AQSH Kambodja cho‘chqa so‘yish sxemasini nishonga oldi, Bitcoin’da $14B musodara qilib, eng katta musodara sifatida qayd etdi

AQSh rasmiylari Kambodjada joylashgan va majburiy mehnat asosida ishlaydigan global firibgarlik sxemalarini, jumladan mashhur "pig butchering" sxemalarini amalga oshiruvchi Prince Group kompaniyasiga nisbatan jiddiy choralar ko‘rdi, kompaniya rahbariga ayblov qo‘ydi va sanksiyalar joriy qildi.

Buyuk Britaniya va Kambodja fuqarosi Chen Zhi, Prince Group asoschisi va raisi, seshanba kuni Nyu-Yorkda pul yuvish va firibgarlikda til biriktirganlikda ayblanib, ayblov e’lon qilindi, deya xabar berdi Adliya departamenti. Ushbu ish doirasida DOJ o‘z tarixidagi eng yirik kripto musodarasini amalga oshirib, 127,271 bitcoinni, hozirgi qiymati taxminan 14.4 milliard dollarni tashkil etadigan aktivlarni musodara qildi.

"Bugungi harakat inson savdosi va kiber firibgarlikning global balosiga qarshi eng muhim zarbalardan biridir," — dedi AQSh Bosh prokurori Pamela Bondi o‘z bayonotida.

Koordinatsiyalangan harakat doirasida, AQSh Moliya departamenti seshanba kuni Prince Group’ga sanksiya qo‘llaganini, uni transmilliy jinoyat tashkiloti sifatida belgilaganini va uning moliyaviy faoliyati hamda AQSh bilan biznes yuritish imkoniyatini bloklaganini ma’lum qildi.

DOJ bayonotiga ko‘ra, ayblanuvchi va uning rahbarlari Prince Group’ni Osiyodagi eng yirik transmilliy jinoyat tashkilotlaridan biriga aylantirishgan. AQSh rasmiylariga ko‘ra, asosiy daromad manbalaridan biri "pig butchering" deb ataluvchi sxema bo‘lib, bunda asosan AQSh fuqarolari kripto aktivlarini uzoqdagi romantik sheriklariga yuborayotganiga ishontirilgan holda aldangan. "Prince Group bu sxemalarni yuzlab ishchilarni odam savdosi orqali Kambodjadagi lagerlarga olib kelib, ularni zo‘ravonlik tahdidi ostida firibgarliklarni amalga oshirishga majbur qilish orqali amalga oshirgan," deyiladi bayonotda. Lagerlar tikanli simlar bilan o‘ralgan, siyosiy ta’sir va ilg‘or kripto yuvish sxemalari mavjudligi ta’kidlangan.

Hozirda qochqinlikda bo‘lgan bosh direktor va hamkorlikda ayblanayotganlar firibgarlikdan tushgan mablag‘larni dabdabali hayotga, jumladan, bir holatda Picasso asarini sotib olishga sarflaganlikda gumon qilinmoqda.

Xuddi shu kuni, Moliya departamenti Kambodjaning Huione Group konglomeratini AQSh moliyaviy tizimidan butunlay uzib qo‘yish to‘g‘risida qaror chiqardi — bu AQSh xalqaro moliyaviy arsenalidagi eng kuchli choradir. Unga ko‘ra, Phnom Penhda joylashgan Huione kripto firibgarliklaridan tushgan mablag‘larni yuvishda ayblanmoqda.

"Transmilliy firibgarlikning tez sur’atlarda o‘sishi amerikalik fuqarolarga milliardlab dollar zarar yetkazdi, ba’zilarining butun umrlik jamg‘armalari bir necha daqiqada yo‘q bo‘ldi," — dedi Moliya kotibi Scott Bessent o‘z bayonotida.

Moliya departamenti Kambodjadagi jinoyat tashkilotlarini muntazam ravishda nishonga olib kelmoqda, u yerda keng ko‘lamli noqonuniy faoliyat bilan bog‘liq shaxslarni aniqlashga harakat qilmoqda. Ushbu kripto orqali moliyalashtiriladigan operatsiyalar uzoq vaqtdan beri raqamli aktivlar tahlil kompaniyalari, tergovchilar va hatto Kongress tekshiruvining diqqat markazida bo‘lib kelmoqda.

Garchi tizim hali AQShda joriy etilmagan bo‘lsa-da, Moliya departamenti Prezident Donald Trump’ning bitcoin zaxirasini tashkil etish haqidagi farmonini amalga oshirishga harakat qilmoqda. Ushbu "strategik" zaxira AQSh hukumati tomonidan musodara qilingan bitcoinlar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, bu holatda musodara qilingan milliardlab aktivlar uchun yakuniy manzil bo‘lishi mumkinligini anglatadi.

Prince Group ishi doirasida musodara qilingan aniq aktivlar dastlab LuBian’dan o‘g‘irlangan deb aytilgan, bu kompaniya Xitoy va Eron hududida faoliyat yurituvchi bitcoin qazib olish operatsiyasi bo‘lib, Prince’ning Chen tomonidan boshqarilgan, deya xabar beradi Elliptic tahlili. Dastlab dunyodagi oltinchi yirik kripto qazib olish operatsiyasi bo‘lgan LuBian, 2020 yilda aktivlar yo‘qolganidan so‘ng tez orada yopilgan.

"Bitcoinlar qanday qilib AQSh tasarrufiga o‘tganligi hali ham noma’lum," — deyiladi Elliptic seshanba kungi hisobotida. "Shuningdek, bitcoinlarni Chen/LuBian’dan kim o‘g‘irlagani yoki haqiqatan ham o‘g‘irlik bo‘lgan-bo‘lmaganligi ham noma’lum."