Xitoy kripto-valyutaga asoslangan valyuta ayirboshlash sxemasiga qarshi kurashmoqda, besh kishi noqonuniy savdo uchun hukm qilindi
Tezkor tahlil
- Kriptovalyutadan noqonuniy xorijiy valyuta savdosida foydalanib, 1.18 milliard yuan qiymatidagi operatsiyalar uchun besh kishi sudlangan.
- Pekin prokurorlari ushbu ishni yangi kripto bilan bog‘liq moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashda namunaviy deb ta’kidlamoqda.
- Tergov natijasida xorijiy valyuta savdosini yashirish uchun ishlatilgan transchegaraviy USDT tranzaksiyalari fosh etildi.
Pekin rasmiylari besh kishini kriptovalyutadan foydalanib, noqonuniy xorijiy valyuta savdosi uchun sudladi, bu esa Xitoyning raqamli aktivlar bilan bog‘liq moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashdagi muhim qadami bo‘ldi. Sud hukmlari Pekinda bo‘lib o‘tgan 2025 Financial Street Forum davomida e’lon qilingan Financial Procuratorial High-Quality Case Report (2024–2025) hisobotida batafsil yoritildi.
Pekindagi sud besh kishini mijozlar tomonidan o‘tkazilgan RMBni USDTga aylantirib, uni chegaradan tashqariga o‘tkazgani uchun ikki yildan to‘rt yilgacha qamoq jazosiga hukm qildi, bu orqali ular 166 million dollardan ortiq miqdordagi yashirin xorijiy valyuta operatsiyalarini amalga oshirgan.…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 29, 2025
USDTdan transchegaraviy operatsiyalar uchun ko‘prik sifatida foydalanish
2023 yil yanvaridan avgustigacha ayblanuvchilar — Lin va uning to‘rt hamrohi — Tether (USDT) yordamida 1.18 milliard yuan ($160 million) dan ortiq noqonuniy valyuta ayirboshlashni amalga oshirgan murakkab tarmoqni boshqargan. Ular xorijdagi “qora bozor” ayirboshlash guruhi ko‘rsatmasi bilan mahalliy bank hisoblariga katta miqdorda yuan qabul qilib, uni turli savdo platformalari orqali USDTga aylantirgan va keyin aktivlarni chegaradan tashqariga o‘tkazib, yashirin xorijiy valyuta operatsiyalarini yakunlagan.
2025 yil mart oyida Haidian tumani xalq sudi besh kishining barchasini noqonuniy biznes yuritishda aybdor deb topdi. Ular ikki yildan to‘rt yilgacha qamoq jazosiga hukm qilindi va mos ravishda jarima to‘lashdi. Guruh aybini tan oldi va apellyatsiya bermadi, hukm kuchga kirdi.
Kripto jinoyatlar uchun kuchaytirilgan dalillar tizimi
Prokurorlar kriptovalyuta savdosining shifrlangan va markazlashmagan tabiati sababli katta qiyinchiliklarga duch kelishdi. Bunga qarshi kurashish uchun Pekin prokuratura jamoasi “ma’lumotlarga asoslangan va texnologiyalarga tayangan” tergov strategiyasini qo‘lladi. Ular texnik mutaxassislar bilan hamkorlikda blokcheyn tranzaksiyalarini kuzatdi, kripto harakatlarini mahalliy bank yozuvlari bilan solishtirdi va yuan kirimlaridan transchegaraviy USDT konversiyalarigacha bo‘lgan to‘liq tranzaksiya zanjirini qayta tikladi.
Ushbu ish Xitoyning virtual valyutalar va noqonuniy xorijiy valyuta operatsiyalari bilan bog‘liq jinoyatlarni aniqlash va jazolash imkoniyatlari ortib borayotganini ko‘rsatadi. Rasmiylar tergov davomida ishlab chiqilgan usullar raqamli iqtisodiyotda paydo bo‘layotgan moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashda namunaga aylanishini aytmoqda.
Pekindagi ushbu kurash xalqaro miqyosda kripto bilan bog‘liq moliyaviy qonunbuzarliklarga qarshi kengroq harakatlar bilan hamohang. Yaqinda global huquqni muhofaza qilish organlari blokcheyn razvedka kompaniyalari bilan hamkorlikda ikki muvofiqlashtirilgan ko‘p millatli operatsiyalar orqali kiberjinoyat va firibgarlik bilan bog‘liq 300 million dollardan ortiq kriptovalyutani musodara qildi .
MARKETS PRO, DeFi Planet’ning tahliliy vositalari to‘plami yordamida kripto portfelingizni nazorat qiling.
Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolaning mazmuni faqat muallifning fikrini aks ettiradi va platformani hech qanday sifatda ifodalamaydi. Ushbu maqola investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotnoma sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallanmagan.
Sizga ham yoqishi mumkin
Ethereum narxi $3,030 gacha tushdi, ETF mablag‘lari chiqishi va katta investorlarning qarzlarini qisqartirishi noyabr oyida ustunlik qildi
Ethereum narxi noyabr oyini 21% pasayish bilan yopdi, biroq derivativ bozori pozitsiyalari va kitlar tomonidan yangilangan talab dekabr oyiga ijobiy boshlanishni ko'rsatmoqda.
CoinShares AQSh spot ETF arizalarini XRP, Solana va Litecoin uchun Nasdaq ro‘yxatidan o‘tkazilishidan oldin qaytarib oldi
Yevropa aktivlarni boshqaruvchi CoinShares, SECga topshirilgan XRP, Solana (staking bilan) va Litecoin ETFlari uchun ro‘yxatdan o‘tish arizalarini qaytarib oldi. Aktivlarni boshqaruvchi, shuningdek, o‘zining leveraged bitcoin futures ETFini ham yopib qo‘yadi. Bu qaror kompaniya AQShda 1.2 billion dollarlik SPAC birlashuvi orqali Vine Hill Capital bilan ommaviy birja ro‘yxatiga chiqishga tayyorgarlik ko‘rayotgani paytida qabul qilindi. CEO Jean-Marie Mognetti strategiyadagi bu o‘zgarishni tushuntirib, AQSh kripto ETF bozorida an’anaviy moliyaviy gigantlarning ustunligini ta’kidladi.
VitaDAO-ni dekodlash: Markazlashmagan fan paradigmasining inqilobi
Mars Ertalabgi Xabarlari | ETH yana 3000 dollarga qaytdi, haddan tashqari qo‘rquv kayfiyati o‘tdi
AQSh Federal Reserve Beige Book ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakat iqtisodiy faolligida deyarli o‘zgarish yo‘q, iste’mol bozori esa yanada farqlanmoqda. JPMorgan Federal Reserve dekabr oyida foiz stavkasini pasaytirishini bashorat qilmoqda. Nasdaq BlackRock bitcoin ETF fyuchers limitini oshirish uchun ariza berdi. ETH yana 3,000 dollarga qaytdi va bozor kayfiyati yaxshilanmoqda. Hyperliquid token belgisi o‘zgarishi tufayli bahsga sabab bo‘ldi. Binance 1 billion dollar miqdorida terrorchilik da’vosiga duch keldi. Securitize Yevropa Ittifoqidan tokenlashtirilgan savdo tizimini boshqarish uchun ruxsat oldi. Tether CEO’si S&P reytingining pasaytirilishiga javob berdi. Bitcoin “kitlari” birjaga ko‘proq miqdorda mablag‘ kiritmoqda. Xulosa Mars AI tomonidan yaratildi. Ushbu xulosa Mars AI modeli tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, uning mazmuni to‘liqligi va aniqligi doimiy ravishda takomillashtirilmoqda.
Trendda
Ko'proqKripto narxlari
Ko'proq
