Hàn Quốc có thể mở cửa thị trường tiền điện tử trong nước cho nhà đầu tư nước ngoài nếu AML được tăng cường: báo cáo

Cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Hàn Quốc cho biết có thể mở cửa cho người nước ngoài đầu tư vào thị trường tiền điện tử trong nước với điều kiện các sàn giao dịch trong nước trang bị đủ khả năng chống rửa tiền.

Kim Sung-jin, người đứng đầu bộ phận tài sản ảo thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính, đã phát biểu trong một hội thảo vào thứ Tư tại Quốc hội rằng ông "đồng ý với" hướng đi cho phép nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường tiền điện tử trong nước, theo báo cáo của Bloter, một hãng tin địa phương. Kim được cho là đã nói thêm rằng ủy ban sẽ xem xét các cách để thu hút nhà đầu tư toàn cầu vào thị trường trong nước — và rằng các điều kiện hiện tại có thể thay đổi nếu các sàn giao dịch đủ điều kiện về khả năng AML.

Hiện tại, nhà đầu tư nước ngoài bị hạn chế giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc, vì quy định địa phương yêu cầu tiêu chuẩn biết khách hàng của bạn nghiêm ngặt đối với các nhà cung cấp dịch vụ. Người dùng sàn giao dịch địa phương muốn giao dịch tiền mặt sang tiền điện tử cần sử dụng tài khoản ngân hàng địa phương đăng ký dưới tên thật của họ. "Hàn Quốc áp đặt các hạn chế tài khoản vốn — kiểm soát các khoản đầu tư danh mục," Peter Chung, Trưởng phòng Nghiên cứu tại Presto Research, cho biết. "Cho phép người nước ngoài giao dịch tiền điện tử trên các sàn giao dịch Hàn Quốc sẽ làm giảm bớt các hạn chế như vậy."

Hàn Quốc dường như đang đánh giá lại các kiểm soát vốn lâu đời của mình để theo kịp xu hướng toàn cầu về đổi mới tiền điện tử do chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Trump dẫn đầu. Chung nói với The Block rằng việc Hàn Quốc có thể mở khóa thị trường tiền điện tử trong nước có thể mang lại sức sống mới cho ngành công nghiệp tiền điện tử của mình, cũng như thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của thị trường stablecoin USD. Điều này cũng sẽ loại bỏ Kimchi Premium, là sự chênh lệch giữa giá tiền điện tử trên các sàn giao dịch địa phương và nơi khác, khi thanh khoản toàn cầu bị hạn chế không thể vào thị trường.

Chung cho biết thêm rằng các nhà quản lý Hàn Quốc hiện tại cho rằng các sàn giao dịch trong nước chưa đủ khả năng xử lý nhiệm vụ AML, điều này được ngụ ý trong các bình luận mới nhất của quan chức FSC. Trước khi thực thi các yêu cầu KYC và thiết lập khung pháp lý tiền điện tử đầu tiên của quốc gia, FSC đã đưa ra một biện pháp AML vào tháng 3 năm 2022 bằng cách áp dụng Quy tắc Du lịch. Quy tắc này, phù hợp với khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính, yêu cầu các sàn giao dịch thu thập và lưu trữ thông tin về người gửi và người nhận của các giao dịch tiền điện tử trên số tiền một triệu won (681,38 USD). Các sàn giao dịch lớn của Hàn Quốc gần đây đã thông báo rằng họ sẽ áp dụng Quy tắc Du lịch cho các giao dịch dưới ngưỡng này.

Đầu năm nay, Đơn vị Tình báo Tài chính của Hàn Quốc đã áp đặt một hình phạt lên Upbit , sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trong nước, vì bị cáo buộc hỗ trợ giao dịch với hàng chục sàn giao dịch nước ngoài chưa đăng ký. Tuy nhiên, hình phạt này đã bị tạm dừng sau khi tòa án Seoul chấp thuận lệnh cấm của Upbit.

Hàn Quốc là nơi có một trong những thị trường tiền điện tử lớn nhất thế giới — cũng được biết đến là nặng về altcoin. Vào tháng 3, Upbit có khối lượng giao dịch hàng tháng trên 85 tỷ USD.