Katta Bitcoin Short (2-qism): Mish-mishlar AQSH hukumati ichki odamlari bilan bog‘liqlikdan gumon qilmoqda

Oldingi qismda, The Big Bitcoin Short: bir treyder Prezident Trump’ning tarif haqidagi posti chiqishidan bir necha daqiqa oldin Bitcoin’ni short qilib, taxminan 160 – 200 million dollar foyda oldi.

Eye, ya’ni kripto tergovchisi, voqeani walletlarni izlab va Garrett Jin kengroq tarmoq uchun oldingi odam bo‘lishi mumkinligini taklif qilib yoritishda yordam bergan, endi xavfsizlik sababli chekinishini ma’lum qildi.

Eye Bitcoin short ishi bo‘yicha ishini to‘xtatdi, sababi bu treyd World Liberty Financial bilan bog‘liq tarmoqni o‘z ichiga olgan degan asossiz ayblovlar paydo bo‘ldi.

14-oktabrda chekinishidan oldin Eye Garrett Jin bilan bog‘langan wallet insayderlardan treyderlarga siyosiy vaqtga mos pozitsiyalar qurish uchun ma’lumot uzatish uchun vosita bo‘lishi mumkinligini ilgari surdi.

“Garret asosiy ishtirokchi emasdek ko‘rinadi. U ehtimol shunchaki oldingi odam, lekin bu haqiqiy insayder treyding halqasini izlash uchun boshlang‘ich nuqta edi…

HL whale’ga berilgan muhim ma’lumot, ehtimol, uzoq vaqtdan beri Oq uy mish-mishlari va rasmiy e’lonlaridan maxfiy ma’lumotlarni ekspluatatsiya qilib kelayotgan insayderlar guruhidan keladi.”

Tilga olingan ismlar orasida World Liberty Financial asoschilari Zach Witkoff va Chase Herro bor, ular Donald Trump Jr. bilan bog‘langan, va ma’lumot sizdiruvchi Jin’dan boshqa tomonlarga ham ma’lumot uzatgan bo‘lishi mumkinligi “oldingi odam” gipotezasini kuchaytiradi.

Tarif e’lonidan bir necha soat oldin WLFI tokenlarining 30% sotilishi, ayni vaqtda Bitcoin atigi 3% tushgan bir paytda, sohada shubha uyg‘otdi.

WLFI, BTC, SPY sotilishi (Manba: TradingView)

Eye bundan keyin hech qanday nashr qilmasligini, “juda chuqur qazib yuborganini” aytib, kimdir maxfiy siyosiy tafsilotlarga kirganmi yoki yo‘qmi, savolni ochiq qoldirdi.

Bu bahs Prezident Trump’ning 11-oktabrdagi tarif posti chiqishidan bir necha daqiqa oldin Hyperliquid’da Bitcoin short qilingan treydan kelib chiqqan, bu voqea oldingi yorituvimizda ham ko‘rib chiqilgan.

Bu harakat davomida, bir sutka ichida barcha platformalarda likvidatsiyalar taxminan 19 billion dollarni tashkil etdi, Hyperliquid esa keng ko‘lamli hisob yo‘qotishlarini bildirdi.

CoinGlass ma’lumotiga ko‘ra, bu yo‘qotish tarixiy bir kunlik dollar ko‘rsatkichlari bo‘yicha eng yuqori o‘rinda turadi. CoffeeZilla ham treydni tahlil qilib, asosiy e’tiborni shortga so‘nggi qo‘shimcha kiritilgan vaqt – 20:49 GMT va tarif posti – 20:50 GMT, ya’ni bir daqiqa farqiga qaratdi, bu esa treyder nimani bilgan va pozitsiyani qachon ochgan degan bahsni davom ettirmoqda.

Jin insayder ssenariysini rad etib, bir necha bor inkor etdi. U kapital mijozlarga tegishli, jamoasi nodlarni boshqaradi va ichki tahlillar beradi, Trump oilasi bilan hech qanday aloqasi yo‘q, dedi.

U shuningdek, Binance asoschisi Changpeng Zhao’ni Eye’ning dastlabki threadini keng auditoriyaga tarqatgani uchun tanqid qildi, CZga “shaxsiy va maxfiy ma’lumotlarimni ulashganingiz uchun rahmat” deb, short ochish qarori makro va texnik tahlil asosida qilinganini, maxfiy ma’lumotlarga asoslanmaganini ta’kidladi.

Qizig‘i shundaki, Jin Prezident Trump bilan aloqasi yo‘qligini inkor etgan tvitini o‘chirib tashladi. To‘liq post quyidagicha edi,

“Salom @cz_binance, shaxsiy va maxfiy ma’lumotlarimni ulashganingiz uchun rahmat. Aniqlik kiritaman, men Trump oilasi yoki @DonaldJTrumpJr bilan hech qanday aloqam yo‘q — bu insayder treyding emas.”

U yana shunday dedi: “Bu dunyoda shuncha ko‘p fitnalar yo‘q. O‘z bilimsizligingiz va noxushligingiz uchun bahona qilmang.”

Jin o‘z pozitsiyasini asoslagan beshta tezisni keltirdi: AQSh texnologik aksiyalari, Xitoy A-share texnologiyasi va yirik kripto juftliklarida haddan tashqari sotib olinganlik signallari, kripto va AQSh texnologiyasi o‘rtasidagi ijobiy korrelyatsiya, 26-sentabrdan 11-oktabrgacha AQSh–Xitoy savdo munosabatlaridagi o‘zgarish, risk-on’dan risk-off’ga keng o‘tish, va bozorlar bo‘ylab kuchli leverage, bu esa oldingi qulashlarga o‘xshash deleveraging to‘lqinini keltirib chiqarishi mumkin.

U yirik platformalarda “barqarorlik fondlari” tashkil qilishni ham taklif qildi. U naqd pul oqimi bilan ta’minlanmagan aktivlarda haddan tashqari leverage narxlarning tartibsiz harakatlanish ehtimolini oshiradi, deb hisoblaydi.

Kommentator Quinten Francois, bozor harakatlari uchun ishlatilgan wallet qanday qilib ENS orqali ochiq shaxslar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘lanishi mumkinligini savol ostiga oldi, bu iz juda qulay va ijtimoiy grafiklarni bir nechta bog‘lanishdan ortiqcha xulosa chiqarishda ehtiyot bo‘lishga chaqirdi.

Yurist John E. Deaton muhokamani rasmiy ko‘rib chiqishga yo‘naltirdi, agar ayblovlar tasdiqlansa, regulyatorlar treydlarni tekshirishi kerakligini aytdi.

Jin’ga tegishli wallet jim bo‘lib qolmadi.

13-oktabrga kelib, akkaunt 10x leverage bilan taxminan 496 million dollar notional qiymatida yangi Bitcoin short ochdi, likvidatsiya darajasi esa 124,270 dollar atrofida ko‘rsatilgan.

Trackerlarda spot 114,000 va 117,000 dollar oralig‘ida bo‘lsa, bir necha million dollar nerealizatsiya qilingan foyda ko‘rsatilgan. Xuddi shu oynada yana ikki Hyperliquid whale yirik kriptolar va yirik altcoinlarda taxminan 182 million dollarlik yangi short ochdi.

Jin’ning o‘tmishi ham diqqat markazida.

U 2017–2020 yillarda BitForex’ni boshqargan. Birja 2024-yil fevralida, issiq walletlardan o‘nlab million dollar chiqib ketib, foydalanuvchilar balanslari muzlatilganini bildirganidan so‘ng, faoliyatini to‘xtatdi.

Yaponiya Financial Services Agency ilgari BitForex’ni ro‘yxatdan o‘tmasdan faoliyat yuritgani uchun tanqid qilgan, Hong Kong Securities and Futures Commission esa muammolar kuchaygan sari ogohlantirishlar bergan.

Shundan so‘ng, mintaqaviy ommaviy axborot vositalari BitForex’dan keyin boshlangan bir qator loyihalarni sanab o‘tdi, so‘ngra institutsional staking loyihasiga e’tibor qaratildi. Eye’ning threadi e’tibor qozongach, kuzatuvchilar Jin ijtimoiy tarmoqlardagi ochiq profillarini o‘zgartirib, ba’zi loyihalar haqidagi ma’lumotlarni olib tashlaganini va maxfiylik sozlamalarini o‘zgartirganini qayd etdi.

Regulyatorlik doirasi haligacha aniqlanmagan.

Bitcoin derivativlari uchun Commodity Futures Trading Commission tomonidan tartibga solinadi, securities holatlari esa Securities and Exchange Commission tomonidan nazorat qilinadi. Bu farq, material va maxfiy ma’lumotlar asosida treyding bo‘yicha har qanday ehtimoliy harakatga ta’sir qiladi.

15-oktabr holatiga ko‘ra, AQShda biror bir regulyator yoki huquqni muhofaza qilish organi 11-oktabr treydlari bo‘yicha tergov yoki ommaviy so‘rov boshlaganini e’lon qilmagan.

WLFI nuqtai nazaridan, ilgari tomonlar ommaviy izohlarda manfaatlar to‘qnashuvi haqidagi da’volarni “ahmoqlik” deb rad etgan. Eye tilga olgan shaxslarning hech biri bu davrda tarmoq aybloviga javob beruvchi yangi bayonot chiqarmagan.

11-oktabrdan buyon asosiy faktlarni mustahkamlash uchun, ommaviy materiallarda tilga olingan asosiy raqamlar va vaqt belgilarini keltiramiz:

Item Detail

Yakuniy short qo‘shilishi va tarif posti	20:49 GMT order, 20:50 GMT post
24 soat ichida likvidatsiyalar	Kriptoda taxminan 19 billion dollar
13-oktabrda ochilgan yangi BTC short	Taxminan 496 million dollar notional, 10x, liq. $124,270
14-oktabr nerealizatsiya qilingan P&L	BTC 114k–117k atrofida bo‘lsa, taxminan 4–5.7 million dollar
Boshqa Hyperliquid whale’lar	Yirik kriptolarda taxminan 182 million dollarlik yangi shortlar
Tergovchi holati	Eye postlarni to‘xtatdi, xavfsizlikni sabab qilib ko‘rsatdi

Bizning dastlabki eslatmamizda ishlatilgan bir xil panel bozor tuzilmasi uchun keyingi ikki-olti hafta davomida ham amal qiladi.

Bitcoin perpetual’laridagi ochiq pozitsiyalar va funding rate yo‘nalishi leverage qayta tiklanyaptimi yoki bozor hali tozalanmoqda, shuni aniqlashda birinchi qadam bo‘lib qolmoqda.

Birjalardagi stablecoin oqimlari yirik platformalarda risk olish istagini oldindan ko‘rsatishi mumkin.

Tarif sarlavhalari atrofidagi aksiyadorlik fyucherslari va dollar kriptoda savdo siyosati yangiliklari sikllarida kunlik diapazonlarni belgilashda davom etmoqda.

Ochiq pozitsiyalar, funding va platforma balanslari uchun jonli panellar CoinGlass kabi ma’lumot provayderlari orqali mavjud.

Noma’lum bo‘lib qolayotgan jihatlar bu hikoyaning qanday rivojlanishini belgilaydi.

Jin kapital ortida turgan mijozlarni aniqlamagan. Ochiq shaxslarni ereignis.eth va garrettjin.eth iziga bog‘lovchi yo‘l attribution bahsini yakunlaydigan darajada aniqlanmagan.

Ijtimoiy bo‘lmagan manbalar Eye’ning WLFI ayblovini mustaqil tasdiqlamagan, va tilga olingan tomonlar ko‘rib chiqilgan davrda bu da’voga javob beruvchi yangi bayonot chiqarmagan.

Hech bir AQSh regulyatori 11-oktabr treydlari bo‘yicha ish ochmagan yoki ommaviy izoh bermagan.

The post The Big Bitcoin Short (Part 2): Rumor mill suspects link to US government insiders appeared first on CryptoSlate.