TRM Labs: Các máy ATM chuyển đổi tiền mặt sang tiền điện tử đã xử lý ít nhất 160 triệu USD trong các giao dịch bất hợp pháp

Một báo cáo mới từ công ty phân tích blockchain TRM Labs tiết lộ rằng ngành công nghiệp chuyển đổi tiền mặt sang tiền điện tử, chủ yếu do các máy ATM tiền điện tử chi phối, đã xử lý ít nhất 160 triệu đô la trong các giao dịch bất hợp pháp kể từ năm 2019. Trong năm 2023, lên đến 30 triệu đô la, tương đương 79 phần trăm, các giao dịch chuyển bất hợp pháp đã thông qua các dịch vụ chuyển đổi tiền mặt sang tiền điện tử đến các địa chỉ lừa đảo đã biết. Báo cáo lưu ý rằng cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới ngày càng lo ngại về việc sử dụng ngày càng tăng của các máy ATM tiền điện tử. Gần đây, cơ quan quản lý tài chính của Đức BaFin đã thu giữ 13 máy ATM mã hóa và thu giữ khoảng 280,000 đô la tiền mặt. Các hành động tương tự đã được thực hiện tại Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và các quốc gia khác.