Britaniya firibgarlik idorasi $28 million Basis Markets rug pullda ayblanayotgan ikki kishini hibsga oldi
Birlashgan Qirollikning Serious Fraud Office (SFO) ikki erkakni firibgarlik va pul yuvishda gumon qilib hibsga oldi. Bu hodisa, 2021-yil oxirida kripto hedj fondini yaratish uchun 28 million dollar yig‘gan Basis Markets’ning qulashiga aloqador. SFO xodimlari London janubidagi Herne Hill va West Yorkshire’dagi Bradfordda politsiya bilan birga reydlar o‘tkazdi, bu esa ularning birinchi yirik kriptovalyuta ishi bo‘ldi.
Birlashgan Qirollikning Serious Fraud Office (SFO) xodimlari bir qator reydlar o‘tkazib, Basis Markets’ning $28 millionlik rug pull ishi bilan bog‘liq ikki erkakni hibsga oldi. Ushbu loyiha markazlashtirilmagan hedge fond yaratishni maqsad qilgan, biroq investorlarning mablag‘lari bilan g‘oyib bo‘lgan edi.
SFO xodimlari politsiya bilan birga janubiy Londonning Herne Hill va Bradford, West Yorkshireda reydlar o‘tkazib, o‘ttiz yoshlaridagi bir erkak va qirq yoshlaridagi yana bir erkakni firibgarlik va pul yuvishda gumon qilib hibsga oldi, deya xabar berdi idora. Basis Markets bo‘yicha tergov SFOning kriptovalyutaga oid birinchi yirik ishi bo‘ldi.
"Kriptovalyuta sohasidagi imkoniyatlarimiz va tajribamiz ortib borar ekan, biz investorlarni aldash uchun kriptovalyutadan foydalanmoqchi bo‘lgan har qanday shaxsni ta’qib qilishga qat’iy bel bog‘laganmiz," — dedi SFO direktori Nick Ephgrave QPM bayonotida.
Hozircha hech kimga ayblov qo‘yilmagan va SFO ushbu sxemani “gumon qilinayotgan” firibgarlik deb ta’rifladi; tergov davom etmoqda.
Basis Markets boshidanoq shubha uyg‘otgan edi
Crypto Sleuth Investigations deb nomlangan guruh o‘tkazgan tergovga ko‘ra, Basis Markets ishga tushirilishi bilan darhol shubha uyg‘otgan. Tergovga ko‘ra, Basis Markets asoschilari o‘zlarini an’anaviy moliya, dasturiy ta’minot ishlab chiqish va kripto vositalarida 80 yildan ortiq professional tajribaga ega deb reklama qilgan.
Jamoa oddiy kripto investorlariga an’anaviy ravishda faqat institutsiyalarga ochiq bo‘lgan arbitraj (“basis trades”) orqali “delta-neutral” daromad olish imkonini beruvchi markazlashtirilmagan hedge fond yaratishni maqsad qilganini bildirgan.
Loyiha a’zolik NFTlarini taklif qilgan, ularni ushlab turuvchilar savdo foydasining bir qismini olish huquqiga ega bo‘lishlari aytilgan va keyinchalik BASIS tokeni ishga tushirilgan, token egalariga Basis Markets markazlashtirilmagan poolida boshqaruv va performance fee’lardan ulush va’da qilingan.
Basis Markets asoschilari o‘zlarini "proffesionals" [sic] deb ta’riflagan, Crypto Sleuth Investigations orqali.
Jamoa 2021-yil noyabr oyidagi NFT sotuvi va keyingi oyda bo‘lib o‘tgan BASIS tokenining ommaviy sotuvi orqali taxminan $28 million yig‘gan. NFT sotuvi jami 32,000 SOL, o‘sha paytda taxminan $7 million yig‘ilgan va to‘liq sotilgan. Token sotuvi ham muvaffaqiyatli o‘tgan, taxminan $20.7 million USDC yig‘ilgan.
Biroq, mablag‘lar loyiha g‘aznasiga yo‘naltirilishi o‘rniga, Crypto Sleuth Investigators aniqlashicha, ular to‘g‘ridan-to‘g‘ri asoschilarning shaxsiy hamyonlariga o‘tkazilgan, tokenlarni 12 oyga bloklash va’dasiga qaramay. The Block tergovchilar bilan izoh olish uchun darhol bog‘lana olmadi.
Loyiha dastlab, NFT va token sotuvidan bir yil o‘tib, 2022-yil dekabriga kelib TVL $1.1billionsdan oshishi mumkinligini taxmin qilgan va prospektidagi slaydda bir dona NFT, sotuvi paytida taxminan $1,880 turgan, uchinchi yil oxiriga kelib oyiga $18,000 gacha foyda taqsimotidan daromad olishi mumkinligini bildirgan, keyinchalik bu raqam hali ham yuqori bo‘lgan $30,000 umumiy daromadga o‘zgartirilgan.
O‘sha vaqtda hech qanday mahsulot yetkazilmagan va 2022-yil iyun oyida loyiha to‘satdan faoliyatini to‘xtatganini e’lon qilgan va tez orada butunlay g‘oyib bo‘lgan, investorlarning mablag‘lari qaytarilmagan, loyiha asoschilari esa oldingi oylar davomida Discord’da qimmatbaho soat xaridlarini ko‘rsatganiga qaramay.
Basis Markets jamoasi a’zolari tomonidan ko‘rsatilgan qimmatbaho soatlar, Crypto Sleuth Investigations orqali.
"Basis Markets 'g‘aznasida' investorlarni qoplash uchun yetarli mablag‘ qolmagan, hatto ular o‘zlarining 'yo‘l xaritasi' qoldiqlarini ishlab chiqishda yordam beradigan qo‘shimcha dasturchilarni yollash uchun ham mablag‘ topilmagan," deb yozadi tergovchilar.
Asoschilardan biri, "TraderSkew" nomi bilan tanilgan, ammo tergovchilar tomonidan Adam Cobb-Webb sifatida aniqlangan shaxs, CFTC tomonidan "2021-yil 16-dekabrdan kamida 2022-yil 14-yanvargacha New York Mercantile Exchange, Inc. (NYMEX)da savdo qilingan West Texas Intermediate (WTI) light sweet crude oil fyuchers kontraktlarida bir necha bor spoofing bilan shug‘ullangan" deb topilgan, CFTC press-reliziga ko‘ra.
Agentlik 2023-yil avgust oyida Cobb-Webbga qarshi ayblov qo‘yib, $150,000 jarima va Cobb-Webbni bir yil davomida CFTC tomonidan belgilangan birjalarida savdo qilishdan cheklashga qaror qilgan.
Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolaning mazmuni faqat muallifning fikrini aks ettiradi va platformani hech qanday sifatda ifodalamaydi. Ushbu maqola investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotnoma sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallanmagan.
Sizga ham yoqishi mumkin
10 yillik voyaga yetish marosimini yakunlab, Vitalik Ethereumning mavjudlik qiymatini muhokama qildi
Vitalik o'tgan yillarda asosan texnik masalalarni muhokama qilgan bo'lsa, bu yil Ethereum'ning "mavjudlik qadriyatlari"ni o'rganishga e'tibor qaratdi, bu esa Ethereum asosiy infratuzilma bosqichidan zanjirdagi ta'sirini belgilash bosqichiga o'tayotganini aks ettiradi.

Ethereum konsensus qatlami qayta qurilishi Beam Chain: yakuniy yo‘lmi yoki texnologik chalkashlikmi?
Beam Chain ning 5 yillik amalga oshirish jadvali mantiqimi? Jamiyat bunga qanday qaraydi?

Trendda
Ko'proqBitget kunlik ertalabki yangiliklari (21-noyabr)|AQShda sentabr oyida kutilmaganda noishlab chiqarish bandligi 119 ming kishiga oshdi; BTC 88 ming dollar pastiga tushdi, kripto bozorda 24 soat ichida taxminan 834 million dollar lik likvidatsiya sodir bo‘ldi; OpenAI butun dunyo foydalanuvchilari uchun ChatGPT guruh suhbat funksiyasini ishga tushirdi
10 yillik voyaga yetish marosimini yakunlab, Vitalik Ethereumning mavjudlik qiymatini muhokama qildi

