Kanadaning FINTRAC Cryptomus’ga tarixiy $126 million jarima soldi

Kanadaning moliyaviy nazoratchisi kripto kompaniyaga hozirgacha eng katta jarimani qo‘lladi. Vankuverdagi Cryptomus bir oy ichida darknet bozorlari va terrorizmni moliyalashtirish bilan bog‘liq 1 000 dan ortiq shubhali tranzaksiyalarni xabar qilmagani uchun 126 million dollar jarimaga tortildi.

Moliyaviy Tranzaksiyalar va Hisobotlarni Tahlil Markazi (FINTRAC) bayonotida, Vankuverda joylashgan Cryptomus platformasini boshqaruvchi Xeltox Enterprises Ltd. kompaniyasiga 176.96 million Kanada dollari (taxminan 126 million dollar) miqdorida ma’muriy moliyaviy jarima qo‘llanganini e’lon qildi.

16-oktabrda chiqarilgan ushbu jarima agentlik tomonidan “shunchalik jiddiy bo‘lgan rioya qilmaslik holati” deb ta’riflandi, natijada platforma bir oy ichida mingdan ortiq shubhali tranzaksiyalarni birorta ham hukumat organiga xabar qilmasdan amalga oshirgan.

FINTRAC bu muvaffaqiyatsizliklarni bolalar jinsiy zo‘ravonligi materiallari savdosi, firibgarlik, ransomware va sanksiyalardan qochish orqali olingan daromadlarni yuvish bilan bog‘ladi.

“Ushbu ishda ko‘plab qonunbuzarliklar bolalar jinsiy zo‘ravonligi materiallari savdosi, firibgarlik, ransomware to‘lovlari va sanksiyalardan qochish bilan bog‘liq bo‘lgani sababli, FINTRAC bu misli ko‘rilmagan chorani ko‘rishga majbur bo‘ldi,” dedi FINTRAC bosh direktori Sarah Paquet.

Qonunbuzarliklar va transchegaraviy nazoratdagi bo‘shliqlar

FINTRAC tekshiruviga ko‘ra, Cryptomus butun bir oy davomida 10 000 Kanada dollaridan oshgan yoki teng bo‘lgan 1 518 ta alohida virtual valyuta tranzaksiyasini xabar qilmasdan faoliyat yuritgan.

Ushbu asosiy hisobot talabi Kanadaning pul yuvishga qarshi kurash tizimining asosi bo‘lib, katta qiymatdagi harakatlar uchun moliyaviy iz yaratishga mo‘ljallangan. Bu xabar qilinmagan tranzaksiyalar hajmi monitoring tizimi buzilgan yoki umuman mavjud bo‘lmaganidan dalolat beradi.

Bu muvaffaqiyatsizliklarni yanada kuchaytirgan omil kompaniyaning Eron bo‘yicha maxsus vazirlik ko‘rsatmasiga rioya qilmaganidir. 2024-yilning iyulidan dekabrigacha Cryptomus sanksiyaga uchragan mamlakatdan kelgan 7 557 ta tranzaksiyani xabar qilmagan. Buni e’tiborsiz qoldirib, savdo platformasi sanksiyalardan qochish uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri kanal yaratgan bo‘lishi mumkin, bu esa milliy xavfsizlik uchun jiddiy tahdid hisoblanadi.

Qayd etish joizki, bu Vankuverdagi kompaniya uchun yagona holat emas. Regulyatorlarga e’tiborsizlik tendensiyasi o‘tgan yil may oyidayoq namoyon bo‘lgan, o‘shanda B.C. Securities Commission Cryptomus’ni qimmatli qog‘ozlar va boshqa bozor faoliyatlaridan vaqtincha chetlatgan edi.

Kanadadagi rivojlanayotgan kripto muhitida ushbu jarima burilish nuqtasini anglatadi. O‘tgan yili FINTRAC tomonidan eng katta jarima, taxminan 20 million Kanada dollari, KuCoin operatori Peken Global Ltd.ga qo‘llangan edi. Cryptomus ishi bu rekordni deyarli to‘qqiz barobar oshirib, raqamli aktivlar bilan shug‘ullanuvchi kompaniyalarga tizimli ravishda qonunlarga rioya qilmaslik endi qabul qilinmasligini aniq ko‘rsatmoqda.