Sandwich hujumi ham jinoyatmi? 25 million dollar foyda ko‘rgan MITning iqtidorli aka-ukalari sudga tortiladi

Jabrlangan tomon MEV roboti bo‘ldi.

Muallif: Miles J. Herszenhorn, Bloomberg

Tarjima: Luffy, Foresight News

Massachusetts Texnologiya Institutini endigina bitirgan ikki aka-uka shu hafta sud jarayoniga chiqadi. Ushbu ish kriptovalyuta savdosidagi yashirin va bahsli strategiyalardan birining pardasini ko‘tarishi mumkin.

James Peraire-Bueno va Anton Peraire-Bueno Ethereum blokcheynida, shuningdek, “sendvich hujumi” deb ataladigan usul orqali boshqa treyderlardan taxminan 25 million dollar o‘g‘irlashda ayblanmoqda. Aka-uka aybini rad etib, o‘z harakatlarini tartibga solinmagan bozor doirasida oqilona deb hisoblashmoqda va aytilgan jabrlanuvchilar ham xuddi shunday savdolarni amalga oshirayotganini ta’kidlamoqda.

Anton Peraire-Bueno (chapda) va James Peraire-Bueno (o‘ngda) seshanba kuni Nyu-York federal sudiga yetib kelishmoqda

Ushbu ish kriptovalyuta hamjamiyatida bahs-munozaralarga sabab bo‘ldi. Ko‘plab odamlar chorshanba kuni Manxetten federal sudida boshlanadigan sud jarayoni “Maximum Extractable Value (MEV) strategiyasi” uchun qoidalarni aniqlashtirishiga umid qilmoqda. MEV strategiyasi — bu tranzaksiyalar blokcheynga kiritilishidan oldin ularni qayta tartiblash, chiqarib tashlash yoki kiritish amaliyotidir.

“Rostini aytsam, men bunday harakat jinoyat deb hisoblanishini hech qachon o‘ylamaganman”, — deydi kriptovalyuta savdo kompaniyasi TXPool Capital bosh investitsiya direktori Evan Van Ness ushbu aka-ukalarga nisbatan ish haqida gapirar ekan, — “Agar odamlar kriptovalyuta sohasini yovvoyi g‘arb deb hisoblashsa, unda MEV — bu kripto olamidagi yovvoyi g‘arbdir.”

Ba’zi MEV amaliyotlari kriptovalyuta bozorining samaradorligini oshirishi mumkin deb hisoblanadi, biroq Peraire-Bueno aka-ukalarining jabrlanuvchisi bo‘lgan sendvich hujumlari juda bahsli. Hujumchilar robotlardan foydalanib, boshqa foydalanuvchilarning tranzaksiyalari oldi va orqasiga buyurtma joylashtiradi: avval narxni ko‘taradi, so‘ng darhol sotib foyda oladi, xarajat esa o‘rtada qolgan foydalanuvchiga tushadi. Ba’zilar bu harakatni bozor manipulyatsiyasi deb hisoblaydi, biroq hozirda bu noqonuniy emas.

Sendvich hujumlarini amalga oshiradigan kompaniyalar odatda yashirin ishlaydi va o‘zini fosh qilmaslikka harakat qiladi. Ammo Peraire-Bueno aka-ukalarining sudida bunday kompaniyalardan biri oshkor bo‘ladi. Sud hujjatlariga ko‘ra, aka-ukalarning asosiy jabrlanuvchisi Savannah Technologies — Isroildagi kam tanilgan kompaniya. Kompaniya bosh direktori David Yakira prokuratura guvohi sifatida sudda qatnashishi va aka-ukalarning Savannah’ning MEV robotiga hujum qilib, kompaniyaga 13 million dollar zarar yetkazganini tasdiqlashi kutilmoqda.

Peraire-Bueno aka-ukalarining advokatlari izoh berishdan bosh tortdi; Yakira va Savannah Technologies advokatlari ham javob bermadi; prokurorlar ham izoh so‘roviga javob bermadi.

Prokurorlarning aytishicha, 29 yoshli James va 25 yoshli Anton avval sendvich hujumchilarining savdo harakatlarini o‘rgangan, so‘ngra tuzoq rejasini tuzgan. Sendvich hujumchilari robotlarga dastur yozib, blokcheyndagi kutayotgan tranzaksiyalar orasidan foyda keltiradiganlarini tanlaydi — odatda bu yirik tranzaksiyalar yoki past likvidlikdagi tokenlar bilan bog‘liq bo‘ladi.

Ayblovga ko‘ra, aka-ukalar 2023 yil aprel oyida ushbu rejani amalga oshirgan: ular bir nechta kichik va past likvidlikdagi tranzaksiyalarni boshlagan, shu orqali hujumchi robotlarni jalb qilgan. Himoya tomoni yollagan ekspert sud hujjatlarida bir robot Peraire-Bueno aka-ukalarning qiymati 700 dollardan kam bo‘lgan tranzaksiyasini sendvich qilish uchun deyarli 5 million dollar sarflaganini ta’kidlagan.

Prokurorlar shuningdek, aka-ukalar MEV Boost kodida bir nuqsonni aniqlaganini aytmoqda. MEV Boost — bu ochiq manbali dasturiy ta’minot bo‘lib, asosan Ethereum tarmog‘i operatorlari uchun mo‘ljallangan. Ayblovga ko‘ra, ushbu nuqson yordamida Peraire-Bueno aka-ukalar blokcheynga kiritiladigan bloklarning to‘liq tarkibini ko‘ra olgan va ularni o‘z foydalari uchun qayta tartiblashgan — asosan, sendvich hujumchi robotlar past likvidlikdagi kriptovalyutani sotib olganidan so‘ng, darhol ushbu tokenlarni sotgan.

“Aka-ukalar robotlarni tarmoq qoidalariga muvofiq xavfsiz sendvich hujumiga jalb qilgandek bo‘ldi”, — deydi Blocknative Corp blokcheyn infratuzilmasi kompaniyasi bosh direktori Matt Cutler, — “Lekin aynan shu nuqson tufayli bu hujum xavfsiz emas edi.”

Himoya tomoni esa, sendvich hujumini amalga oshirgan kompaniyalar savdoni ixtiyoriy ravishda bajarganini va mablag‘ mulkiy huquqi o‘tganini ta’kidlamoqda.

Robotlarni yengish: Elita texnologiyasi yordamida jinoyat usuli

Prokurorlarning aytishicha, aka-ukalar “Amerikaning eng nufuzli universitetlaridan biri”da firibgarlik uchun zarur texnik ko‘nikmalarni o‘rgangan. Anton 2024 yilda MIT’ni kompyuter fanlari va muhandisligi bo‘yicha bakalavr darajasi bilan tamomlagan; James esa bir necha yil avval shu universitetda aviakosmik muhandislik bo‘yicha bakalavr va magistr darajasini olgan. MIT vakili ushbu ish bo‘yicha izoh bermadi.

Prokurorlar ishni oddiy o‘g‘irlik deb ta’riflashga harakat qilmoqda va hakamlar hay’atini aka-ukalarning harakatlariga e’tibor qaratishga undamoqda. Jinoyat niyatini isbotlash uchun prokuratura Antonning internetda “qamoqxona va hibsxona qaysi biri yomonroq”, “jinoyatchilar odatda pulini qayerda yashiradi” kabi so‘rovlarni qidirganini ko‘rsatmoqchi. Eng og‘ir firibgarlik ayblovi bo‘yicha aka-ukalar 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin.

Sud boshlanishidan oldin prokurorlar sendvich savdolarini tilga olishni imkon qadar kamaytirishni istashdi. Ular AQSh okrug sudyasi Jessica Clarke’dan aka-ukalarning sendvich savdosi bo‘yicha ekspert guvohliklarini taqdim etishini taqiqlashni so‘rashdi, “har qanday holatda ham, aka-ukalarning harakati firibgarlik hisoblanadi” va “sendvich hujumlari haqida ortiqcha gapirish hakamlar hay’atida jabrlanuvchiga nisbatan salbiy munosabat uyg‘otishi mumkin” deb ta’kidlashdi.

O‘tgan hafta Clarke qaror chiqardi: Peraire-Bueno aka-ukalar ko‘pchilik ekspertlarni sudga chaqira oladi, biroq ular jabrlanuvchini ayblamasligi kerak.

Bu nozik chegara bo‘lishi mumkin, chunki aka-ukalar o‘z harakatlarini advokatlari “yuqori xavfli qarama-qarshi harakatlar” deb atagan kontekstda tushuntirmoqchi. Yaqinda sud hujjatlarida ular prokurorlarning jinoyat niyati borligi haqidagi ayblovini rad etdi:

“Agar kimdir sendvich hujumini to‘xtatishga, hujumchining usuli bilan MEV robotini yengishga harakat qilsa, u o‘zini noto‘g‘ri ish qilgan deb hisoblamasligi mumkin.” — deb yozadi Peraire-Bueno aka-ukalar hujjatda.

Yuqori darajada yashirin dunyo

Kriptovalyuta hamjamiyatida Peraire-Bueno aka-ukalarga nisbatan ayblovlarni asosli deb hisoblaydigan ba’zi odamlar ham sendvich hujumlariga shubha bilan qaraydi.

“Agar siz MEV izlovchilarini (ya’ni sendvich hujumchilarini) yomon niyatli deb hisoblasangiz ham, ularning pulini o‘g‘irlash to‘g‘ri deb bo‘lmaydi”, — deb yozgan Ethereum Foundation tadqiqotchisi Dankrad Feist 2024 yil may oyida X platformasida, — “O‘g‘rining pulini o‘g‘irlash ham o‘g‘irlikdir.”

Feist seshanba kuni ushbu ish bo‘yicha fikri o‘zgarishsiz qolganini bildirdi.

Ayblov va himoya tomoni ham murojaat qilgan hisobotga ko‘ra, sendvich hujumlarining 75 foizi atigi 20 ta akkauntga borib taqaladi, biroq bu akkauntlar haqida juda kam ma’lumot mavjud.

Savannah Technologies va Yakira ham jamoatchilikda deyarli tanilmagan. Yakiraning LinkedIn profiliga ko‘ra, u 2015 yilda Quddusdagi Hebrew University’ni tamomlagan, so‘ngra Israel Institute of Technology’da kriptografiya bo‘yicha doktoranturada o‘qigan; 2017-2020 yillarda esa Isroilning Orbs kriptovalyuta kompaniyasida tadqiqot bo‘limi boshlig‘i bo‘lgan.

Hozircha, Peraire-Bueno aka-ukalar “boshqa treyderlardan o‘g‘irlangan 12 million dollar”ga aloqador treyderlarning shaxsi aniqlanmagan.

“MEV — bu yuqori darajada yashirin dunyo”, — deydi Cutler, kriptovalyuta konferensiyalarida “treyderlar mototsikl dubulg‘asi kiyib, o‘zini yashirganini” eslab. U, “Sudya va hakamlar hay’ati ushbu ishda MEV bilan bog‘liq murakkab masalalarni qanday hal qilishini ko‘rish juda qiziqarli bo‘ladi”, — deya qo‘shimcha qiladi.

“Hech bo‘lmaganda men sud jarayonini diqqat bilan kuzataman, sud kelajakdagi ishlar uchun qanday yondashuv ko‘rsatishini bilishni istayman.” — deydi u.