Người điều hành Garantex bị bắt tại Ấn Độ trong chiến dịch trấn áp sàn giao dịch tiền điện tử bị trừng phạt

Các cơ quan chức năng ở Ấn Độ đã bắt giữ Aleksej Besciokov, một trong hai người bị cáo buộc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp Garantex hiện đã ngừng hoạt động, theo thông báo của Bộ Tư pháp vào thứ Tư.

Besciokov, một công dân Lithuania, được cho là đã phục vụ như quản trị viên kỹ thuật chính của Garantex từ năm 2019 đến 2025. Trong thời gian đó, ông đã giúp Aleksandr Mira Serda, đồng sáng lập và giám đốc thương mại của sàn giao dịch, điều hành nền tảng này. Một bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chống lại Besciokov và Serda cáo buộc hai người này đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền điện tử thu được bất hợp pháp. 

Theo bản cáo trạng của DOJ được công bố vào ngày 7 tháng 3, Besciokov và Mira Serda được cho là biết rằng các khoản tiền từ ransomware, khủng bố, tấn công mạng và các tội phạm khác đã chảy qua Garantex và đã nỗ lực che giấu nguồn gốc của các khoản tiền này, chẳng hạn như xuyên tạc thông tin và tài liệu cho cơ quan thực thi pháp luật. Tổng cộng, DOJ cáo buộc rằng Garantex đã xử lý ít nhất 96 tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử kể từ năm 2019.

Các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế từ Hoa Kỳ, Đức và Phần Lan đã thu giữ trang web của Garantex vào tuần trước và đóng băng hơn 26 triệu đô la tiền điện tử. Tuy nhiên, một số hoạt động dường như vẫn tiếp tục, vì công ty đã tổ chức các cuộc họp "trực tiếp" tại văn phòng của mình ở Moscow để "bồi thường đầy đủ" cho khách hàng bằng cách sử dụng tài sản chưa bị thu giữ ở Nga, theo thông cáo báo chí của Garantex được TechCrunch nhìn thấy, nơi đầu tiên đưa tin về sự việc này.

Besciokov và Mira Serda, người sống ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và vẫn đang lẩn trốn, mỗi người bị buộc tội một tội danh âm mưu rửa tiền. Besciokov phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung về âm mưu vi phạm các lệnh trừng phạt theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Ông sẽ ra hầu tòa ở Ấn Độ vào thứ Hai, mặc dù có khả năng sẽ bị dẫn độ sang Hoa Kỳ.

Chính phủ Hoa Kỳ đã trừng phạt Garantex cũng như thị trường darknet liên quan Hydra vào tháng 4 năm 2022.