TRM Labs và Tether hợp tác Tây Ban Nha phá án tiền điện tử 26,4 triệu USD

Một cột mốc quan trọng cho quy định tiền điện tử đã diễn ra khi chính quyền Tây Ban Nha, với sự hỗ trợ từ Tổ chức T3, phá vỡ một băng đảng tội phạm, bắt giữ 23 người và tịch thu 26,4 triệu USD. Trên thị trường, các nhà phân tích đang chú ý đến động thái của Bitcoin từ những Holder dài hạn, điều này có thể báo hiệu một xu hướng tăng giá mạnh và tăng cường tính thanh khoản của thị trường. Hiện tại, vốn hóa thị trường của Bitcoin đạt khoảng 2.086.000 tỷ USD, với giá là 105.478 USD, tăng 3,15% trong 24 giờ qua.

Vụ phá án được thực hiện với sự hỗ trợ của Đơn vị Tội phạm Tài chính T3, một tổ công tác chuyên về tiền điện tử do Tron, Tether và TRM Labs dẫn dắt. Đây là thành công lớn nhất của T3 kể từ khi ra mắt, nâng tổng số tiền bị đóng băng lên 126 triệu USD. Động thái này làm nổi bật vai trò ngày càng lớn của phân tích blockchain trong việc đối phó với tội phạm tài chính. Các tổ chức hiểu cả về tiền điện tử và thực thi pháp luật đang chứng minh rằng tài sản kỹ thuật số có thể được theo dõi và những kẻ xấu trong không gian tiền điện tử có thể bị dừng lại.

Băng đảng này điều hành một kế hoạch rửa tiền phức tạp, chuyển đổi tiền mặt thành tiền điện tử trên khắp các nước châu Âu. Điều này làm cho nhà chức trách gặp khó khăn trong việc theo dõi số tiền. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát Tây Ban Nha với sự hỗ trợ từ T3 và các kỹ thuật điều tra khác nhau đã xác định và phá huỷ hoạt động này.

Paolo Ardoino, CEO của Tether, tiết lộ rằng công ty đã hợp tác với hơn 220 cơ quan thực thi pháp luật tại 51 khu vực để đóng băng hơn 2.400 địa chỉ, tương đương gần 2,2 tỷ USD USDT. Điều này cho thấy các công ty tiền điện tử ngày càng chủ động trong việc ngăn chặn tài sản kỹ thuật số được sử dụng cho các hoạt động phi pháp. Theo Europol, tổ chức tội phạm bao gồm chủ yếu là người Ukraine cùng với một số người từ Armenia, Azerbaijan và Kazakhstan.