Mỹ kháng cáo bản án thời gian đã thụ án cho những kẻ lừa đảo Ponzi HashFlare

Các công tố viên Hoa Kỳ đã kháng cáo bản án "thời gian đã thụ án" dành cho hai đồng sáng lập HashFlare, một dịch vụ khai thác crypto và là một mô hình Ponzi trị giá 577 triệu USD.

Các công tố viên đã thông báo với tòa án liên bang Seattle vào thứ Ba rằng chính phủ đang kháng cáo bản án được đưa ra đầu tháng này đối với Sergei Potapenko và Ivan Turõgin lên Tòa án Phúc thẩm Khu vực Chín.

Potapenko và Turõgin đã bị giam giữ 16 tháng tại quê nhà Estonia sau khi bị bắt vào tháng 10 năm 2022 và bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 2024, nơi họ đã nhận tội âm mưu thực hiện gian lận qua mạng.

Chính phủ đã lập luận rằng hai người này nên bị kết án 10 năm tù, cho rằng kế hoạch HashFlare đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các nạn nhân và là vụ lừa đảo lớn nhất mà tòa án từng xét xử. Potapenko và Turõgin đã đề nghị được tính thời gian đã thụ án.

Vào ngày 12 tháng 8, Thẩm phán Robert Lasnik của Tòa án Liên bang Seattle đã tuyên án hai người này với thời gian đã thụ án, phạt 25.000 USD và yêu cầu họ hoàn thành 360 giờ lao động công ích trong thời gian được giám sát, dự kiến sẽ thực hiện tại Estonia.

Các công tố viên đã kháng cáo bản án dành cho các đồng sáng lập HashFlare. Nguồn: PACER

Các nhà điều tra tội phạm blockchain và các công ty đã chỉ ra rằng việc thiếu hậu quả nghiêm trọng và các hành động thực thi bị bỏ qua đối với những kẻ xấu là những nguyên nhân chính thúc đẩy tội phạm crypto, do nhận thức rằng các hành vi phạm tội không bị xử lý nghiêm khắc.

Các nhà sáng lập HashFlare nói rằng các nạn nhân đã được hoàn trả

Các công tố viên cho biết từ năm 2015 đến 2019, doanh số bán hàng của HashFlare đã vượt quá 577 triệu USD, và các đồng sáng lập đã đăng tải các bảng điều khiển giả mạo báo cáo sai về năng lực khai thác của công ty và lợi nhuận mà các nhà đầu tư nhận được.

Các thành viên hiện tại đã được chi trả bằng tiền từ các khách hàng mới hơn, mà chính phủ cho rằng "đã chứng minh đây là một mô hình Ponzi kinh điển".

Luật sư của Potapenko và Turõgin lập luận rằng mặc dù đã phóng đại năng lực khai thác của HashFlare, khách hàng của công ty cuối cùng đã nhận được crypto có giá trị cao hơn nhiều so với khoản đầu tư ban đầu, chủ yếu nhờ vào sự tăng giá của thị trường crypto kể từ khi kế hoạch này kết thúc.

Họ cũng cho biết các nạn nhân sẽ được hoàn trả đầy đủ từ hơn 400 triệu USD tài sản bị tịch thu như một phần của thỏa thuận nhận tội của Potapenko và Turõgin vào tháng 2. Tuy nhiên, các công tố viên cáo buộc rằng dữ liệu này đã bị làm giả và các lập luận này là không chính xác.

Các chuyên gia cảnh báo về việc thiếu hậu quả đối với những kẻ xấu 

Các nhà điều tra blockchain ZachXBT và Taylor Monahan đã cho biết vào tháng 6 rằng các vụ kiện crypto bị các cơ quan quản lý Hoa Kỳ bỏ rơi và nhận thức về việc thiếu hậu quả nghiêm trọng đối với những kẻ xấu thực hiện các trò lừa đảo đang góp phần thúc đẩy tội phạm crypto.

Các chuyên gia đã nói với Cointelegraph vào tháng trước rằng, trong một số trường hợp, các cơ quan quản lý đã chuyển từ việc xử lý quá mức sang phản ứng yếu ớt, với các hành động thực thi ban đầu thường rất nghiêm khắc. Hiện nay, tình hình đã chuyển sang hướng ngược lại, khi gần như không có ai phải chịu trách nhiệm.

Tổn thất do tội phạm crypto đã đạt mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2025, vượt qua kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2022 và gần bằng tổng thiệt hại của cả năm 2024.

Những người điều hành Ponzi khác đã bị bỏ tù

Cựu cầu thủ bóng bầu dục Shane Donovan Moore đã bị kết án hai năm rưỡi tù vào tháng 7 vì lừa đảo hơn 40 nhà đầu tư với số tiền 900.000 USD trong một mô hình Ponzi khai thác crypto.

Trong khi đó, Dwayne Golden đã bị kết tội gian lận qua mạng và rửa tiền, và bị kết án tám năm tù vào tháng 6 vì vai trò của mình trong một mô hình Ponzi crypto trị giá 40 triệu USD được vận hành thông qua ba công ty tài sản số là EmpowerCoin, ECoinPlus và Jet-Coin.