilinishi: rasmiylar musodara qilingan Bitcoin’dan 6.4 milliard dollar daromadni to‘liq jabrlanuvchilarga qaytarish o‘rniga o‘zida saqlab qolish masalasini ko‘rib chiqmoqda. So‘nggi tahlil va keyingi qadamlarni o‘qing.

Buyuk Britaniya rasmiylari yirik Xitoy firibgarlik ishi doirasida musodara qilingan Bitcoin’dan taxminan 6.4 milliard dollar daromadni jabrlanuvchilarga qaytarish o‘rniga o‘zida saqlab qolish masalasini ko‘rib chiqmoqda.

Buyuk Britaniya Bitcoin musodara qilinishi mojarosi nimadan iborat?

Buyuk Britaniya Bitcoin musodara qilinishi 2018-yilda firibgarlikda gumon qilinganlardan musodara qilingan 61,000 Bitcoin’dan ortiqcha daromadlarni Buyuk Britaniya o‘zida saqlab qolishi yoki jami daromadlarni jabrlanuvchilarga qaytarish bo‘yicha huquqiy va siyosiy bahsni anglatadi. Asosiy masala shundaki, sudlar jabrlanuvchilarga faqat dastlabki kapitalni (~£640 million) yoki kripto aktivlarning to‘liq, hozirgi qiymatini beradimi.

Joriy qoidalarga ko‘ra jabrlanuvchilar qanday tovon olishi mumkin?

Proceeds of Crime Act (Jinoyat yo‘li bilan olingan daromadlar to‘g‘risidagi qonun)ga ko‘ra, musodara qilingan aktivlar odatda davlat fondlariga o‘tkaziladi va sud qarori asosida tovon to‘lanadi. Oliy sud tovonni faqat dastlabki investitsiya miqdori bilan cheklashi mumkin, bu esa jabrlanuvchilarga musodara qilingan Bitcoin’ning to‘liq bozor qiymati o‘rniga taxminan £640 million to‘lanishini anglatadi.

Buyuk Britaniya rasmiylari yirik firibgarlik bilan bog‘liq musodara qilingan Bitcoin’dan milliardlab dollar daromadni jabrlanuvchilarga to‘liq bozor qiymatida qaytarish o‘rniga o‘zida saqlab qolish masalasini ko‘rib chiqmoqda, deb xabar beradi Financial Times (manba matnda ochiq ko‘rsatilgan).

Sud hujjatlari va rasmiy ko‘rsatmalarga ko‘ra, Oliy sud jabrlanuvchilarga faqat investitsiyaning dastlabki qiymatini — taxminan £640 million (taxminan $862 million) — to‘lashni buyurishi mumkin. Musodara qilingan 61,000 Bitcoin xabar berilgan vaqtda deyarli $7.24 milliardga teng bo‘lib, bu dastlabki kapitaldan taxminan $6.4 milliardga ko‘proqdir.

Buyuk Britaniya G‘aznachilik bosh ofisi. Manba: Wikimedia

Related: US DOJ files to seize $225M in crypto tied to pig butchering schemes

Nima uchun bu eng yirik kripto musodara hisoblanadi?

Aktivlar yaqinda aybini tan olgan Xitoy fuqarosi Zhimin Qian va uning yordamchisi Seng Hok Ling’dan musodara qilingan. London politsiyasi bu harakatni “dunyodagi eng yirik kriptovalyuta musodara qilinishi” deb ta’rifladi, bu firibgarlik miqyosi va aktivlar hajmini aks ettiradi.

Metropolitan Police Economic Crime tergovchilari xalqaro pul yuvish bo‘yicha yetti yillik tergovni olib bordi. Qian jinoyat yo‘li bilan olingan mulkni sotib olish va egalik qilishda aybini tan oldi; Ling esa jinoyat yo‘li bilan olingan mulkni o‘tkazishda aybini tan oldi.

2014-2017 yillar oralig‘ida firibgarlik sxemasi Xitoyda 128,000 dan ortiq investordan aktivlarni o‘g‘irladi. Bu aktivlar Bitcoin’ga aylantirildi, gumonlanuvchilar soxta hujjatlar bilan mamlakatni tark etib, daromadlarni keyinchalik tergovchilar tomonidan aniqlangan kripto hamyonlarda saqlashgan.

2018-yil sentabr oyida daromadlarni ko‘chmas mulk sotib olish orqali yuvishga urinishlar kuzatuvni boshlab berdi va natijada 2024-yil aprel oyida hibsga olish va shifrlangan qurilmalar, naqd pul, oltin va kriptovalyuta qaytarib olindi.

Related: Germany seizes $38M in crypto from Bybit hack-linked eXch exchange

Bu musodara boshqa so‘nggi kripto musodara qilish holatlari bilan qanday taqqoslanadi?

Katta miqyosdagi kripto musodara qilish holatlari tobora ko‘paymoqda. So‘nggi misollarga Kanada politsiyasining TradeOgre’dan $40 million kripto musodara qilishi va AQSh rasmiylarining ransomware va boshqa jinoyatlar bilan bog‘liq millionlab dollarlarni musodara qilishi kiradi.

AQSh Adliya vazirligi va AQSh Maxfiy xizmati so‘nggi yillarda yirik kripto qaytarib olish holatlarini xabar qilgan, jumladan, bir necha yuz million dollarlik operatsiyalar. Shvetsiya adliya vaziri esa rasmiylarni sezilarli daromad keltiradigan musodara tadbirlarini kuchaytirishga chaqirgan.

Iyun oyida AQSh birjasi Coinbase AQSh Maxfiy xizmatiga firibgarlikdan olingan $225 million kripto musodara qilishda yordam berdi, bu fakt agentlik va sanoat bayonotlarida ochiq ko‘rsatilgan (manbalar matnda ochiq ko‘rsatilgan).

Tez-tez so‘raladigan savollar

Musodara qilingan Bitcoin firibgarligi jabrlanuvchilari kimlar?

Jabrlanuvchilar asosan 2014–2017 yillarda Zhimin Qian boshchiligidagi yirik firibgarlik sxemasida Xitoyda mablag‘ yo‘qotgan investorlar hisoblanadi. Rasmiylar taxminiga ko‘ra, 128,000 ga yaqin shaxs ta’sir ko‘rsatgan, ularning aktivlari keyinchalik Bitcoin’ga aylantirilgan.

Jabrlanuvchilar musodara qilingan Bitcoin’ning to‘liq bozor qiymatini oladimi?

Majburiy emas. Oliy sud tovonni faqat dastlabki investitsiya qiymatiga (~£640 million) teng qilib belgilashi mumkin, to‘liq hozirgi bozor qiymatiga emas. Har qanday qaror Proceeds of Crime Act bo‘yicha tovon qoidalarining huquqiy talqiniga bog‘liq bo‘ladi.

Musodara qilingan daromadlar bo‘yicha huquqiy tortishuvlar qancha davom etishi mumkin?

Rasmiylar huquqiy da’volar murakkab va uzoq davom etishi, ehtimol yillar davom etishi mumkinligini, sudlar egalik da’volari, tovon formulalari va musodara qilingan daromadlardan davlat foydalanishini ko‘rib chiqishini ogohlantirmoqda.

Asosiy xulosalar

• Musodara qilingan aktivlar: 61,000 BTC qaytarib olindi, hozirgi qiymati taxminan $7.24 milliard.
• Tovon bo‘yicha bahs: Rasmiylar faqat dastlabki kapitalni (~£640 million) qaytarishi mumkin, natijada ~ $6.4 milliard jabrlanuvchilarga ajratilmaydi.
• Huquqiy vaqt jadvali: Sud qarorlari va apellyatsiyalar yillar davom etishi mumkin; natijalar kelajakdagi yirik kripto musodara qilishlar uchun precedents bo‘ladi.

Xulosa

Buyuk Britaniya Bitcoin musodara qilinishi tovon va kripto daromadlariga munosabat bo‘yicha asosiy savollarni ko‘taradi. COINOTAG Oliy suddagi voqealar va huquqiy qarorlarni kuzatishda davom etadi, bu esa jabrlanuvchilar bozor qiymatida tovon oladimi yoki faqat dastlabki investitsiya miqdorimi, degan savolga aniqlik kiritadi. O‘quvchilar uzoq davom etadigan sud jarayonlari va aktivlarni musodara qilish qoidalari bo‘yicha siyosiy bahslarni kutishlari kerak.