Davlatlar Bitcoin’ni nazorat qilishni boshlaganda: 127,271 dona BTC musodara qilinishi ‘zanjirda suverenitet davri’ni boshlab berdi

Nyu-York Sharqiy okrugi Federal sudi tomonidan chiqarilgan da'vo arizasi kripto olamida katta to‘lqinlarni keltirib chiqardi.

14-oktabr kuni AQSh Adliya vazirligi Kambodjaning Prince Group asoschisi Chen Zhi’ga nisbatan jinoiy ayblov qo‘ydi, va uning nazoratidagi 127,271 dona BTC’ni musodara qilish uchun ariza berdi, bu taxminan 15 milliard AQSh dollariga teng, bu esa uni dunyodagi eng yirik bitcoin sud musodara ishi sifatida tarixga kiritdi.

“Tarixdagi eng muhim virtual aktivlarni musodara qilish harakati.” Adliya vazirligi o‘z bayonotida ogohlantiruvchi so‘zlarni ishlatdi. Rasmiylar alohida ta’kidlashdiki, bu BTC’lar biror bir birjada emas, balki uzoq muddat davomida Chen Zhi’ning o‘z shaxsiy, no-custodial hamyonlarida saqlangan. Bu esa kripto hamjamiyatining asosiy e’tiqodini larzaga keltirdi: “Private key’ga ega bo‘lsang, aktivlar ajralmasdir.”

Aslida, hatto kriptografik algoritmni buzmasdan ham, AQSh hukumati huquqiy jarayon orqali aktivlarni “sud orqali o‘tkazish”ni amalga oshirishi mumkin. On-chain kuzatuv va xalqaro hamkorlik orqali huquq-tartibot organlari bir nechta manzillarga tarqalgan, lekin barchasi Chen Zhi nazoratida bo‘lgan bitcoinlarni aniqladi. Sud keyin musodara qilish buyrug‘ini chiqardi va bu aktivlarni AQSh hukumati nazoratidagi manzillarga qonuniy ravishda o‘tkazdi, ular sud nazoratiga o‘tdi va yakuniy fuqarolik musodara qarorini kutmoqda.

Shu bilan birga, AQSh Moliya vazirligining Chet el aktivlarini nazorat qilish boshqarmasi “Prince Group”ni transmilliy jinoyat tashkiloti sifatida ro‘yxatga oldi va 146 ta tegishli shaxs va tashkilotlarga sanksiyalar joriy qildi; AQSh Moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash tarmog‘i esa Patriot Act asosida Huione Group’ni “asosiy pul yuvish xavfi” deb belgiladi va unga dollar kliring tizimiga kirishni taqiqladi. Buyuk Britaniya ham Chen Zhi va uning oilasi a’zolariga aktivlarni muzlatish va sayohat taqiqi joriy qildi.

Kripto bozor kontekstida bu voqea ramziy ahamiyatga ega. Bu nafaqat bir jinoyat guruhiga qarshi huquq-tartibot harakati, balki davlat organining on-chain aktivlar ustidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri nazoratini ochiq namoyishidir. 127,271 dona BTC — bu raqam bozor kayfiyati va tartibga solish yo‘nalishini o‘zgartirishga qodir bo‘lib, bitcoin tartibga solish tarixiga muhim belgi sifatida kiritildi.

Fujian tadbirkoridan firibgarlik imperiyasigacha: Chen Zhi’ning kapital joylashuvi va sanoatlashtirilgan jinoyatlari​

AQSh Adliya vazirligining ayblov xati Chen Zhi va uning Prince Group’ining boshqa bir qiyofasini ochib berdi.

Janubi-Sharqiy Osiyo OAVlarida Chen Zhi “Kambodjaning yangi boyi” sifatida tilga olinadi, uning Prince Group’i esa ko‘chmas mulk, moliya va boshqa sohalarda faoliyat yurituvchi transmilliy konglomerat sifatida targ‘ib qilinadi. Biroq, AQSh Adliya vazirligi uning ortida “ikki pog‘onali ishlash logikasi” borligini ta’kidlaydi: tashqaridan bu qonuniy biznes imperiyasi, ichkaridan esa firibgarlikdan tushgan daromadlarni boshqarish va kliring tizimi.

Chen Zhi aslida Fujianlik bo‘lib, dastlab Kambodjada qimor va ko‘chmas mulk sohasida boylik orttirgan. 2014-yilda Kambodja fuqaroligini olgach, u siyosiy va biznes aloqalari orqali tezda bir nechta rivojlanish litsenziyalari va moliyaviy litsenziyalarni qo‘lga kiritdi. Keyin u mahalliy biznes bilan cheklanib qolmadi, balki Britaniya Virgin orollari kompaniyasi, Singapur holding tuzilmasi va boshqa usullar orqali murakkab transmilliy aktivlar tuzilmasini yaratdi va ehtimol, Britaniya fuqaroligiga ham ega bo‘lib, turli yurisdiktsiyalar o‘rtasida to‘siqlar yaratdi. 2024-yil aprel oyida Kambodja qiroli farmon chiqarib, Chen Zhi’ni Senat raisi Hun Senning maslahatchisi etib tayinladi, bu uning mahalliy siyosiy va biznes aloqalari chuqurligini ko‘rsatadi.

Kambodja qiroli Norodom Sihamoni 2024-yil 19-aprelda farmon chiqarib, Prince Group raisi Chen Zhi’ni Kambodja Senati raisi Hun Senning maslahatchisi etib tayinladi

Ayblovga ko‘ra, Chen Zhi Kambodjada tashkil etgan telekommunikatsion firibgarlik tizimi “sanoatlashtirilgan” tarzda ishlagan. Adliya vazirligi hujjatlarida “park” va “telefon fermasi” tushunchalari bir necha bor tilga olinadi, ularning ishlash modeli yuqori darajada tizimlashtirilgan:

• ​Real baza​: “Park”lar outsourcing xizmatlari nomi ostida ro‘yxatdan o‘tgan, aslida esa yopiq boshqaruvga ega.
• ​Inson resurslarini nazorat qilish​: Chet ellik ishchilar “yuqori maoshli ish” va’dasi bilan jalb qilinib, ko‘pincha erkinlikdan mahrum qilinadi.
• ​Standartlashtirilgan ish jarayoni​: Operatorlar har biri yuzlab “aloqa liniyasi”ni boshqaradi, yagona skriptlar orqali ijtimoiy tarmoqlarda aldash va investitsiyaga undashadi, jarayon mijozlar bilan ishlash tizimiga o‘xshaydi.
• ​Texnik niqoblash​: “Telefon fermasi” ko‘plab SIM kartalar va IP proksi orqali virtual shaxs va joylashuv yaratadi, haqiqiy manbani yashiradi.

Bu an’anaviy mayda firibgarlik guruhi emas, balki aniq bo‘lingan “on-chain firibgarlik fabrikasi”dir. Barcha firibgarlikdan tushgan mablag‘lar oxir-oqibat Prince Group moliyaviy tranzit qavatiga tushadi. Xabarlarga ko‘ra, Chen Zhi jinoyatdan olingan daromadni haddan tashqari dabdabali xarajatlarga sarflagan, jumladan, qimmatbaho soatlar, yaxtalar, shaxsiy samolyotlar va hatto Nyu-Yorkdagi auktsionda sotib olingan Pikasso asarlari uchun.

Prince Group’ning ikki pog‘onali biznes tuzilmasi

​Mablag‘lar manbaini aniqlash: xakerlikdan firibgarlik yuvilishigacha

Ushbu ishda 127,271 dona BTC’ning kelib chiqishi ayniqsa murakkab. Elliptic va Arkham Intelligence kabi on-chain tahlil tashkilotlari hisobotlariga ko‘ra, bu bitcoinlar 2020-yilda “LuBian” nomli yirik mayning kompaniyasidan o‘g‘irlangan voqea bilan to‘liq mos keladi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, 2020-yil dekabr oyida LuBian’ning asosiy hamyoni g‘ayrioddiy tranzaktsiyani amalga oshirgan, taxminan 127,426 dona BTC o‘g‘irlangan. On-chain’da hatto LuBian tomonidan xaker manziliga yuborilgan xabarli kichik tranzaktsiya ham bor: “Please return our funds, we'll pay a reward”. Bu ulkan mablag‘lar keyin uzoq vaqt harakatsiz qolgan, faqat 2024-yil o‘rtalarida faollashgan va ularning harakati Prince Group nazoratidagi hamyonlar bilan ustma-ust tushgan. (So‘nggi yangilik: 15-oktabr kuni LuBian bilan bog‘liq hamyonlar uch yil sukutdan so‘ng jami 9,757 dona BTC, qiymati 1.1 milliard dollarni ko‘chirdi)

Bu shuni anglatadiki, tergov oddiy “firibgarlik-pul yuvish” zanjirini emas, balki murakkabroq yo‘nalishni ochib berdi: “Xakerlar mayning fermasini talon-taroj qiladi → uzoq muddat yashirinadi → jinoyat tashkiloti mablag‘lar havzasiga qo‘shadi → mayning va OTC orqali yuvishga harakat qiladi”. Bu topilma ishni yangi murakkablik darajasiga olib chiqdi: u xakerlik va mayning xavfsizligi muammolarini ham, soya almashuv tarmoqlari qanday qilib g‘ayrioddiy manbali ulkan mablag‘larni yashirishi va yutib yuborishini ham ochib berdi.

Bitcoin qanday musodara qilindi?

Kriptovalyuta sohasida bu ishning uzoq muddatli ta’siri firibgarlik boshlig‘ini qo‘lga olishdan ko‘ra kengroq: sud va razvedka organlari on-chain aktivlarni boshqarish bo‘yicha to‘liq jarayonni namoyish etdi: on-chain aniqlash → moliyaviy blokirovka → sud nazorati. Bu “on-chain kuzatuv imkoniyati” va “an’anaviy sud vakolati”ni uzluksiz birlashtirgan amaliy yopiq sikldir.

Birinchi bosqich: On-chain kuzatuv — “mablag‘ konteynerini” aniqlash

Bitcoin’ning anonimligi ko‘pincha noto‘g‘ri tushuniladi. Aslida, uning blockchain’i ochiq hisob-kitob kitobi bo‘lib, har bir tranzaktsiya iz qoldiradi. Chen Zhi guruhi klassik “purkash-lekalo” modelidan foydalanib, pul yuvishga harakat qilgan: asosiy hamyondagi mablag‘larni ko‘plab oraliq manzillarga purkab, qisqa muddat saqlab, so‘ngra yana bir necha asosiy manzillarga birlashtirgan.

Bu harakat murakkab ko‘rinsa-da, on-chain tahlil nuqtai nazaridan tez-tez “tarqalish-birlashtirish” harakatlari o‘ziga xos grafik xususiyatlarni hosil qiladi. Tergov tashkilotlari (masalan, TRM Labs, Chainalysis) klasterlash algoritmlaridan foydalanib, “mablag‘lar qaytish xaritasi”ni aniq chizib berdi va nihoyat, bu tarqoq manzillar aslida bitta boshqaruv subyektiga — Prince Group’ga tegishli ekanini tasdiqladi.

Ikkinchi bosqich: Moliyaviy sanksiyalar — “naqdga chiqarish kanalini” uzish

On-chain aktivlar aniqlangach, AQSh hukumati ikki tomonlama moliyaviy sanksiyalarni ishga tushirdi:

• ​Moliya vazirligi (OFAC) sanksiyalari​: Chen Zhi va tegishli subyektlarni ro‘yxatga kiritdi, AQSh yurisdiktsiyasidagi hech bir tashkilot ular bilan tranzaktsiya qilmasligi kerak.
• ​Moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash tarmog‘i (FinCEN) §311-moddasi​: Muhim subyektlarni “asosiy pul yuvish xavfi” deb belgilab, ularning dollar kliring tizimiga kirishini butunlay to‘xtatdi.

Shu bilan, bu bitcoinlar on-chain’da private key bilan boshqarilishi mumkin bo‘lsa-da, ularning eng muhim qiymat xususiyati — “dollarga aylantirish imkoniyati” muzlatildi.

Uchinchi bosqich: Sud nazorati — “mulkiy huquqni o‘tkazish”ni yakunlash

Yakuniy musodara private key’ni zo‘rlik bilan buzish orqali emas, balki huquq-tartibot organlari sud jarayoni (masalan, sud buyrug‘i) orqali aktivlarning “imzo huquqini” bevosita nazoratga olish orqali amalga oshirildi. Bu huquq-tartibot xodimlari mnemonik, private key yoki hardware wallet’ni qo‘lga kiritganini anglatadi va ular aktivning asl egasi kabi tranzaktsiyani amalga oshirib, bitcoinlarni hukumat manziliga o‘tkazishi mumkin.

Biroq, Chen Zhi ishida AQSh hukumati private key’ni qanday usulda qo‘lga kiritgani haqida rasmiy tafsilotlar hali e’lon qilinmagan, shuning uchun hamjamiyat Lubian.com’dagi ilgari aniqlangan xavfsizlik nuqsonidan foydalanib, huquq-tartibot organlari private key’ni buzgan bo‘lishi mumkin deb taxmin qilmoqda.

Bu tranzaktsiya blockchain tarmog‘ida tasdiqlangan zahoti, “huquqiy egalik” va “on-chain nazorat” birlashadi. Bu 127,271 dona BTC’ning egalik huquqi texnik va huquqiy ma’noda Chen Zhi’dan AQSh hukumatiga o‘tdi. Bu harakatlar shuni aniq ko‘rsatadiki: davlat vakolati oldida “on-chain aktivlar ajralmas” degan tushuncha mutlaq emas.

Musodara qilingandan so‘ng, bitcoin qayerga boradi?

127,271 dona BTC firibgarlik imperiyasi hamyonidan “U.S. Government Controlled Wallet”ga o‘tgach, yanada strategik savol tug‘iladi: bu ulkan aktivlarning yakuniy taqdiri AQSh hukumati bitcoin’ga qanday qarashini ochib beradi — bu tezda naqdga chiqarilishi kerak bo‘lgan “jinoyat daromadi”mi yoki davlat zaxirasiga olinadigan “strategik aktiv”mi?

Tarixda AQSh hukumati musodara qilingan raqamli aktivlarni bir necha usulda boshqargan. Silk Road ishidagi bitcoinlar sud jarayoni tugagach, ochiq auktsion orqali xususiy investorlar, masalan Tim Draper kabi shaxslarga sotilgan. Colonial Pipeline’dagi bitcoinlar esa qaytarib olingach, Adliya vazirligi tomonidan vaqtincha hukumat hisobida saqlangan va ish dalili va Moliya vazirligi hisobi sifatida ishlatilgan. FTX bo‘yicha esa, hozircha aktivlar sud nazoratida bo‘lib, rasmiylar musodara qilingan aktivlarni hukumat mulki sifatida tasdiqlamagan, ularning katta qismi nazariy jihatdan kreditorlarni qoplash uchun ishlatilishi kerak, to‘g‘ridan-to‘g‘ri davlat zaxirasiga kiritilmaydi.

Yuqoridagi ochiq auktsion orqali bitcoinlarni sotish (masalan, Silk Road ishi)dan farqli o‘laroq, bu ishda muhim o‘zgaruvchi mavjud: 2025-yil mart oyida AQSh Oq uyi farmon chiqardi va “strategik bitcoin zaxirasi” mexanizmini yaratdi. Bu shuni anglatadiki, Chen Zhi ishidagi BTC’lar endi oddiy auktsionda sotilmaydi, balki to‘g‘ridan-to‘g‘ri davlat zaxirasiga olinadi.

Shu tariqa, AQSh misli ko‘rilmagan “on-chain aktivlarni tartibga solish yopiq sikli”ni qurmoqda: on-chain kuzatuv orqali maqsadni aniqlash — sanksiyalar orqali fiat chiqishini to‘sish — sud jarayoni orqali huquqiy egalikni olib qo‘yish — oxirida aktivlarni hukumat nazoratiga o‘tkazish. Bu jarayonning asosi bozor aylanishini cheklash emas, balki “kalit nazorati huquqi”ning qonuniy egaligini qayta aniqlashdir.

Sud jarayoni aktivlarni jinoyat daromadi deb tasdiqlagan zahoti, ularning xususiyati “shaxsiy nazoratdagi kriptovalyuta”dan “davlat yurisdiksiyasidagi raqamli aktiv guvohnomasi”ga aylanadi.

127,271 dona BTC o‘tkazilishi bilan, AQSh dunyoda eng ko‘p bitcoin saqlovchi suveren subyektga aylandi. Bu nafaqat misli ko‘rilmagan musodara harakati, balki davlat kuchi on-chain aktivlarni tizimli nazorat qilish davri boshlanganidan darak beradi.